Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

Erősebb felügyelet: A bankfelügyelők megállapodnak a #MoneyLaundering elleni küzdelem mechanizmusában

OSSZA MEG:

Közzététel:

8 éve

on

Feliratkozását arra használjuk, hogy tartalmat biztosítsunk az Ön által jóváhagyott módon, és hogy jobban megértsük Önt. Bármikor leiratkozhat.

Az Európai Bizottság nyomon követi a Juncker elnök által az Unió helyzetéről szóló dokumentumban meghatározott egyik intézkedést javaslat a pénzmosás elleni felügyelet megerősítésére.

Az Európai Központi Bank és a pénzintézetek uniós pénzmosás elleni kötelezettségeinek betartását felügyelő nemzeti hatóságok az Európai Bizottsággal és az európai felügyeleti hatóságokkal szoros együttműködésben megállapodtak az új együttműködési mechanizmusról.

A megállapodás tisztázza, hogy milyen lépéseket kell tenni, ha gyenge láncszemet fedeznek fel a rendszerben, és pontosan hogyan történik az információcsere, hogy a pénzmosás elleni küzdelemben való együttműködés hatékonyan és időben valósuljon meg.

A pénzügyi stabilitás, a pénzügyi szolgáltatások és a tőkepiaci unió alelnöke, Valdis Dombrovskis a következőket mondta: "Európa ma újabb mérföldkőhöz érkezett a pénzmosás felügyeletének javítását célzó menetrendünk végrehajtásában. A bankfelügyeleteknek és a pénzmosás elleni felügyeleteknek kéz a kézben kell dolgozniuk, hogy esélyt se adjanak a pénzmosásnak. Európában."

Vĕra Jourová, az igazságszolgáltatásért, a nemek közötti egyenlőségért és a fogyasztóvédelemért felelős biztos hozzátette: „Az EU-nak szigorú pénzmosás elleni szabályai vannak, amelyeket aztán a nemzeti pénzmosás elleni hatóságok alkalmaznak. A pénz és a bűnözők nem ismernek határokat, ezért szükségünk van arra, hogy a hatóságok és az európai felügyelők összehangoltan reagáljanak. Ez a megállapodás egyértelmű jele ennek a jobb együttműködésnek.”

A megállapodás részletes szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen típusú információkat kell kicserélni, milyen feltételek mellett, és milyen titoktartási és adatvédelmi biztosítékok vonatkoznak majd az állampolgárok és a vállalatok pénzügyi adatainak védelmére.

Ezt a teljesítést prioritásként is kiemelték a Az ECOFIN Tanácsban elfogadott cselekvési terv 4. december 2018-i, és előírása a  5th pénzmosás elleni irányelv amelynek 2020 januárjáig teljes mértékben működőképesnek kell lennie az EU-ban. További információ a pénzmosás elleni küzdelemről online.

Ossza meg ezt a cikket:

Ossza meg ezt:
Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter számos külső forrásból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai. Lásd az EU Reporter teljes oldalát A közzététel feltételei további információkért Az EU Reporter a mesterséges intelligenciát olyan eszközként használja fel, amely javítja az újságírói minőséget, hatékonyságot és hozzáférhetőséget, miközben fenntartja a szigorú emberi szerkesztői felügyeletet, az etikai normákat és az átláthatóságot minden mesterséges intelligencia által támogatott tartalom esetében. Lásd az EU Reporter teljes oldalát AI szabályzat további információért.
Hirdetés

Felkapott