Kapcsolatba velünk

Frontpage

Transz-atlanti rendőrök tisztviselői a #GusinskyFile kivizsgálására

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Egy szégyenteljes orosz oligarhát az Atlanti-óceán mindkét oldalán vizsgálnak összeomlott polgári bírósági ügyek sorozata alapján. Nagy-Britannia Nemzeti Bűnügyi Ügynökségének (NCA) és az Amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalnak (OFAC) megkaptak a Vladimir Gusinskyt érintő számos cselekmény részleteit. Az NCA rövid információt nyújt a pénzmosás elleni küzdelemről, míg az OFAC az Egyesült Államok nemzeti biztonságát fenyegetőnek tartott személyeket keres, írja Phil Braundot.

A tavalyi évben az OFAC számos orosz magánszemélyt és céget azonosított különleges állampolgárságú személyekként.

Az egyik, a közelmúltban szankcionált szervezet a Gazprom-Media volt, akivel Gusinsky komoly kapcsolatban állt. Még azt is dicsekedett, hogy „megszakíthatatlan megállapodást” kötöttek velük és a Kremltel.

Az 2017 óta Gusinsky úr többmilliomos úr úgy tűnik, hogy egy sor követelést terjesztett elő Amerikában az amerikai vállalatokkal szemben. Az esetek többségét Vladimir Gusinsky visszavonható vagyonkezelő társaságként nyújtják be.

Ezt a szervezetet egy chicagói címmel bejegyzik, a Capital Resources Group Inc., és egy “Vladimir Gusinsky” -t nevezik megbízónak.

DOB-ját ott 27 / 01 / 55 néven rögzítik, feleségét Ellina Gusinsky-nek hívják. Ez Vladimir Gusinsky, vagy figyelemre méltó véletlen?

Hirdetés

Bírósági kereset Amerikában

Bírósági eljárásában gyakran megemlíti, hogy a társaságok nem az ő, vagy más olyan részvényesek érdekeit szem előtt tartva, akiket állítólag képviselnek.

Facebook: Ellina és Valdimir Gusisnky

Facebook: Ellina és Valdimir Gusisnky

De csak hetekkel az iratok kézbesítése után az ügyvédek szinte mindig önként utasították el a keresetet.

A bírósági iratokból származó információk azt mutatják, hogy Gusinskit általában az Rigrodsky és Long amerikai cég képviseli.

Irodája Delaware-ben, Kaliforniában és New Yorkban áll, és állítása szerint a szövetségi értékpapírokkal kapcsolatos törvények megsértésére, a bizalmi bennfentesek által a bizalmi illetékek megsértésére, valamint a fogyasztóvédelmi törvények intézményi és egyéni befektetők általi megsértésére szakosodott.

A több brit és amerikai forrás nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásaiban szereplő sok igény közül csak egy azt mutatja, hogy az 2017-ben a „Vladimir Gusinsky Revocable Trust” beperelte az „Exar Corporation-t” a kaliforniai északi kerületi bíróságokon.

A kereset a volt igazgatók kötelezettségeinek állítólagos megsértésére hivatkozott, ezt a témát megismételték a „bizalom” számos hasonló, hasonló megjelenésű állításában.

Önként elbocsátották nem sokkal azután, hogy elindították feltételekkel, amelyeket eddig - soha - nem hoztak nyilvánosságra.

Facebook: Vladimir Gusinsky

Facebook: Vladimir Gusinsky

Egy másik példa a „Trust's” keresete a „KLX Inc et al” ellen az 2018-ben a Delaware szövetségi bíróság előtt.

A „nyilvános részvényesek” nevében feltételezett „csoportos keresetnek” nevezték el, és azt ismét titkos feltételekkel gyorsan önkéntesen elbocsátották.

Sophie Eyre, a londoni Bird and Bird vezető ügyvédi iroda partnere elmondta: „A peres eljárások rendkívül szokatlanok, csakúgy, mint a kezdeteik és nyilvánvaló elhagyásának többszöri és ismételt jellege.

"Természetesen minden olyan lehetőség, hogy ezt véletlen egybeesések vagy szokatlan körülmények magyarázzák, amelyek még nem merülnek fel egy nyilvános forrásból, de minden bizonnyal igaz, hogy a hatóságoknak lehetősége van arra, hogy ezt a magyarázatot megkérdezzék."

Kajmán-szigetek vizsgálat

A „Gusinsky dossziét” szintén elküldték a FTI Consultingnak, a Kajmán-szigeteken.

A Gusinsky tulajdonában lévő New Media Distribution Company hirtelen bezárását vizsgálják.

Az NMDC összeomlott, miután egy bírósági tárgyalást követően több mint 5 millió dollárt fizettek számlájára.

Gusinsky 2018 októberében megígérte a londoni Nemzetközi Választottbíróságnak, hogy a pénzt kölcsönt fogja visszafizetni a luxemburgi székhelyű East-West United Bank banknak.

De nem tette.

A pénz négy nyilvánosságra nem hozott személyzetnek jutott „kreatív tehetségükért”.

A törvényszéki könyvelők most átfúrják az NMDC könyveit, hogy megtudják, ki és miért fizettek.

És mivel Gusinsky esküt adott a bíróságnak, hogy az NMDC tulajdonosa, megpróbálják megállapítani, hogy helyes volt-e, és ha nem, akkor ki volt a tényleges tulajdonos a bezáráskor.

Felszólítják Gusinsky újbóli felhívását a Legfelsőbb Bírósághoz, hogy magyarázza, miért nem fizette meg a Kelet-Nyugat Egyesült Bankot.

A képviselők mind a pénzmosás elleni fellépésért felelősek

A „Gusinsky File” Tom Tugendhat parlamenti képviselő és a Külügyi Választott Bizottság elnöke is eljutott, amely érdeklődést mutatott az orosz állampolgárok és az Egyesült Királyságban folytatott tevékenységük iránt.

Gusinskynek otthona van Kensingtonban és a londoni Chelsea-ban.

Tom Tugendhat képviselő, a külügyi bizottság elnöke

Tom Tugendhat képviselő, a külügyi bizottság elnöke

Tavaly a bizottság felszólította a kormányt, hogy „szigorítsák” a Nagy-Britanniába érkező és „mosott” pénzét.

A pénzmosás jogellenes módon rejti el a bűncselekményekből származó rosszul szerzett hasznokat.

Ez egy összetett banki vagy kereskedelmi átutalás sorozatát foglalja magában a „tiszta” pénz eljuttatására, amelyeket ezután jogszerű célokra lehet felhasználni.

A világ minden részén a bűnüldöző szervek együttműködnek egymással a pénzmosók és a hamis tranzakciókat enyhítő emberek nyomon követése érdekében.

Londonot sok pénzügyi szakértő úgy ítéli meg, hogy a pénzmosás egyik legfontosabb központja, amelynek irigylésre méltó hírneve miatt a Külügyek Válogatott Bizottsága „Moszkva arany” elnevezésű jelentése késztette.

Vizsgálatait követően további szankciókat követelt a „Kreml kapcsolt személyei” ellen.

Tugendhat azt mondta: „A kormánynak sokkal komolyabban kell figyelembe vennie az oroszországi korrupció fenyegetését, amely már nem pénzügyi bűncselekmény, hanem nemzetbiztonsági kérdés.

„A valóság az, hogy az elmúlt hat – 12 hónap megmutatta nekünk, hogy ez már nem csupán bűncselekmény, hanem veszélyezteti a nemzeti biztonságot.

„Amit egyértelműen kiemelünk, az a kapcsolat a korrupt orosz pénz és a Kreml között, valamint annak módja, amelyet aztán a Kreml parancsaival alkalmaznak a Kreml további céljaira.

"Legyen szó akár korrupciós országokról, amelyek hozzánk rokonodtak, mint például Ukrajna, akár a milíciák finanszírozására használták azokat a világrészeket, ahol őszintén szólva szeretnénk, ha nem, vagy a Facebook-kampányok finanszírozására, amint azt a legutóbbi munkákban láttuk."

A Külügyek Bizottsága szorgalmazta az USA-val és az EU-val való jobb együttműködést az erősebb nemzetközi szankciók létrehozása érdekében.

Azt mondta, hogy lehetővé tette a Kreml számára, hogy magánszemélyek és szervezetek révén „agressziós cselekedeteket” hajtson végre Nagy-Britannia ellen.

A jelentés hozzátette: "Az erőteljes retorika ellenére Putyin elnök és szövetségesei folytathatták" szokásos üzletmenetüket ", korrupt vagyonuk elrejtésével és mosásával Londonban.

"Elnézve London szerepét a Kremlhez kötődő korrupció bevételeinek elrejtésében, az azt jelzi, hogy az Egyesült Királyság nem gondolja komolyan Putyin elnök támadó intézkedéseinek teljes spektrumát."

Gusinsky Oroszországból menekül

Vladimir Gusinsky az 2000-ben elmenekült Oroszországból, miután esett ki az újonnan telepített Putyin elnökkel.

Moszkva központjában a hírhedt Butyrka-börtönben bántalmazta az „illegális privatizáció” vádját, amikor Mihail Lesin sajtóminiszter felkereste, hogy eladja „Media Most” társaságát a Gazpromnak.

Cserébe Lesin megígérte Gusinskynak, hogy bezárja az ellene indított ügyet.

Gusinsky beleegyezett, és három nappal később szabadon engedték, és elhagyta az országot Spanyolországba.

Először, az oroszok a spanyol bíróságokon keresztül sikeresen letartóztatták Gusinskit, de később a kiadatási kísérletek kudarcot valltak.

Mire az oroszok újra megkérdezték, menekült Izraelbe.

Később Gusinsky spanyol útlevéllel szerezte be, amikor kijelentette, hogy szefardi zsidó - Sephardi spanyolul vagy spanyolul jelent.

Izraeli útlevéllel is rendelkezik, és jelenleg Svájcban, Szent Moritzban él.

Két évvel később, amikor a most hívott Gazprom-Media vásárolta a csatornákon a végső tétjét, Gusinsky újabb megállapodásra jutott a Kremlrel - egy paktummal, amelyet kiborított, és amelyet „Putyin megerősített”.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke

Gusinsky ezt „törhetetlen megállapodásnak” nevezné - olyan üzletnek, amely végtelen jutalékokat és pénzt garantál neki a sugárzott drámainak.

Másrészről a szerződés azt is megakadályozta, hogy Gusinsky kihasználja a Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bírósága számára hozott határozatát.

Az EJEE úgy döntött, hogy [Gusinsky] polgári peres eljárás útján üldözi a Gazprom külföldi vagyonát.

Azt mondják, hogy „cinikusan” használja a döntést, hogy tárgyalásokat kezdjen a Kremltel.

A „törhetetlen megállapodással”, amely határozottan a hátsó zsebében volt, Gusinsky New Media Distribution Company (NMDC) több, mint 3,000 eredeti epizódot készített, és rengeteg díjat gyűjtött az út során.

Számos műsor határozott kedvence az orosz nézőkkel - „Nemzetbiztonsági ügynök”, „A zsaruk háborúja”, „A nyomozások titkai” - mind milliók közönségét elérte.

Összességében azt mondják, hogy Gusinsky cégei a tartalom 13% -át szállítják az orosz televízióhoz.

„A befolyás ügynöke”

A neves orosz nyomozó újságírók, Ilya Rozhdestvensky és Roman Badanin, akik a Proekt [Project] Media-nak írták, felfedték azt a tényt, hogy a Panorama tartalomgyártó mindegyik 125,000 dollárért mindegyik „Nyomozási Titkát” mutatta be.

De az orosz TV-csatornák kétszeres áron vásárolták őket - így Gusinsky média birodalma az 500 óta több mint 2000 millió dollár nyereséget eredményezett.

És egyesek most azt javasolják, hogy a külföldi orosz "befolyásügynök" miatt Gusinsky-t Amerikában kell bejegyeztetni a külföldi ügynökök nyilvántartásáról szóló törvény (FARA) alapján.

A FARA-t az 1940-ekben vezették be, hogy megakadályozzák a náci propaganda terjedését az Egyesült Államokban.

Egy ponton a szovjet TASS hírügynökséget, valamint az Izvestia és a Pravda újságokat regisztrálták ügynökökként.

közvetítő Oroszország ma regisztrálták, de mentességet igényelt.

Nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni pénzügyeit, igazgatósági tagjait és bizonyítani a szerkesztői függetlenség bizonyítékait.

Most regisztrált.

A FARA bevezetése óta az 221 orosz vállalatokat regisztrálták mint külföldi kormányzati ügynökségeket.

"Nem kerül sor befizetésre"

Könyvében Putyin nélkül. Párbeszédek Evgeniy Kiselev-rel, Mihail Kasjanov orosz pénzügyminiszter Vladimir Gusinskyval folytatott találkozóról beszél.

Azt állította, hogy a médiafõnöknek ki kellene fizetnie az NTV állomás elindításához nyújtott 150 millió dolláros állami kölcsön elsı részletét.

Azt mondta: „Gusinsky nagyon meggyőző volt arról, hogy a kölcsönre nem kerül sor első, második vagy tizedik kifizetésre.

Mihail Kasianov, volt pénzügyminiszter

Mihail Kasianov, volt pénzügyminiszter

„Mondtam neki, hogy fizetnie kell, mivel a meglévő megállapodás világosan megjelöli a dátumokat és az összegeket.

"Azt válaszolta, hogy" Ön az újonnan létrehozott pénzügyminiszter, és nem tud semmit a fontos politikai megállapodásokról ".

„Azt mondta nekem, hogy Mostja képviselőcsoportja támogatja a hatóságokat az 1996 választásokon.

„És volt egyetértés abban, hogy minden tartozást le fognak írni.

"Ragaszkodtam hozzá, hogy feltétlen kötelezettségeit teljesíteni kell."

Kasjanov szerint Gusinsky válasza az volt, hogy húzza ki a mobiltelefonját, és felhívja Szergej Stepashin miniszterelnököt.

Szergej Stepashin, Oroszország volt miniszterelnöke

Szergej Stepashin, Oroszország volt miniszterelnöke

Néhány éles szó után letette. Pillanatokkal később Stepashin hívta Kasianovot.

Kasianov azt mondta: "Azt mondták, hogy rendezzem a kérdést, találjak ki valamit, nincs szükségünk botrányokra."

Az ügyet azonban nem sikerült megoldani.

Kasjanov azt mondta: „Gusinsky azt mondta nekem, hogy sajnálom, amit tettem.

"Másnap anonim cikk jelent meg a Gusinsky tulajdonában lévő Segodnya újságban, mondván, hogy" visszacsatolásokat "vettem fel."

Sok orosz szerint Gusinsky továbbra is szoros kapcsolatokkal rendelkezik Moszkvával.

Gusinsky ellenségeinek „lefekvés előtti listája”

Gusinsky és korábbi üzleti partner, Konstantin Kagalovsky nemrégiben a londoni Legfelsõbb Bíróságon ütköztek egy ukrán TVi televízió, a TVi ellen.

A meghallgatás után Kagalovsky úr azt mondta: „Mindenki úgy gondolja, hogy a libát - mint ismert - rémült ember tartja a Kreml távozása elől.

- Nos, semmi nem lehet távolabb az igazságtól.

„Van egy üzlet a Kremlrel - amiben nekem büszkélkedhet -, ez lehetővé tette neki, hogy szerencsét szerezzen azért, hogy évek óta televíziós műsorokat szolgáltat az orosz állomásoknak.

„Soha nem fáradt arról, hogy elmondott nekem a Kremltel kötött különleges ügyeiről.

„Ki írta alá az egyezményt, és hogy az azt jelentette, hogy otthonának távol kellene maradnia a politikától.

„Úgy hívta, hogy a„ Moszkva oldalával ”kötött, és azt állította, hogy az Orosz Föderáció, a Gazprom és a Gazprom Media aláírták.

„És amikor Putyinról beszélt, ritkán hívta a nevén - általában„ ez a nagy főnök és a nagy főnök ”.

„Hangsúlyozta, hogy különleges kapcsolatai vannak Moszkvával, de nem vagyok benne biztos.

„Azt hiszem, horoggal voltak és játszottak.

„A nyilvánosság számára Gusinsky Putyin politikai áldozata és ellensége.

„Ugyanakkor tipikus KGB-gyakorlat, ha nyílt ellenséget rejtett befolyásoló szerré alakítunk.

„Emlékszem, hogy azt mondta nekem, hogy mielőtt este aludt volna, írt azon emberek listáját, akiket gyűlölt, és az ágya mellett tartotta.

- Meg fog lepődni, ki szerepelt a listáján.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott