#DontBeAMule - Több mint 1,500 #MoneyMules világszerte azonosított #MoneyLaundering sting

| December 6, 2018

Az Europol, az Eurojust és az Európai Bankföderáció (EBF) együttműködésével az 20 feletti rendőrök letartóztatták az eddigi 168-embereket az Európai Pénzmozgási Akció (EMMA) összehangolt pénzmosási fellépés részeként. Ez a nemzetközi felfordulás, a negyedik fajta célja, hogy kezelje a "pénztömrák" kérdését, akik segítik a bűnözők számára, hogy több millió eurós pénzmosást tehessenek.

Az elmúlt három hónap során (szeptember-november 2018) az EMMA idei kiadása Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Ausztrália, Moldova, Norvégia, Svájc, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.

Európa-szerte és azon túl az 1504 pénztömlőt azonosították, ami az 168 és az 140 pénztömör szervezők letartóztatásához vezetett. 837 bűnügyi nyomozás indult, sokan még folyamatban vannak. Több mint az 300 bankok, az 20 bankszövetségek és más pénzintézetek segítettek bejelenteni az 26376 csaló pénzmujok tranzakcióit, ezzel megelőzve az 36,1 millió € teljes veszteségét. A globális és európai bankok szélesebb közössége adott esetben támogatást nyújtott a három hónapos akció során, és elkötelezte magát az országuk tudatosságának növelése mellett. Ez ismételten rávilágít a bűnüldözés és a bankszektor gyors és összehangolt válaszának fontosságára.

Miért segítik az embereket abban, hogy a bűnözők pénzt tisztítsanak?

A pénzt öszvérek azok az egyének, akiket gyakran véletlenül a bűnszervezetek vesznek fel pénzmosási ügynökként, hogy elrejtsék a rosszul szerzett pénz eredetét. A könnyű pénz ígéretével becsapva az öszvérek átveszik a lopott alapokat a beszámolók között, gyakran különböző államokban, mások nevében, és általában felajánlják a saját számlájukon áthaladó pénzeszközök egy részét.

Az államhoz, a munkanélküliekhez és a gazdasági nehézségekkel küzdő emberekhez újonnan érkezők gyakran a leginkább érzékenyek a bűnözésre. Ebben az évben a pénztárosok toborzása által választott fiatalok száma növekszik, a bűnözők egyre inkább a pénzügyileg zavaró hallgatókat célozzák meg, hogy hozzáférjenek bankszámláikhoz.

Míg az öszvérek számos úton kerülnek felvételre, a bűnözők egyre inkább a szociális médiához fordulnak új bűnözők felvételére, hamis munkahelyek hirdetésére, vagy "get-rich-quick" álláshelyek hirdetésére.

Bár ez úgy hangzik, mint a gyors és egyszerű pénz - mindössze annyit kell tennie, hogy átutalják a pénzt egy számláról a másikra - lehetővé téve a bűnözői csoport számára a bankszámla használatát, súlyos jogi következményekkel járhat. Az öszvérek hosszadalmas börtönökkel szembesülhetnek, és olyan bűnügyi nyilvántartást is kaphatnak, amely komolyan befolyásolhatja életük hátralévő részét, például soha nem képes jelzálogot nyújtani vagy bankszámlát nyitni.

#DontBeAMule

Az ilyen típusú csalás tudatosítása érdekében, a pénzt muling tudatosító kampány #DontBeAMule kezdődött Európa-szerte. Az 25 nyelveken letölthető tudatosító anyagok segítségével a kampány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot arról, hogyan működnek ezek a bűnözők, hogyan védhetik meg magukat és mit tehetnek, ha áldozattá válnak.

A jövő héten a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok nemzetközi partnerei a pénzügyi intézményekkel együtt nemzeti szinten támogatják a kampányt.

Gondolod, hogy lehet, mint egy öszvér? Cselekedj most, mielőtt túl késő lenne: állítsa le a pénz átutalását, és haladéktalanul értesítse bankját és nemzeti rendőrségét.

Kövesse az EMMA megelőzési kampányát

Europol és EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook és Iwiw

#DontBeaMule

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategória: Címlap, Bűncselekmény, EU, Pénzmosás, Pénzmosás