A #GoldenVisa-rendszerekben kiderült, hogy a korrupció kockázatot jelent az EU számára

A Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) neves nyomozati feljelentő szervezet által, március 5-én, hétfőn közzétett vizsgálatsorozat bemutatja, hogy az európai országok hogyan adják el a határok nélküli schengeni térséghez való hozzáférést és az uniós állampolgárságot külföldi befektetőknek kevés ellenőrzéssel és átláthatósággal, írja Letitia Lin.

Az OCCRP megállapításai szerint számos adócsalónak és pénzmosónak több uniós ország, nevezetesen Málta, Ciprus, Magyarország és Portugália kapott tartózkodási státuszt vagy állampolgárságot, 250,000 10–XNUMX millió euró értékű ingatlan, vállalkozás vagy államkötvény.

Ezen rendszerek keretében az új uniós állampolgárok közé tartozik az orosz oligarcha, Oleg Deripaska, a „Kreml listáján” szereplő három olyan személy, akikről feltételezik, hogy szoros kapcsolatban állnak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint Angola uralkodó osztályának több tagja.

Rami Makhluf, Bashar al-Assad szíriai elnök unokatestvére 2011 januárjában kapta meg a ciprusi állampolgárságot, négy hónappal azelőtt, hogy az EU kijelölte volna Aszad-rezsim bankrolljáért. Két évvel később megvonták uniós állampolgárságát.

"Nyilvánvaló, hogy az átvilágítási eljárások egyes uniós országokban, például Magyarországon és Portugáliában nem voltak elég szigorúak" - mondta Casey Kelso, a Transparency International érdekképviseleti igazgatója, aki az OCCRP-vel partneri viszonyban állt a vizsgálatokkal.

"Az állampolgárság és a tartózkodási hely az egyik legértékesebb eszköz, amelyet egy ország kínálhat az egyén számára, de az EU tagállamai még nem is alkalmazták azokat a minimális ellenőrzéseket, amelyeket a bankoknak állítólag magas nettó vagyonú ügyfeleikre kell alkalmazniuk" - tette hozzá Kelso.

Jelenleg 13 európai ország (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Görögország, Lettország, Litvánia, Málta, Monaco, Portugália, Spanyolország, Svájc és az Egyesült Királyság) kínál különféle feltételekkel „Golden Visa” programokat. Egyes országokban a gazdagok azonnal biztosíthatják az állampolgárságot. Az állampolgárságot vagy a tartózkodási engedélyt igénybe vevők pontos száma nem egyértelmű a pályázati eljárás átláthatatlansága miatt.

Magyarország beruházási bevándorlási programot vezetett 2013 és 2017 között, és a 2018. áprilisi parlamenti választások után újraindíthatja. A teljes pályázati folyamatot 20 nap múlva ígérték. A négy év alatt 6,585 nem uniós, főleg kínai állampolgár kapott állandó tartózkodási engedélyt a program keretében.

"Ez az egész EU-ra kiterjedő kérdés" - mondta Rachel Owens, a nemzetközi korrupcióellenes civil szervezet, a Global Witness uniós érdekképviseletének vezetője. "Ha magyar vagy osztrák útlevelet kap, akkor valóban EU-útlevelet kap, és mind a 28 tagállamban utazhat."

2014 januárjában az Európai Parlament egy közös állásfoglalásban figyelmeztetett az „Arany Visa” rendszerek kockázataira. További intézkedéseket azonban nem tettek, mert a kérdést nemzeti szinten egynek tekintették.

A vesztegetésről az „Arany Visa” rendszerek is kiderültek. Tavaly számos portugál tisztviselőt állítottak bíróság elé, mert részt vettek a portugál bevándorló befektető programmal kapcsolatos korrupciós botrányokban.

Ezenkívül az OCCRP által kiadott vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a kormányok által kapott nyereség megkérdőjelezhető. Magyarországon a rezidensenkénti befektetési konstrukciókból származó nettó veszteség kb 16 millió euró 2017 végéig.

A Transparency International és a Global Witness együttesen felkérte az EU-t, hogy szorosan kövesse nyomon az „Arany Vízum” rendszereket, és határozza meg a vonatkozó politikai mechanizmust. Az Európai Bizottságnak még ebben az évben jelentést kell közzétennie a bevándorló befektetői rendszerek hatásáról.

Christian Wigand, a Bizottság szóvivője válaszul elmondta, hogy a jelentés leírja a Bizottság ezen a területen tett lépéseit, és útmutatást nyújt a tagállamok számára.

Az OCCRP vizsgálata az „Arany Visa” rendszerrel kapcsolatban még folyamatban van. 20 újságíró hat hónapot töltött azzal, hogy nyolc EU-tagállam „Golden Visa” programját vizsgálta-Ausztria, Bulgária, Ciprus, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta és Portugália-valamint Örményország és Montenegró által javasolt programok.

Ossza meg ezt a cikket: