Az Europol segít a Forex csalók lebukásában

A spanyol polgárőrség (Guardia Civil), valamint a katalán rendőrség (Mossos d'Esquadra), Andorra és az Europol összefogtak a deviza- és bináris opciós piacokon történő befektetési csalások felszámolásában. Úgy gondolják, hogy az átverésnek nemzetközi hatálya van. Az andorrai rendőrség vezetésével a Batllia Specialized 2. utasításának bírói irányításával januárban végrehajtott akció eredményeként hat 20 és 34 év közötti feltételezett csalót tartóztattak le. A megrabolt gyanúsítottak állítólag több ezer ügyfelet csaltak ki egy befektetési tréning társaságon keresztül.

Az Andorrában található vállalat a kriptovalutákba és egyéb eszközökbe történő befektetések képzésére szakosodott, és feltételezhetően kereskedési tevékenységet is folytatott. Két házkutatás során a rendőrök lefoglaltak: nyolc járművet; több elektronikus eszközt; becslések szerint 70 000 euró fiat pénz és kriptovaluták, beleértve a Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo és a vállalathoz kapcsolódó több bankszámlát.

Az Europol aktívan támogatta az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnügyi Központ (EFECC) és az Európai Számítógépes Bűnözés Elleni Központ (EC3) szakértőinek mozgósítását és nyomozását. A művelet során az Europol szakértőit ​​Andorrába telepítették helyszíni operatív támogatás és igazságügyi szakértelem céljából.

A hollandiai Hágában székhellyel rendelkező Europol támogatja az EU 27 tagállamát a terrorizmus, a számítógépes bűnözés és a bűnözés egyéb súlyos és szervezett formái elleni küzdelemben. Sok EU-n kívüli partnerállammal és nemzetközi céggel is együttműködik. A különféle fenyegetésértékelésektől kezdve a hírszerzési és operatív tevékenységekig az Europol rendelkezik azokkal az eszközökkel és erőforrásokkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy Európa biztonságosabbá tegye részét. 2019-ben az Europol 1,874 nemzetközi műveletet támogatott.

Ossza meg ezt a cikket: