A Scotland Yard megkérdezte az #VladimirGusinsky orosz oligarchot a pénzmosással kapcsolatos állítások miatt

A Scotland Yard nyomozói vizsgálatot folytatnak egy londoni orosz oligarcha ellen a pénzmosással való állítólagos kapcsolatok miatt. A hivatalnokokat a vizsgálatba vonták be, miután részletes pénzügyi információkat továbbítottak az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynökségéhez (NCA). Az NCA vezeti a pénzmosás elleni küzdelmet. itthon és külföldön egyaránt - írja Philip Braund.

Állítólag egykori média mogul, Vladimir Gusinsky az amerikai peres ügyek labirintusát használja a pénzmozgatáshoz. A brit tisztviselők most valószínűleg az amerikai bűnüldöző szervekkel fognak együttműködni, amelyek főként pénzmosási vádakkal foglalkoznak.

Úgy gondolják, hogy a jogi szakértők az 15 bíróságok ügyeit fedezték fel, amelyeket az elmúlt években Amerikában meghallgattak, és hasonló sorozatot mutatnak Gusinsky úr ügyvédeinek támadására - nevezetesen a volt igazgatók kötelességszegését.

Az ügyek hasonló irányba járnak: Gusinsky úr és az Egyesült Államok jogi csapata az amerikai vállalatok - különösen az eladásra felkínált társaságok - jogi dokumentumait átveszi. Ezek olyan jogi problémát észlelnek, amely befolyásolhatja a részvényeseket és pénzbe kerülhet számukra.

A Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) keresetet nyújt be a társaság ellen, és megindul az eljárás. De az ügyet gyorsan lemondják, rendezik vagy önként elutasítják, és a bírósághoz befizetett összegeket vagy az ügyvédeknek fizetett díjakat - a költségek levonásával - visszatérítik a a Trust.Például tavaly a VGRT az USG Corp. részvényese nevében lépéseket tett a társasággal és annak igazgatóival szemben az állítólag megsértett szövetségi értékpapír-törvény ellen. A Trust szerint az USG félrevezető proxy nyilatkozatot tett közzé a társaság számára, amíg egy német rivális 7 milliárd dolláros felvásárlást nem vár.

Azt állította, hogy nincs elegendő részlet az eladásról, ami viszont állítólag befolyásolta a társaság értékét a vásárlás szempontjából.

Hirdetés

Az ügyet bíróságon kívüli megállapodás eredményeként elutasították.

Egy korábbi, ugyanabban a delaware-i bíróságon és ugyanazokkal a Gusinsky ügyvédekkel tárgyalott ügyben - a Rigrodsky & Long –VGRT vállalta a KLX Inc.-t.

A Trust által vitatott KLX Inc. félrevezető nyilatkozatokat nyújtott be a repülési alkatrészekkel és szolgáltatásokkal foglalkozó üzletágának 3.25 milliárd dolláros eladásának a Boeing repülőgép-óriásnak javasolt eladásával kapcsolatban.

A Trust kérte a bíróságot, hogy állítsa le az eladást.

Az ügyet ismét önkéntesen elutasították, miután az ügyvédek bíróságon kívüli megállapodást értek el.

A peres eljárások pénzmosásra történő felhasználása nem újdonság.

Egy ideig az Egyesült Királyságban használták, mielőtt a bírák óvatossá tették a kockázatokat.

A követelés igénylőjeként könnyű hatalmas összeget befizetni a lelkes és hálás ügyvédeknek abban a reményben, hogy két-három évig fogják kezelni az ügyet.

Ugyanígy a felperes nyitott módon fizethet pénzt a bírósághoz ajánlatként vagy biztosítékként vagy biztosítékként a követelés benyújtására.

Az ügy rendezése után, és minél előbb, annál jobb, a pénzt az ügyvédek visszafizetik az ügyvédeknek, vagy még inkább a bíróságnak.

A világ bármely pontján hatékonyan „megtisztítják” pénzeszközök felhasználására.

Egy forrás, amely korábban az Egyesült Királyság bűnüldöző szerveinek része volt és közeli, kommentálta:

„Ez a fajta tevékenység potenciálisan„ aranystandard ”forrás-ellenőrzést biztosít a bankok számára, mivel a pénz vagy ügyvédi ügyfélszámláról, vagy maga a bíróságból származik.

„A gyakorlatot először az Egyesült Királyságban fedezték fel, mint 10 évvel ezelőtt, amikor pénzt fizettek a bíróságoknak elszámolási ajánlatként.

„A bíróság előtt befizetett pénzt nem ellenőrizték.

„A bíróságra történő benyújtás után a korrupt felek hamisan rendezhetik követelésüket és kérhetik, hogy a pénzt bíróságon kívül fizessék ki a„ nyertesnek ”.

"A londoni High Court-tól, amely a Bank of England-nél számlát vezetett, fizetett pénz annyira tiszta volt, amennyit csak kívánhatott."

Nem ismert, hogy Gusinsky úr ezt tette-e, és valószínű, hogy az amerikai állításokat előidéző ​​vagyonkezelő tőle függetlenül működik.

Figyelemre méltó véletlen egybeesés.

Gusinsky úr, az 64 soros peres ügyvéd.

De Gusinsky úr már nyomozás alatt áll a Kajmán-szigeteken, miután a New Media Distribution Company cége elbukott.

Tavaly megígérte a londoni Nemzetközi Választottbíróságnak, hogy egy 5 millió font plusz elszámolást fog felhasználni egy másik ügyben annak a banknak a [East West Bank United] megtérítésére, amelyhez pénz tartozik.

Az ügyvédek ehelyett a pénzt a Kajmán-szigetek NMDC számlájára helyezték el, de nappal később ez „eltűnt”.

Gusinsky úr állítása szerint arra használták fel, hogy négy „tanácsadót” fizessen a társaságnak a tehetségükért.

Ezután hamarosan bezárta az NMDC-t azáltal, hogy felrobbantotta.

Az NMDC elszámolásait állítólag a FTI Consulting felszámolói végezték el törvényszéki vizsgálaton.

A londoni földgömb felvette a kapcsolatot az FTI Consulting-nal mind Londonban, mind a Kajmán-szigeteken az NMDC felszámolása kapcsán.

Megkérdeztük, hogy a londoni perekből és a East West felé tett ígéretet kifizették-e Gusinsky úrnak?

Ha nem, kinek fizettek a „négy tehetséges” tanácsadóról?

Számláztak NMDC-re?

És az FTI Consulting vizsgálja-e Gusinsky úr kapcsolatait Vladimir Putyin orosz elnökkel és a Gazprom Media-val?

Ashley Nicholls, az FTI Consulting ügyvezető igazgatója elmondta:

„A vizsgálatot követően megerősíthetem, hogy a Kajmán-szigetek Nagy Bírósága kinevezi az NMDC Közös Hivatalos Likvidátorává.

"Vállalati politika szerint azonban nem kommentáljuk az ügyfelek elkötelezettségét, így tovább nem tudunk kommentálni."

Gusinsky úr szerencséjét az orosz televíziós dráma televíziós műsorok készítésében érte el.

Azt állította, hogy termelési megállapodást kötött a Kremlgel, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök szankcionált.

Gusinsky ezt „törhetetlen megállapodásnak” nevezné - olyan megállapodásnak, amely végtelen jutalékokat és pénzt garantál neki a sugárzott drámainak.

St Moritzban él, Svájcban, családja pedig Connecticutban, Amerikában lakik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossza meg ezt a cikket: