Június 3-án új szabályok léptek hatályba, amelyek javítják az EU belépő és onnan kilépő készpénz ellenőrzési rendszerét. Részeként...
Szeptember 30-án az Európai Bizottság magas szintű konferenciának adott otthont az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelméről. Ez a konferencia ...
A tényleges tulajdonosok összekapcsolt nyilvántartásai, a megelőző feketelistázási politika és a hatékony szankciók az EP-képviselők által javasolt eszközök a pénzmosás megakadályozására. Egy elfogadott állásfoglalásban ...
2020 júniusában az Europol két különálló műveletet támogatott, amelyek két illegális nyomdabolt lebontásához vezettek valutahamisítás miatt, egyet euróért és egyet ...