Kapcsolatba velünk

EU

Új szabályok a terrorizmus és a kriminalisztikai finanszírozás kezelésére

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Ötszáz euro-bankjegy egy számlálógépben. © AP Images / Európai Unió-EPAz EU a pénzmosás elleni küzdelem új szabályain dolgozik. © AP Images / European Union-EP

Az európai parlamenti képviselők fokozni fogják a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelmet azáltal, hogy jóváhagyják a pénzmosás és a pénzforgalom szigorúbb ellenőrzésének szabályait.

Új szabályok a pénzmosás elleni küzdelemhez

Becslések szerint, Évente 110 milliárd euró származik bűnözői tevékenységből az EU-n belül (az EU bruttó hazai termékének 1% -ának felel meg). A bűncselekményekből származó bevételeket és a pénzmosási programokat fel lehet használni a terrorista tevékenységek finanszírozására.

A pénzmosás bűncselekmény minden EU-országban, de a fogalommeghatározások és a szankciók eltérőek. Ezeket a különbségeket a bűnözők kiaknázhatják, akik olyan országokban működhetnek, ahol enyhébb büntetések vannak. A új szabályok a pénzmosás ellen a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények és szankciók fogalommeghatározását minden EU-országban azonosra teszi. A jogszabály foglalkozna a számítógépes bűnözésből származó bevételekkel is, és megkönnyítené az uniós országok együttműködését e bűncselekmények terén.

„A pénzmosás kezelése olyan európai és globális kérdés, amelyre erős válaszra van szükség. Most a bűnüldöző hatóságoknak biztosítunk egy erős eszköztárat a bűnözőktől a legfontosabb vagyonuk: a pénz megfosztásához ”- mondta a jelentés szerzője Ignazio Corrao, az EFDD csoport olasz tagja.

Készpénzellenőrzés az EU határain

Az EP-képviselő szavazni fog a az EU-n kívüli országokba történő készpénzköltözés szabályai. Minden EU-ba utazó vagy onnan érkező személy köteles nyilatkozni, ha 10,000 XNUMX eurónál többet szállít.

Hirdetés

Az új szabályok kiterjesztik a készpénz meghatározását az előre fizetett kártyákra és a rendkívül likvid árukra, például az aranyra is. Az árufuvarozással vagy csomagküldéssel küldött készpénzt szintén be kell jelenteni. A szabályok javítani fogják az uniós országok és az EU-n kívüli országok közötti információcserét is. A készpénz nyilvánosságra hozatala elmulasztásának büntetései a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

"Biztosítanunk kell, hogy a megfelelő emberek hozzáférjenek a megfelelő adatokhoz" - mondta Mady Delvaux, az S&D képviselőcsoport luxemburgi tagja, aki a Parlamenten keresztül a tervek irányításáért felelős európai parlamenti képviselők egyike. Azt is hozzátette, hogy egy európai pénzügyi hírszerző egység megléte segíthet nemzeti kollégáiknak a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálásában.

Bizonyos feltételek mellett a hatóságoknak joguk lesz követni a készpénz küszöb alatti mozgását és ideiglenesen visszatartani, ha bűncselekményre utaló jelek vannak.

"Frissítettük azokat az eszközöket, amelyekkel a bűnüldöző hatóságoknak jobban nyomon kell követniük a készpénzátutalást, biztosítva ezzel a szabályok arányosságát és a polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartását" - mondta Juan Fernando López Aguilar, az S&D csoport spanyol tagja, aki a tervekért felelős másik EP-képviselő.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott