Vámunió: Az EU szigorítja a pénzmosás és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szabályait

Új szabályok június 3-án lépett hatályba, ami javítani fogja az EU-ba érkező és onnan kilépő készpénz uniós ellenőrzési rendszerét. Az EU megoldására irányuló erőfeszítéseinek részeként pénzmosás és levágni a forrásokat a terrorizmus finanszírozása, az EU területére belépő vagy onnan kilépő összes utas köteles már készpénz-bevallást kitölteni, ha 10,000 XNUMX euró vagy annál több pénznemben vagy annak megfelelő pénznemben, vagy más fizetési eszközben szállít, például utazási csekk, váltó stb.

Június 3-ától azonban számos olyan változás valósul meg, amelyek tovább szigorítják a szabályokat, és még nehezebbé teszik a nagy mennyiségű, fel nem fedezett készpénz mozgatását. Először kibővítik az új szabályok szerinti „készpénz” fogalmának meghatározását, amely most az aranyérmékre és bizonyos egyéb aranyelemekre is kiterjed. Másodszor, a vámhatóságok képesek lesznek 10,000 10,000 eurónál alacsonyabb összegekre cselekedni, ha arra utalnak, hogy a készpénz bűncselekményhez kapcsolódik. Végül a vámhatóságok most kérhetik készpénz-nyilvánosságra hozatali nyilatkozat benyújtását is, amikor észlelik, hogy XNUMX XNUMX euró vagy annál több készpénzt kísérnek kíséret nélkül postán, fuvaron vagy futárral.

Az új szabályok azt is biztosítják, hogy minden tagállam illetékes hatóságai és nemzeti pénzügyi hírszerző egységei rendelkezzenek az illegális tevékenységek finanszírozására felhasználható készpénzmozgások nyomon követésével és kezelésével kapcsolatos információkkal. A frissített szabályok végrehajtása azt jelenti, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi normáinak legfrissebb fejleményei tükröződnek az uniós jogszabályokban. Az új rendszerről részletes információk és tájékoztató áll rendelkezésre itt.

Ossza meg ezt a cikket: