EU
Új szabályok a terrorizmus és a kriminalisztikai finanszírozás kezelésére
Az európai parlamenti képviselők fokozni fogják a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelmet azáltal, hogy jóváhagyják a pénzmosás és a pénzforgalom szigorúbb ellenőrzésének szabályait.
Új szabályok a pénzmosás elleni küzdelemhez
Becslések szerint, Évente 110 milliárd euró származik bűnözői tevékenységből az EU-n belül (az EU bruttó hazai termékének 1% -ának felel meg). A bűncselekményekből származó bevételeket és a pénzmosási programokat fel lehet használni a terrorista tevékenységek finanszírozására.
A pénzmosás bűncselekmény minden EU-országban, de a fogalommeghatározások és a szankciók eltérőek. Ezeket a különbségeket a bűnözők kiaknázhatják, akik olyan országokban működhetnek, ahol enyhébb büntetések vannak. A új szabályok a pénzmosás ellen a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények és szankciók fogalommeghatározását minden EU-országban azonosra teszi. A jogszabály foglalkozna a számítógépes bűnözésből származó bevételekkel is, és megkönnyítené az uniós országok együttműködését e bűncselekmények terén.
„A pénzmosás kezelése olyan európai és globális kérdés, amelyre erős válaszra van szükség. Most a bűnüldöző hatóságoknak biztosítunk egy erős eszköztárat a bűnözőktől a legfontosabb vagyonuk: a pénz megfosztásához ”- mondta a jelentés szerzője Ignazio Corrao, az EFDD csoport olasz tagja.
Készpénzellenőrzés az EU határain
Az EP-képviselő szavazni fog a az EU-n kívüli országokba történő készpénzköltözés szabályai. Minden EU-ba utazó vagy onnan érkező személy köteles nyilatkozni, ha 10,000 XNUMX eurónál többet szállít.
Az új szabályok kiterjesztik a készpénz meghatározását az előre fizetett kártyákra és a rendkívül likvid árukra, például az aranyra is. Az árufuvarozással vagy csomagküldéssel küldött készpénzt szintén be kell jelenteni. A szabályok javítani fogják az uniós országok és az EU-n kívüli országok közötti információcserét is. A készpénz nyilvánosságra hozatala elmulasztásának büntetései a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
"Biztosítanunk kell, hogy a megfelelő emberek hozzáférjenek a megfelelő adatokhoz" - mondta Mady Delvaux, az S&D képviselőcsoport luxemburgi tagja, aki a Parlamenten keresztül a tervek irányításáért felelős európai parlamenti képviselők egyike. Azt is hozzátette, hogy egy európai pénzügyi hírszerző egység megléte segíthet nemzeti kollégáiknak a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálásában.
Bizonyos feltételek mellett a hatóságoknak joguk lesz követni a készpénz küszöb alatti mozgását és ideiglenesen visszatartani, ha bűncselekményre utaló jelek vannak.
"Frissítettük azokat az eszközöket, amelyekkel a bűnüldöző hatóságoknak jobban nyomon kell követniük a készpénzátutalást, biztosítva ezzel a szabályok arányosságát és a polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartását" - mondta Juan Fernando López Aguilar, az S&D csoport spanyol tagja, aki a tervekért felelős másik EP-képviselő.
Ossza meg ezt a cikket:
-
gépkocsizás3 napja
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Részletes összehasonlítás
-
Horizon Europe3 napja
A Swansea akadémikusai 480,000 XNUMX eurós Horizon Europe támogatást nyertek új kutatási és innovációs projektek támogatására
-
Életmód3 napja
A nappali átalakítása: Bepillantás az Entertainment Tech jövőjébe
-
Bahamák3 napja
A Bahamák éghajlatváltozással kapcsolatos jogi beadványokat nyújtanak be a Nemzetközi Bírósághoz