Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

Felé szigorúbb EU pénzmosás elleni szabályok

OSSZA MEG:

Közzététel:

12 éve

on

Feliratkozását arra használjuk, hogy tartalmat biztosítsunk az Ön által jóváhagyott módon, és hogy jobban megértsük Önt. Bármikor leiratkozhat.

20140219PHT36474_landscape_600_300Az ENSZ szerint a pénzmosás a világ GDP-jének 2.7% -át (1.6 billió dollár) tette ki 2009-ben. Az új technológiák még könnyebbé tették a bűnözők, például a kábítószer-kereskedők, a pénzügyi ügyintézők és a hamisítók piszkos pénzének mosását. Február 20-án a gazdasági és állampolgári jogi bizottságok megszavazták a pénzmosás elleni szigorúbb szabályokat, amelyek kiterjednek az online szerencsejátékokra, és előírják a vállalatok számára, hogy pontosabb információkat nyújtsanak a valódi tulajdonosokról.

Meghatározás
A pénzmosás az eszközök (általában készpénz) illegális származásának álcázásának folyamata, így azt nem lehet bűncselekménnyel összekapcsolni (pl. Kábítószer-, fegyver- és emberkereskedelem, lopás, zsarolás, korrupció stb.).Hogyan működik?
A bűnözőknek sokféle módja van a piszkos pénz elrejtésére, de általában három szakaszból áll:

1. Elhelyezés 2. Rétegezés 3. Integráció
Piszkos pénzt utaljon be bankszámlára. Példák: a készpénz felosztása kisebb összegekben a külföldi szállítás megkönnyítése érdekében; arany rúdmá vagy csekkré váltva Fedje le az alapok illegális eredetét. Példák: banki átutalások; felosztás bankszámlák, országok, magánszemélyek, vállalatok között Hozzon létre egy nyilvánvaló jogi eredetét az alapok számára, amelyek ezután visszatérnek a rendes gazdasági körbe. Példák: fiktív szerződések, számlák, kölcsönök létrehozása; kaszinó nyeremények gyártása; az eszközök tulajdonjogának álcázása

Forrás: OECD

Általános technikák

  • Fiktív számlák: fiktív szolgáltatásokért vagy a bejelentett értéknél alacsonyabb összegű számlák kerülnek kiállításra. Ez lehetővé teszi a társaság számára, hogy igazolja a bankszámláján lévő összegeket, így azokat jogszerűvé teszi.
  • Frontcégek: Az illegális pénzeszközök „előmosása” érdekében bankbetéteket olyan burkolt társaságokon keresztül (amelyek csak papíron léteznek) vagy olyan vállalkozásokon (más néven fedőcégek) keresztül kötnek, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak egy bűnszervezethez.

Az új szabályok nagyobb átláthatóságot és jobb áttekintést biztosítanak a pénzügyi tranzakciókról, megnehezítve a hamis vállalatok alapítását és a piszkos pénz átutalását az egyik számláról a másikra.
A plenáris szavazásra várhatóan márciusban kerül sor. A tárgyalások a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal valószínűleg akkor kezdődnek meg, amikor Olaszország az év második felében veszi át a Tanács elnökségét.

Ossza meg ezt a cikket:

Ossza meg ezt:
Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter számos külső forrásból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai. Lásd az EU Reporter teljes oldalát A közzététel feltételei további információkért Az EU Reporter a mesterséges intelligenciát olyan eszközként használja fel, amely javítja az újságírói minőséget, hatékonyságot és hozzáférhetőséget, miközben fenntartja a szigorú emberi szerkesztői felügyeletet, az etikai normákat és az átláthatóságot minden mesterséges intelligencia által támogatott tartalom esetében. Lásd az EU Reporter teljes oldalát AI szabályzat további információért.
Hirdetés

Felkapott