#Danske - Az Európai Bankfelügyelet vizsgálatot indít Észtország és a dán pénzmosás elleni felügyeletek ellen

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) hivatalos vizsgálatot indított az Európai Unió pénzügyi szolgáltatási hatósága (Finantsinspektsioon) és a Dán pénzügyi szolgáltató hatósága (Finanstilsynet) által a Danske Bankhoz és az észthez kapcsolódó pénzmosási tevékenységekkel kapcsolatos esetleges uniós jogsértéshez. különösen a fióktelep.

A vizsgálat megkezdése az Európai Bizottság levelét követve kéri az EBH-t, hogy használja fel hatásköreit annak vizsgálatára, hogy az észt és dán illetékes hatóságok nem teljesítették-e az uniós jog szerinti kötelezettségeiket. A vizsgálat hivatalos megnyitása előtt az EBA előzetes vizsgálatot végzett mindkét hatósággal.

A vizsgálatot az EBH alapító rendeletének 17. cikke alapján megindították. Ha a vizsgálat az uniós jog megsértésének megállapítását eredményezi, a 17. cikk előírja, hogy az EBH ajánlást intézhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza az uniós jog betartásához szükséges intézkedéseket.

Kilvar Kessler, az Észt Hatóság elnöke elmondta: „A Finantsinspektsioon több éven át adta át az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak a Danske Bank felügyeleti munkájának alapos bemutatását, és készen állunk arra, hogy a jövőben is teljes átláthatóság mellett dolgozzunk együtt. Biztosak vagyunk abban, hogy az EBA egyenlően kezeli a felügyelőket, és ugyanaz az alapos folyamat foganatosulni fog más hasonló esetekkel kapcsolatban, amelyek jelenleg ismertek, és az ilyen esetekben felfedezett országok egyéb pénzügyi felügyelői. ”

A Finantsinspektsioon igazgatósága a mai napon (február 9) a Danske Bank részére előirányzatot adott ki, amely tiltja a bank fióktelepének működését Észtországban. A banknak nyolc hónapon belül meg kell szüntetnie tevékenységét Észtországban. Kessler kritizálta a dán szabályozót, mondván, hogy a Finantsinspektsioon volt az egyetlen intézmény Észtországban vagy Dániában, hogy reagáljon a Danske Bank tevékenységére: „Minden jogunk van, hogy egyszer és mindenkorra véget vessünk ennek a rendkívüli és szerencsétlen esetnek, Észtországban a külföldi bankfiókon keresztül komoly és nagymértékű helyi szabálysértéseket követtek el, és ez komoly csapást jelentett az észt pénzügyi piac átláthatóságának, hitelességének és hírnevének, míg a hazai felügyeleti hatóságnak. ország halkan kezeli a bankot.

A dán FSA szerint a Danske Bank külföldi fióktelepeinek és leányvállalatainak felügyeletét a fogadó ország felügyeleti hatóságai végzik, és nem érti a Finantsinspektsioon azon véleményét, miszerint más országokban állítólag más a felelősség.

Hirdetés

Ossza meg ezt a cikket: