A román ügyészek a #resist tüntetők titkosításának finanszírozását vizsgálják

A romániai szervezett bűnözés és terrorizmus kivizsgálásának igazgatósága (DIICOT) 403 kriptovaluta-tranzakciót vizsgál. Ezeket az összértékben 14 millió amerikai dollárra becsült tranzakciókat három év alatt hajtották végre - írja James Wilson.

Az alapok Romániába azzal a céllal kerültek be, hogy # ellenállási csoportokat és más nem kormányzati szervezeteket finanszírozzanak, akik támogatják a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóságot (DNA), Klaus Iohannist, Dacian Ciolost és a Mentsétek meg Romániát Unió (USR) politikai pártot. A bizonyítékok egy virtuális pénztárcához vezetnek a BLOCKCHAIN ​​online platformon, amelyet a lengyel Stefan Batory Alapítvány finanszírozott, és amelyet közvetlenül Soros George milliárdos finanszíroz.

Igazságügyi források erről tájékoztatták a luju.ro hogy a DIICOT széles körű vizsgálatot indított az #resist mozgalom finanszírozása kapcsán. Ennek a vizsgálatnak az az oka, hogy aggodalmak merültek fel a pénzmosási műveletek és a szervezett bűnözés miatt a jogállamiság elleni fellépés kiváltása érdekében.

Az aggodalmak közé tartozik az olyan tüntetők erőszakos csoportjainak finanszírozása, akik 2017 és 2018 folyamán, különösen 10. augusztus 2018-én az alkotmány és a Büntető Törvénykönyv 397. cikke ellen intézkedéseket szerveztek a PSD-ALDE kormány megdöntése érdekében.

A DIICOT által összegyűjtött információk szerint 2018. október végéig 403 tranzakció történt erről a pénztárcáról, összesen 14.9 millió dollárért. Úgy tűnik, hogy a pénzt olyan szervezetek kapták, amelyek előmozdították az utcai tüntetéseket, amelyek Romániában az elmúlt két évben zajlottak, ideértve a 10. augusztus 2018-i tüntetéseket is.

Hirdetés

Mindezek az információk megtalálhatók a BLOCKCHAIN ​​online platform virtuális pénztárcájában, amelyen keresztül kriptovaluta tranzakciókat működtetnek. Az alábbi képen erről a pénztárcáról készült képernyőkép, amely a tranzakciók teljes értékét mutatja, több mint 14.9 millió dollár értékben.

A nyomozók által követett vezetések szerint a Stefan Batory Alapítvány pénztárcájából származó pénz címzettjei nemcsak #resist csoportok voltak, hanem különféle civil szervezetek, amelyekről ismert, hogy támogatják a DNS-t, Klaus Iohannis, Dacian Cioloş és az USR politikai párt.

E csoportok közé tartozik a Declic, a VaVedem, a Coruptia Ucide, a Oradea Civic, a Funky Citizens, a Just, a Casa Jurnalistului, a Vice.com vagy a Rezistenta TV. Ez utóbbi interjúkat szervezett a DNA volt legfőbb ügyészével, Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei és Raluca Prună társaságában.

A DIICOT-vizsgálat forrásai azt is megerősítették a luju.ro-nak, hogy az augusztus 10-i tüntetések előtti hetekben az euró százezreit vonták ki a # resist bitcoinjából. Úgy gondolják, hogy ezeket a pénzeszközöket az #resist tüntetők által használt lenyűgöző logisztikára használták fel, ideértve a más városokban lakó tüntetők számára szálláshelyek bérlését, a szervezők titkos székházáért bérleti díjat, informatikai eszközöket, az online üzenetek népszerűsítését a közösségi médián keresztül, utazást költségek, brosúrák, a híres „Igazságosság mindenkinek” feliratok. Ebből a pénztárcából származó nagy összegeket közvetlenül készpénzre váltották az ATM-eknél, amelyek lehetővé teszik a Bitcoin tranzakcióit. Azok, akik hozzáférhettek az #resist pénztárcához, a „localbitcoins” rendszert használták, amely lehetővé teszi a közvetlen cserét a készpénz tulajdonosok között helyi pénznemben és azok között, akik bitcoin alapokat akartak konvertálni.

Ezek a leleplezések más megvilágításba helyezik a romániai tüntetéseket, és nemzetközileg is kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy kik álltak a tüntetések mögött és mi volt valójában a napirend.

James Wilson a Nemzetközi Alapítvány a jobb kormányzásért alapító igazgatója.

Ossza meg ezt a cikket: