A Bank Trust csalárd rendszer miatt több mint 1 milliárd dollárért bepereli a nagy BVI-i kereskedőket

Az orosz Bank Trust keresetet nyújtott be a Brit Virgin-szigeteki bírósághoz több jelentős nemzetközi árukereskedővel szemben, köztük a Cargill, Louis Dreyfus, a Bunge, a Quadra, a Xangbo és a Liberty Commodities, azt állítva, hogy részt vettek egy csalárd rendszerben, amely több mint 1 milliárd dolláros anyagi kárt okozott.

A Bank Trust azon döntése, hogy a keresetet külföldi bíróság elé terjeszti, hangsúlyozza, hogy Oroszország továbbra is törekszik a pénzeszközök visszaszerzésére a több évvel ezelőtti bankválság után. A Binbank, az Otkritie és a Promsvyazbank – az orosz központi bank által 2017-ben megmentett hitelezők – nemteljesítő hiteleinek ernyőjeként a Trust egy nemzetközi igazságszolgáltatási rendszer hitelességét kívánja kihasználni, hogy megerősítse ügyét és javítsa a megtérülési kilátásokat. jelentős összegekről van szó.

Ban,-ben pert indítottak a court, a Bank Trust azzal vádolta a nagy kereskedőket, hogy összeesküdtek Mikail Shishkhanov orosz üzletemberrel, a Binbank és a Rost Bank nagy magánhitelezők korábbi tulajdonosával.

A per szerint Shishanov 2013 és 2017 között állítólag összejátszott a nagy árukereskedő cégek kereskedőivel, hogy eltitkolja a Binbanktól származó átutalásokat, amelyek célja a pénzeszközök elosztása a pénzügyi előírások megsértésével.

A Bank Trust azt állítja, hogy a Binbank pénzeszközöket biztosított ezeknek a kereskedőknek kereskedelemfinanszírozás formájában, amelyeket később átirányítottak. árnyéktranzakciókon keresztül Shishkhanovhoz kapcsolódó offshore cégeknek. A kereskedők ezután visszafizették a Binbanknak a kereskedelemfinanszírozási szerződéseik alapján fennálló tartozását a bank által a Rost Banknak nyújtott külön hitelek felhasználásával. Ezeket a pénzeszközöket a kereskedőkhöz juttatták egy sor más társasággal folytatott árnyéktranzakció során, és soha nem kerültek vissza a Rost Bankhoz.

A Bank Trust azt állítja, hogy a nemzetközi kereskedők tudatosan vettek részt a csalásban, és nem vállaltak pénzügyi kockázatot a jutalékok átvételekor, miközben eltitkolták tranzakcióik valódi indítékait, áruk, például gabona vagy nyersgumi vételének és eladásának leple alatt.

Az állítás szerint tényleges áruszállításra nem került sor. A Binbank és a kereskedők közötti kereskedelemfinanszírozási tranzakciók a Binbank nyilvántartásaiban megfelelően elszámoltaknak tűntek, de az ezen tranzakciók révén bekövetkezett tényleges vagyonelvonás nem volt kimutatható.

Hirdetés

A konstrukció eredményeként a Binbank állítólag manipulálni tudta a pénzügyi kimutatásait úgy, hogy a tényleges partnerei, azaz offshore shell cégek hitelminősítései helyett névleges partnereinek, például jól ismert megbízható kereskedőknek a magas hitelminősítését jelenítette meg. .

2017 szeptemberében a Bank of Russia ideiglenes igazgatás alá helyezte a Binbankot és a Rost Bankot, és pénzeszközöket kellett biztosítania a Rost Bank számára ahhoz, hogy az utóbbi pénzt küldhessen vissza a Binbanknak. Következésképpen a Rost Bankot szenvedte el a programból eredő fő pénzügyi kár, mivel el kellett ismernie az érintett partnereivel folytatott ügyletekből származó veszteségeit.

A Bank Trust közölte, hogy az orosz törvények értelmében a Rost Bank jogutódjaként jár el, és így jogosult a Rost Bank által okozott károk megtérítésére.

"Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy felelősségre vonjuk az ebben a csalásban részt vevő személyeket tetteikért. Ez az illegális tevékenység jelentős károkat okozott a Bank Trust ügyfeleinek, az egyszerű oroszoknak, és minden rendelkezésünkre álló jogi utat meg fogunk követni, hogy igazságot keressünk a hitelezőknek ” – nyilatkozta a Bank Trust szóvivője.

A közzététel időpontjában a Cargill, Louis Dreyfus, a Bunge, a Quadra, a Xangbo és a Liberty Commodities, valamint a Shishkanov nem válaszolt a megjegyzéskérésre.

Ossza meg ezt a cikket: