A Bizottság #Luxembourgot a #EUCourtOfJustice-ra hivatkozva nem teljesítette #EUMoneyLaundering szabályok teljes körű végrehajtását

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy Luxemburgot az Európai Unió Bírósága elé terjeszti, mivel csak egy részét ültette át 4th pénzmosás elleni irányelv (Irányelv 2015 / 849) nemzeti jogukba.

A Bizottság azt javasolta, hogy a Bíróság átalányösszeget és napi büntetéseket terjesszen be, amíg Luxemburg meghozza a szükséges intézkedéseket.

Az igazságügy, a fogyasztók és a nemek közötti egyenlőség biztosa, Věra Jourová biztos elmondta: "Szigorú pénzmosás-ellenes szabályokkal rendelkezünk uniós szinten, de minden tagállamra szükségünk van, hogy ezeket a szabályokat a helyszínen végrehajtják. A legutóbbi botrányok azt mutatták, hogy a tagállamoknak ezt sürgősen kell kezelniük. "

A tagállamoknak 26. június 2018-ig kellett átültetniük az irányelvet a nemzeti jogba 4^th A pénzmosásról szóló irányelv megerősíti a korábban létező szabályokat:

• A bankok, jogászok és könyvelők kockázatértékelési kötelezettségének megerősítése;
• világos átláthatósági követelményeket állapít meg a vállalatok és a bizalom előnyös tulajdonlására vonatkozóan;
• elősegíti az együttműködést és az információcserét a különböző tagállamok pénzügyi hírszerző egységei között a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és felderítése céljából történő gyanús pénzátutalások azonosítása és követése érdekében;
• koherens politikát alakít ki a nem pénzmosás elleni és terrorizmusellenes finanszírozási szabályokat szabályozó nem uniós országokkal szemben;
• megerősítve az illetékes hatóságok szankcionáló hatáskörét.

Háttér

Ami az 4-t illeti^th A pénzmosásról szóló irányelv értelmében a Bizottság eddig jogsértési eljárásokat nyitott meg az 21 tagállamokkal szembeni átültetési intézkedések elmulasztásának elmulasztása miatt: három jelenleg a bírósági áttételek (Románia, Írország és most Luxemburg), jelenleg egy bíróságon (Görögország) , kilenc az indokolással ellátott vélemények színpadán, nyolc pedig a formális közlemény levelében.

Az Európai Bizottság ugyanezen értékelés részeként indokolással ellátott véleményt és hivatalos felszólítást küldött Észtországnak és Dániának.

Hirdetés

Eközben a Panama Papers kinyilatkoztatása és az európai terrortámadások nyomán a Bizottság az 5^th A pénzmosás elleni irányelv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem további fokozására. Ezeknek az új szabályoknak a magas kockázatú harmadik országokból származó pénzügyi áramlások magas szintű biztosítékainak biztosítását, a pénzügyi hírszerzési egységek információhoz való hozzáférésének javítását, központosított bankszámla-nyilvántartások létrehozását, valamint a virtuális pénznemekhez és az előre fizetett terrorizmus-finanszírozási kockázatok kezelését célozzák. kártyák. Ezek az új szabályok 9. július 2018-én léptek hatályba az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően, és a tagállamoknak át kell ültetniük a szabályokat 5^th A pénzmosásról szóló irányelv a 10 2020 XNUMX XIX.

Több információ

- 4th pénzmosás elleni irányelv és a Pénzátutalási rendelet

- A szupranacionális kockázatértékelési jelentés

- A pénzügyi hírszerző egységek személyzeti munkadokumentuma

- 5^th Pénzmosás elleni Irányelv és a Tudnivalók

- A 2018. novemberi jogsértési csomag legfontosabb döntéseiről lásd a teljes szöveget MEMO / 18 / 6247

- Az általános jogsértési eljárásról lásd: MEMO / 12 / 12

- A EU megsértése eljárást