„Hatékony készpénz-bevallási rendszerre van szükségünk a biztonság EU-szerte történő jobb megerősítése érdekében”

A Tanács Állandó Képviselőinek Bizottsága (Coreper) ma (június 28-án) egyetértett az Unióba belépő vagy onnan kilépő készpénz ellenőrzésének javítását célzó rendelettervezetről alkotott álláspontjával.  

Ez az álláspont felhatalmazást jelent a Tanács számára arra, hogy tárgyalásokat kezdjen az Európai Parlamenttel, amint a Parlament meghatározza saját álláspontját. Edward Scicluna máltai pénzügyminiszter elmondta: „A bűnözői és terrorista hálózatok előreviszik a készpénzes fizetési műveletek névtelenségét. Ezért szükségünk van egy hatékony készpénz-bevallási rendszerre, amely segíthet a hatóságoknak az illegális tevékenységek hatékonyabb megelőzésében és az ellene való küzdelemben, valamint az Unió egész területén a biztonság megerősítésében.

A jövőbeli szabályozás az 1889 / 2005 szabályozás helyébe lépő jelenlegi szabályozási rendszert javítja az EU-ba történő beutazás vagy az onnan elhagyó készpénz tekintetében.

A cél az, hogy figyelembe vegyék a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által kidolgozott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi normák EU-n belüli végrehajtásának új bevált gyakorlatait. Ennek megfelelően a rendelettervezet kiterjeszti a készpénz meghatározását a pénznem kivételével néhány eszközre vagy fizetési módra, például csekkekre, utazási csekkekre, aranyra és előre fizetett kártyákra. Ezenkívül kiterjeszti hatályát a készpénzre, amelyet postai úton, teherfuvarként vagy futárszállítmányként küldenek.

Így kiegészíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó, a 2015/849 irányelvben meghatározott uniós jogi keretet. A Tanács közös álláspontja szerint minden olyan polgárnak, aki belép az EU-ba vagy elhagyja azt, és készpénzzel rendelkezik, amelynek értéke meghaladja a 10 000 eurót, be kell jelentenie a vámhatóságoknak.

A nyilatkozatot mindaddig meg kell tenni, függetlenül attól, hogy az utasok a készpénzt vezetik-e személyükben, poggyászukban vagy szállítóeszközükben. A hatóságok kérésére azokat ellenőrizni kell.

A postai csomagokban, futárszállítmányokban, kísérő nélküli csomagokban vagy konténeres rakományban ("kísérő nélküli készpénz") küldött készpénz tekintetében az illetékes hatóságok felhatalmazást kapnak arra, hogy a feladó vagy a címzett részére - adott esetben - feltétlen nyilatkozatot tegyenek . A nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton, szabványos formanyomtatványon kell benyújtani. A hatóságok hatáskörrel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy ellenőrzéseket hajtsanak végre olyan szállítmányokra, szállítóeszközökre vagy szállítóeszközökre vonatkozóan, amelyek kísérő nélküli készpénzt tartalmazhatnak.

Hirdetés

A tagállamok hatóságai információt cserélnek, különösen ha arra utalnak, hogy a készpénz bűncselekményhez kapcsolódik, amely hátrányosan érintheti az EU pénzügyi érdekeit. Ezt az információt továbbítják a Bizottságnak is. Az új rendelet nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a nemzeti jog alapján további nemzeti ellenőrzéseket írjanak elő a készpénz Unión belüli mozgására, feltéve, hogy ezek az ellenőrzések összhangban vannak az Unió alapvető szabadságaival.

Ossza meg ezt a cikket: