BELENOS II művelet: Több mint 2.7 millió eurót foglaltak le a tiltott pénzmozgásokat célzó vámművelet során

2024 novemberében egy jelentős vámművelet eredményeként több mint 500 készpénzmozgási csekket hajtottak végre Európa-szerte. A francia vámhatóságok által vezetett BELENOS II művelet célja a pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához és a szervezett bűnözéshez kapcsolódó illegális pénzáramlások megzavarása volt. Ennek eredményeként több mint 2.7 millió eurónyi készpénzt, aranyat és ékszert foglaltak le, a további ellenőrzések pedig várhatóan növelik az összeget. 

A közös vámügyi műveletet a spanyol vámhatóság és az Europol közösen vezette, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentős támogatásával. A sikerre építve a első BELENOS hadművelet 2022-ben a kéthetes erőfeszítés 23 uniós tagállam vámhatóságait gyűjtötte össze, ami újabb mérföldkövet jelent az EU pénzügyi bűnözés elleni küzdelemében.

Az OLAF kulcsszerepet játszott azáltal, hogy pénzügyi, elemzési és technikai támogatást nyújtott a tagállamoknak, beleértve a biztonságos virtuális műveletek koordinációs egység (VOCU) alkalmazását, amely lehetővé teszi a biztonságos információcserét a művelet során.

Az Europollal való együttműködésnek köszönhetően a művelet során jelentős mennyiségű, be nem jelentett készpénzt, aranyat és ékszereket tártak fel, köztük egyetlen esetet, amely több mint 1 millió euró értékű vagyontárgyakat érintett. A BELENOS II felfedte a bűnüldöző szervek által már ismert személyek közötti csalási szokásokat, és új módszereket azonosított, amelyeket a bűnözői hálózatok használtak a be nem jelentett készpénz és vagyon csempészésére. 

Az OLAF főigazgatója, Ville Itälä kijelentette: „A BELENOS II művelet sikere aláhúzza az európai együttműködés létfontosságú szerepét a szervezett bűnözést és terrorizmust támogató pénzügyi hálózatok felszámolásában és megzavarásában, valamint az EU pénzügyi biztonságának megőrzésében.”

A nyomozás előrehaladtával a lefoglalt vagyontárgyak összértéke várhatóan emelkedni fog. A BELENOS II működéséről további információkat talál a A francia vámhatóság honlapja.

Háttér

A francia vámhatóságok vezették a BELENOS II műveletet, a spanyol vámhatóságok és az Europol társvezetőivel, és mindegyiket az OLAF támogatta. 12. november 24. és 2024. között 23 EU-tagállamban: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország.

Az EU-tagállamok vámhatóságai kulcsszerepet játszanak az EU védelmében a szervezett bûnözéssel és a terrorizmus finanszírozásával összefüggõ illegális pénzmozgások ellen. Feladataikat folyamatosan erősítik az európai szabályozások, nevezetesen Rendelet (EU) 2018 / 1672, amely kibővítette hatáskörét a készpénzmozgások nyomon követésére és ellenőrzésére. 

A BELENOS II hadművelet célja az EU-ba belépő vagy onnan kilépő 10,000 XNUMX euró összegű vagy azt meghaladó (fuvarral, postával vagy futárral feladott) kísérő készpénz és kísérő nélküli készpénz mozgásának ellenőrzése volt az említett rendelettel összhangban. 

_{Az OLAF küldetése, megbízatása és hatáskörei:
Az OLAF küldetése az uniós pénzeszközökkel való csalás felderítése, kivizsgálása és leállítása.}    

_{Az OLAF feladatát az alábbiakkal látja el:
• független vizsgálatok lefolytatása az uniós alapokat érintő csalások és korrupció ügyében annak biztosítása érdekében, hogy az uniós adófizetők pénze olyan projektekhez jusson, amelyek munkahelyeket és növekedést teremthetnek Európában;
• hozzájárulás a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának erősítéséhez az uniós alkalmazottak és az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálásával;
• szilárd uniós csalásellenes politika kialakítása.}

_{Független vizsgálati funkciójában az OLAF kivizsgálhatja a csalással, a korrupcióval és az EU pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket, amelyek a következőkre terjednek ki:
• az összes uniós kiadás: a fő kiadási kategóriák a strukturális alapok, az agrárpolitikai és vidékfejlesztési alapok, a közvetlen kiadások és a külső támogatások;
• az EU bevételeinek egyes területei, főként a vámok;
• az uniós alkalmazottak és az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegés gyanúja.}

_{Amint az OLAF befejezte a vizsgálatot, az illetékes uniós és nemzeti hatóságok feladata megvizsgálni és eldönteni az OLAF ajánlásainak nyomon követését. Minden érintett személyt ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg bűnösségét az illetékes nemzeti vagy uniós bíróság nem bizonyítja.}

További részletekért

Pierluigi CATERINO
szóvivő
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Phone: +32(0)2 29-52335  
E-mail: [e-mail védett]
https://anti-fraud.ec.europa.eu
LinkedIn: Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Ossza meg ezt a cikket: