Omertà: Egy állítólagos milliárd dolláros hitelhálózat belsejében

Több joghatóságra kiterjedő bírósági dokumentumok és tanúvallomások vázolják fel, hogyan épített ki egy állítólagos brókerek, közvetítők és offshore szervezetek hálózata egy megtévesztés hálóját, amely Londontól a Karib-térségig húzódott. Bár egyetlen elítélés sem ragadta meg a teljes képet, egy minta kirajzolódik – a bizalom elárulása és az elvesztegetett vagyonoké.

Amikor a mexikói milliárdos, Ricardo Salinas Pliego tanácsadói 2021-ben finanszírozási megállapodást kötöttek egy Astor Asset Management nevű befektetési céggel, azt hitték, hogy egy tiszteletre méltó amerikai családhoz kapcsolódó alappal van dolguk. Három évvel később ez a bizalom hitetlenkedéssé változott. Gregory Mitchellként bemutatkozó partnerüket a bírósági beadványokban Vlagyimir „Val” Szklarovnak, egy ukrán születésű pénzembernek állították, akit több perben is azzal vádoltak, hogy részvényekkel fedezett hitelprogramokat szervezett, amelyek hatalmas veszteségeket okoztak a befektetőknek és a vállalatoknak több kontinensen.

Salinas korántsem volt egyedül. Az Egyesült Államokban és Európában benyújtott polgári jogi feljelentések szerint számos vállalat – köztük egy ázsiai papírgyártó, egy amerikai mezőgazdasági vállalat és egy közepes méretű vagyonkezelő – mind azt állítja, hogy ugyanazon ígéret variációival csapdába esett: alacsony kamatozású, részvényekkel fedezett hitelek, amelyeket értékes tőzsdén jegyzett részvények fedeztek. Amikor a hitelek lejártak, a részvények állítólag eltűntek, közvetítőkön és letétkezelőkön keresztül eladták őket. Az ügyvédek az esetek összesített veszteségét több mint egymilliárd dollárra becsülik.

A bírósági dokumentumok egy bonyolult, brókerek, névleges cégek és fedőcégek hálózatát írják le, amelyek célja a gazdagság és a legitimitás illúziójának keltése volt. Szklarov, akit korábban az 1990-es években fehérgalléros vádakkal sújtottak, állítólag egy évtized alatt finomította a képletet – új neveket, partnereket és joghatóságokat vett fel, hogy életben tartsa a működést. Minden új ügyfelet harmadik fél brókereken keresztül vezettek be, akik gyakran Londonban, Zürichben vagy New Yorkban voltak székhellyel, ami egy olyan hitelességi réteget adott hozzá, amelyet kevesen gondoltak megkérdőjelezni.

Egy korai esetben egy Utah-i biotechnológiai vállalkozó állítólag „Mark Simon Bentley” álnéven üzletelt Sklarovval. Mire a Salinas-megállapodás megkötötte, a finanszírozó állítólag ismét megváltoztatta a személyazonosságát, ezúttal egy, az Astor-dinasztiához köthető amerikai alapkezelő személyét öltve magára. A bemutatkozás egy svájci közvetítőn keresztül történt, és a kellő gondosság ellenőrzése látszólag rendben volt. A papírmunka professzionálisnak tűnt, a biztosítéki folyamat pedig megbízható.

A bírósági beadványok szerint a struktúra középpontjában a Bahamákon és az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatok álltak, amelyek a zálogjoggal fedezett részvények „letétkezelőiként” jártak el. Elméletileg ezeknek a cégeknek kellett volna biztonságosan őrizniük az eszközöket a visszafizetésig. A gyakorlatban a nyomozók szerint a részvényeket csendben a nyílt piacra vitték, a bevételt pedig Sklarov és társai által ellenőrzött számlákra utalták át. A perben megnevezett mindkét letétkezelő szervezet továbbra is működik a saját joghatóságában, és egyiket sem találták bűnösnek szabálysértésben.

Ugyanezen beadványok szerint Szklarovot egy amerikai ügyvéd támogatta, aki olyan ügyfélszámlákat kezelt, amelyeket nagy összegek – egyes esetekben több mint 250 millió dollár – továbbítására használtak vagyonkezelői struktúrákon és letéti megállapodásokon keresztül. Az ügyvéd, akit semmilyen bűncselekménnyel nem vádolnak, nem kommentálta nyilvánosan az ügyeket.

Egy másik társát, akit egy másik, egymással nem összefüggő eljárásban hamisítóként írtak le, állítólag egy prominens amerikai család leszármazottjaként mutatták be. A nyomozók szerint az ilyen teátrális részletek hozzájárultak az illúzió fenntartásához. A találkozókra jachtok fedélzetén és luxushotelekben került sor, gondosan összeállított háttértörténetekkel és olyan dokumentációval kiegészítve, amely átment egy alkalmi megfelelőségi ellenőrzésen.

Amikor az áldozatok megpróbálták visszaszerezni a részesedéseiket, azt tapasztalták, hogy a nyomok széttöredezettek. Egyes vagyontárgyakat külföldi megbízottakon keresztül utaltak át; másokat rokonok nevén tartottak. A franciaországi és görögországi ingatlanokat állítólag családtagokkal kapcsolatban álló többrétegű vállalatokon keresztül vásárolták, ami bonyolulttá és költségessé tette a vagyonvisszaszerzést. Salinas jogi csapata végül az angol Legfelsőbb Bíróságon elérte a Sklarov és a kapcsolódó szervezetek ismert vagyonára vonatkozó globális zárolási végzést. Az eljárás folytatódik, a gyorsított ítélet meghallgatására várhatóan még idén sor kerül.

Az eljárás során az EU Reporter által megtekintett dokumentumokból kiderül, hogy Sklarov több felnőtt rokonát is listára vették, akiket az Egyesült Királyságbeli szervezetekhez kapcsolódó számlákon lévő befagyasztott pénzeszközökhöz való hozzáférési kísérletek során vettek fel. Salinas ügyvédei azzal érvelnek, hogy ezek az erőfeszítések a Legfelsőbb Bíróság végzésének megkerülésére irányuló összehangolt kísérletet mutatnak – ezt az állítást a bíróság nem bizonyította.

Úgy tartják, hogy Szklarov ma Dél-Európában él. Nem reagált nyilvánosan a vádakra, és a jelenlegi ügyekkel kapcsolatban nem született ellene büntetőítélet. A képviselőihez és a bírósági beadványokban megnevezett ügyvédi irodához intézett megkeresésekre a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Ricardo Salinas Pliego a maga részéről jogi lépéseket tett az Egyesült Királyságban, hogy visszaszerezze cége részvényeit és a kapcsolódó pénzeszközöket. Továbbra is ártatlanságát vallja, és tagad mindenféle szabálytalanságot saját üzleti tevékenységében. A mexikói médiának adott nyilatkozataiban a tapasztalatot intő példaként írta le az átláthatóságra, a kellő gondosságra és az offshore finanszírozás kockázataira vonatkozóan.

Hogy a közelgő londoni meghallgatás véglegesen lezárja-e ezt a régóta húzódó ügyet, az még várat magára. Az egyértelmű, hogy az állítólagos hálózat kihasználta a globális pénzügyi rendszer vakfoltjait – és hogy azok, akik hittek az ígéreteiben, talán soha többé nem látják viszont a pénzüket.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk bírósági beadványokon, jogi dokumentumokon és nyilvános nyilvántartásokon alapul. Minden megnevezett személyt és szervezetet megillet az ártatlanság vélelme. Az EU Reporter kikérte az érintett felek véleményét. A kiadvány nem állít bűncselekményt, és frissíti a cikket, amint új információk válnak elérhetővé.

Ossza meg ezt a cikket: