Plenáris szavazás: A szigorúbb uniós szabályok a #MoneyLaundering és a #TerrorismFinancing

Ha az európai parlamenti képviselők jóváhagyják, az új irányelv megakadályozná, hogy az EU pénzügyi rendszere bűncselekményeket finanszírozzon. Ezenkívül megtiltja az alapok nagymértékű elrejtését, és nagyobb átláthatóságot eredményezne a vállalatok és a bizalom valódi tulajdonjoga tekintetében.

Korábban a vállalatok haszonhúzóinak nyilvántartása csak azok számára volt elérhető, akik jogos érdeknek bizonyulhatnak, újságírók és nem kormányzati szervezetek például. Az új jogszabályok értelmében mindenki számára hozzáférhetőek lennének, és a nemzeti nyilvántartások összekapcsolódnának a tagállamok közötti együttműködés megkönnyítése érdekében.

"Piszkos pénzt tartsanak az európai bankrendszerből"

Az új szabályok magukban foglalják a trösztök haszonhúzójainak nyilvántartásait, a bankszámlák nyilvántartását és a széfeket is. Együttes szerzője A Parlament jelentése a kérdésben Krišjānis Kariņš magyarázta: "Ha az Europol egy tagállamban bűncselekményt keres, akkor láthatja majd, hogy melyik országban van ez az egyén."

A lett EPP tag hozzátette: "A cél az, hogy piszkos pénzt tartsunk az európai bankrendszerből. A bankoknak tudniuk kell, hogy ki áll az egyes számlák mögött. Két probléma van a piszkos pénzzel; az egyik az, hogy tönkreteszi a gazdaságot, a másik pedig a terrorizmust finanszírozhatja. "

A terrorizmust egy cipőfűzőn

Hirdetés

Társszerző Judith Sargentini A Zöldek / EFA azt mondta: "Világossá tettük, hogy ha nem szeretné megmutatni, hogy ki a tulajdonos, akkor nehéz lesz Európában üzletet folytatni." A holland képviselő megjegyzi továbbá, hogy Európában manapság lehetséges a terrorizmus finanszírozása "Egy cipőfűzőn": "Autót bérelsz, vagy akár egy autót is ellophatsz, és sok emberbe kerülsz. Ez nem pénzbe kerül, az egyetlen dolog, ami pénzbe kerül, az iszlám állam fegyveresek fizetése. "

Kariņš rámutat arra, hogy a terrorizmus finanszírozásának forrása sok: "Tilos a tiltott tevékenység, a pénz a fekete piacon, az illegális áruk kereskedelme, a fegyver vagy az embercsempészet. Ez a pénz belép az európai bankrendszerbe, és megtisztul. "

Prepaid kártyák és crypto pénznemek

Az új szabályok csökkentenék a névtelen prepaid kártyák birtokosainak azonosítási küszöbértékét (€ 250 - € 150). Sargentini rámutat arra, hogy ez a változás rendkívül fontos volt a nemzeti hatóságoknak: "A francia hatóságok ragaszkodtak ahhoz, hogy a franciaországi támadások során felhasznált autóbérléseket névtelen kártyák fizetik".

Az új jogszabály azt is megkövetelné, hogy a virtuális valutaváltási platformok és a letétkezelői pénztárcák gondoskodjanak az átvilágításról és megszüntessék az ilyen cserékhez kapcsolódó névtelenséget. "Most azt mondjuk, hogy a platform szolgáltatók és azok, akik a bitcoinokat tartják a tárcájukban, ismerniük kell ügyfeleiket, ahogy a bankok is. Nagyon forradalmi "- magyarázza Sargentini.

Kariņš megjegyzi, hogy a crypto valuták tulajdonosai meg akarják változtatni őket euróra, ha vásárolni akarnak valamit: "Ekkor a crypto valuták belépnek az európai bankrendszerbe, és ezen a ponton azt akarjuk, hogy a bankok megkérdezzék, ki ez az ügyfél és hol [virtuális] pénz származik. "

Az új jogszabály célja, hogy lezárja a bűnözői finanszírozást anélkül, hogy akadályozná a pénzpiacok és a fizetési rendszerek, például az előre fizetett betéti kártyák normális működését. "A cél az, hogy problémákat okozzunk a bűnözőknek, de nem a közönséges és becsületes európaiak számára" - mondja Karinš. "Nem akarjuk visszaszerezni az embereket készpénzre" - tette hozzá Sargentini.

A következő lépések

 Az irányelv végleges szövegét, amelyről a Parlament és a Tanács közötti informális megállapodás tárgyát képezte, benyújtják a plenáris szavazás az 19 áprilisban. Amint hatályba lép, a tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésére a megfelelés biztosítására.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Parlament erőfeszítéseiről a terrorizmus leküzdésében.