Egy 30 millió eurós rendszer: Hogyan vettek ki forrásokat a Szubbotinék cégei a pénzügyminisztériumtól és az EBRD-től a Megabanktól?

Egy történet, amely aláássa az ukrán bankrendszerbe vetett bizalmat: Ki áll a Megabank összeomlása mögött? A bankot továbbra is vizsgálják a Pénzügyminisztériumtól és az Európai Beruházási Banktól (EBB) kapott mintegy 30 millió euró esetleges sikkasztása miatt. És, mint kiderült, a bank társtulajdonosa, Viktor Szubbotin, családja és a kapcsolódó cégek állnak a történet középpontjában..

Csak a kisvállalkozásoknak való a pénz, írj EUToday tudósítók. 

Ukrajna 2017-ben indította el a „Kis- és középvállalkozásoknak szóló főhitel” nemzetközi projektet. Az EBB forrásokat különített el a vállalkozások támogatására, a Pénzügyminisztérium pedig az Ukreximbankon keresztül kereskedelmi bankokhoz irányította azokat. A kiválasztottak között volt a Megabank is, amely 30 decembere és 2017 novembere között 2021 millió eurót kapott.

Ahelyett, hogy ezek a források elérték volna a vállalkozókat, a „sajátjaik” avatkoztak közbe – a bűnüldöző szervek megállapították, hogy a finanszírozás jelentős része a Szubbotinhoz köthető vállalatoknak nyújtott hitelekhez jutott. Az egyik ilyen a Nonferrous Metal Plant LLC, amely közvetlenül a banktól kapott 10 millió eurót. Ez a pénz részben a vállalat korábbi, ugyanennek a banknak fennálló tartozásait törlesztette, a fennmaradó részt pedig betétként helyezték el, amelynek jogait szintén zálogjoggal terhelték.

Adósságtörlesztési állapot

Később kiderült, hogy ZKM a hitelek korábbi részleteit ingatlanok vásárlására fordította magától a banktól, valamint értékpapírok vásárlására a PJSC ZNKIF Zaoshchannya-tól, amelyet szintén Subbotin irányít. A kifizetéseket egy másik, hozzá közel álló cégen, az Option-Trade LLC-n keresztül teljesítették, ahol felesége, Olena Subotina igazgató és jelentős részesedéssel rendelkezik.

Vagyonkivonás családon keresztül

Az OPTION-TRADE LLC egy több mint 51 millió hrivnya jegyzett tőkével rendelkező, Harkivban bejegyzett vállalat. Fő tevékenysége egyéb termékek nyomtatása, bár a szolgáltatások listája magában foglalja a pénzügyi tranzakciókat és az ingatlanlízinget is. A cég jogi címe egy közel 5,000 négyzetméteres, a vállalat tulajdonában lévő nem lakóépület, valamint egy 2012 óta bérbe adott földterület.

Az ingatlan címe: Harkiv város, Saltivske autópálya, 43. házszám

A nyomozók megállapították, hogy ezt a céget használták a pénzmosási rendszer egyik kulcsfontosságú elemeként. A tárgyalás előtti nyomozás során kiderült, hogy a cég egy informális „átalakító központ” része volt, amelynek interregionális hálózata több tucat vállalatot foglal magában Ukrajna-szerte, amelyek közül néhány már büntetőeljárás alatt áll.

A cég vezetője és alapítója, 97%-os tulajdonjoggal Olena Oleksiivna Szubbotina (Jacenko)

Subbotina az OPTION-Trade mellett számos vállalatot vezet, köztük a TORI 2014 LLC-t, a TUDU CORPORATION LLC-t, az M-Invest PrJSC-t és másokat, amelyeknek a jogi címe megegyezik a Subbotina befektetési alapjával. A nyomozás szerint ezekben a helyiségekben végeztek házkutatásokat 2023-ban, hogy lefoglalják azokat a pénzügyi dokumentumokat, amelyek megerősíthetik a pénzeszközök kapcsolt struktúrákon keresztüli kivonását.

Egy terv, amit nem vettek észre?

A hivatali visszaélés minden jele már évekkel ezelőtt felszínre került. A 42019221430000469-ben indított 2019. számú büntetőeljárás azonban hosszú ideig szunnyadt. 2022 elejéig az ügyet többnyire csak ügyvédi panaszok alapján vizsgálták. Miután a nyomozást átadták az SBI-nak, a nyomozók aktívan elkezdték dokumentálni és feltárni a terveket.

Különösen az derült ki, hogy a Megabank RSC évek óta kockázatos hitelezési politikát folytatott, hiteleket nyújtva a kapcsolódó és bajba jutott adósoknak. A likviditás területén tapasztalható rendszerszintű jogsértések, a mesterséges eladósodás, a hitelalapok visszaélésszerű felhasználása, valamint a Subbotin család teljes dominanciája a pénzforgalomban mind a bank bukásához vezettek.

2022 februárjában a Nemzeti Bank problémásnak ismerte el a Megabankot, az egyik okként a kapcsolt feleknek nyújtott rendszerszintű hitelezést említve. Szubbotin és csapata nem tett kísérletet a helyzet stabilizálására, és ideiglenes vagyonfelügyeletet vezettek be a bankban.

Miután elvesztették az irányítást a Megabank felett, a Subbotinhoz kapcsolódó szervezetek elkezdtek „visszavonulni” – különösen a Színesfémgyár hirtelen csődeljárás alá került 2022 decemberében. A nyomozók ezt a csődöt mesterségesnek tartják, és egy általános vagyoneltérítési rendszer részének tekintik.

képviselő, bankár és díszpolgár

Viktor Szubbotin közszereplő. A Turboatom (ma Ukrán Energiagépek Rt.) korábbi vezérigazgatója, a Harkiv Regionális Tanács tagja a Nép Szolgája pártból, állami díjas, valamint Harkiv és a régió díszpolgára. Portfóliójába tartozik a Régiók Pártjának választásain való részvétel, a Megabank Felügyelőbizottságában végzett munka, valamint több tucat olyan vállalat, ahol alapító vagy kedvezményezett.

Kapcsolódó fél (a cég tényleges tulajdonosa) Szubbotin Viktor Georgievych

Felesége, Olena Szubbotina szintén aktívan részt vesz az üzleti életben – legalább hét céget irányít, és a nyomozás szerint kulcsszerepet játszik néhány olyan üzleti tranzakcióban, amelyeken keresztül pénzeszközöket vontak ki. Testvérével, Olekszij Jacenkóval, a Megabank korábbi igazgatótanácsának elnökével együtt valószínűleg társszervezői lehettek a nemzetközi finanszírozás ellopására irányuló egyik legnagyobb cselszövésnek.

Mindezek ellenére sem Subbotint, sem társát nem gyanúsították meg hivatalosan. Az ügyet azonban folyamatosan terjesztik, és a nevek is nyilvánosságra kerülnek, ami legalább a változás jele.

Emlékeztetőül, Viktor Szubbotin, a Turboatom korábbi igazgatója 1.4 milliárd hrivnyát vontak ki a cégtől a Megabankján keresztül, és most megpróbálja kinevezni üzleti partnerét, Mark Beckert a felügyelőbizottságba.

Ossza meg ezt a cikket: