Hatot letartóztattak 12 millió euró csalárd COVID-19 munkanélküliségi kifizetések szifonozása miatt Franciaországból

Június 16-án a Francia Nemzeti Csendőrség (Gendarmerie Nationale) és az Izraeli Rendőrség (משטרת שראלשראל) tisztjei bezártak egy szervezett bűnözői csoport tagjaiba, akik kifinomult ellátási csalási rendszert működtetnek a Földközi-tenger mindkét oldalán. Összesen hat személyt tartóztattak le Franciaország különböző pontjain.

Úgy gondolják, hogy ez a bűnszövetkezet becsapta a francia államot a COVID-12 munkanélküli ellátások 19 millió eurójából, amikor 3,600 fedélzeti vállalatot használtak fel a kifizetések igényléséhez. A csalással megszerzett juttatásokat francia bankszámlákra fizették be, mielőtt azonnal külföldre utalták volna őket, és Európába költöztek, mielőtt virtuális pénznemre cserélték őket.  

A fő gyanúsítottat - egy 30 éves francia-izraeli állampolgárt - és feleségét a svájci határ közelében fekvő Replonges-ban (Franciaország) tartóztatták le június 16-án, 5 órakor, miközben Genfbe próbáltak menekülni, ahová repülést terveztek Tel-Aviv az utolsó pillanatban foglalt. 

Egy órával később a csendőrség illegális munka elleni küzdelem központi irodájának (OCLTI) és a Toulouse-i Kutatási Részleg (SR Toulouse) tisztjei több címen razziát folytattak Párizsban (19. kerület) és annak külvárosában (Pantin), hogy letartóztassák társaikat - az összes családtagot, és végezzen kereséseket, hogy megtalálják többek között azt a helyet, ahol nagy pénzösszeget rejtettek el. 

A készpénzt ugyanazon az estén találták meg Párizs 19. kerületében, egy saját parkolóban). Tűzálló és vízálló táskákba rejtve összesen 1 765 630 eurót és 3 dollár készpénzt fedeztek fel. A három luxusórát tartalmazó tasak 420 230 euró értékben és ékszerek 000 30 euró értékben szintén találtak ugyanott. 

E lefoglalások mellett a francia hatóságok több mint 6.2 millió eurót is behajtottak a bűnöző csoport tulajdonában lévő bankszámlákon.  

A franciaországi akciókkal párhuzamosan az izraeli rendőrség intézkedett ugyanezen Izraelben található bűnözői csoport tagjaival szemben. Bűntársát őrizetbe vették, és Netanya városában átkutatták egy telefonos központot, amelyet vélhetően a nagyszabású csalások megszervezésére használtak. Telefonokat és csúcstechnológiájú informatikai eszközöket foglaltak le ebből az alkalomból. 

Az Europol támogatása

Az Europol támogatása kulcsfontosságú volt az ügy sikerében:

• Az Europol Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központja (EFECC) elvégzett egy pénzügyi elemzést, amely részletezi az e bűnözők által a bűncselekményből származó jövedelem mosására alkalmazott rendszert;
• Az Europol Európai Kiberbűnözői Központja (EC3) végrehajtott egy kriptográfiai eszköz nyomon követési elemzést;
• az Europol két operatív ülést szervezett a nemzeti nyomozók összehívása érdekében, hogy felkészüljenek az akciónapra. Azóta az Europol folyamatos hírszerzési fejlesztést nyújtott a helyszíni nyomozók támogatására;
• az Europol szakemberét Párizsba telepítették, hogy támogassa a francia hatóságokat az akciónapon. 

Ezt a műveletet a bűnügyi fenyegetések elleni európai multidiszciplináris platform (EMPACT) keretében hajtották végre. 
 

Az 2010-ban az Európai Unió létrehozta a négyéves szakpolitikai ciklus nagyobb folytonosság biztosítása a súlyos nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelemben. 2017-ben az EU Tanácsa úgy határozott, hogy folytatja az EU szakpolitikai ciklusát a 2018–2021 közötti időszakban. Célja a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés által az EU-t fenyegető legfontosabb fenyegetések kezelése. Ezt úgy érik el, hogy javítják és megerősítik az EU tagállamai, intézményei és ügynökségei, valamint az EU-n kívüli országok és szervezetek, ideértve adott esetben a magánszektort is, az érintett szolgálatok közötti együttműködést. A bűnügyi pénzügyek a szakpolitikai ciklus egyik prioritása.

Ossza meg ezt a cikket: