Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

#OLAF - Az ázsiai és az uniós vámügyi együttműködés hatalmas mennyiségű hamisított árucikket eredményez

Közzétett

on

A HYGIEA művelet: Körülbelül 200,000 darab hamis parfüm, fogkrém, kozmetika, 120 tonna hamisított tisztítószer, sampon, pelenka, valamint több mint 4.2 millió egyéb hamisított termék (elemcellák, lábbelik, játékok, teniszlabdák, borotvák, elektronikus eszközök, stb.), az ázsiai és az EU vámhatóságai lefoglaltak 77 millió cigarettát és 44 tonna hamisított dohányfüstöt az ASEM által vezetett, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által koordinált művelet során.

A HYGIEA közös vámműveletet az Ázsia – Európa találkozó (ASEM) keretében hajtották végre a részt vevő országok hamisított termékek elleni küzdelemmel kapcsolatos közös erőfeszítéseinek részeként. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által koordinált művelet eredményeit megosztották az 13-enth Az ASEM vámigazgatósági főbiztosok és biztosok találkozója 9. október 10–2019-én a vietnami Ha Long-öbölben.

Az ASEM vámigazgatók és biztosok, valamint az Európai Bizottság nevében Nguyen Van Can vietnami vámügyi főigazgató és elnök bejelentette, hogy a „HYGIEA” kódnevű művelet eredményei a mindennapi életben használt hamisított árukra irányultak. polgárok (más néven gyorsan mozgó fogyasztási cikkek vagy FMCG) közé tartoznak:

Összesen 194,498 darab hamis parfüm, fogkrém, kozmetika, valamint 120,833.69kg hamisított tisztítószer, sampon, pelenka, amelyeket a hamis FMCG termékekkel szembeni művelet közvetlen eredményeként tartottak vissza és ragadtak le.

A fent lefoglalt hamisított áruk mellett a dohánytermékeket - vagy hamisnak találták, vagy csempészni szándékozták - több szállítmányt vettek őrizetbe, amelyek összesen 44,062 77,811,800 kg vízipipadohányt és XNUMX XNUMX XNUMX cigarettát tartalmaztak.

- 4,202,432 XNUMX XNUMX darab egyéb hamis tárgy (elemelemek, cipők, játékok, teniszlabdák, borotvák, elektronikai eszközök stb.), Beleértve a biztonsági előírásoknak nem megfelelő vagy csempészett termékeket is.

E művelet során a vámhatóságok célzott fizikai vagy röntgenellenőrzést végeztek több száz kiválasztott szállítmányon, amelyeket tengeri konténerek szállítottak. Ezek az ellenőrzések hamis termékek széles skáláját fedezték fel, ideértve a hamisított kozmetikumokat, parfümöket, szappanokat, samponokat, mosószereket, akkumulátorcellákat, lábbeliket, játékokat, teniszlabdákat, borotvákat, elektronikus eszközöket.

A HYGIEA működési szakaszában az OLAF megkönnyítette a résztvevő országok közötti együttműködést egy tíz összekötő tisztből álló csapat támogatásával Bangladesből, Kínából, Japánból, Malajziából, Vietnámból, Litvániából, Máltából, Portugáliából, Spanyolországból és az EUROPOL-ból. Brüsszel. Virtuális operatív koordinációs egység (VOCU) - az ilyen közös vámműveletek számára biztonságos kommunikációs csatornát használtak a bejövő információk áramlásának továbbítására. Ez a valós idejű információcsere lehetővé tette az összes érintett szakértő számára, hogy azonosítsa a szokásos kereskedelmi ügyletekből származó hamisított áruk gyanús áramlását.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) főigazgatója, Ville Itala elmondta: „A HYGIEA művelet megmutatja, mit lehet elérni, ha a vámhatóságok, a nemzetközi partnerek és az ipar együttműködnek a hamisítás ellen. A hamisított termékek csalják a fogyasztókat, károsítják a törvényes vállalkozásokat, és óriási veszteségeket okoznak az állami bevételek számára. A hamisított áruk szintén aláássák a közegészségügyi politikákat. Amikor hamisítványok elárasztják piacunkat, csak a csalók és a bűnözők profitálhatnak. Melegen gratulálok mindazoknak, akik részt vettek a HYGIEA műveletben, a kiváló eredményekért. ”

[*] Az EU tagállamai, Ausztrália, Banglades, Brunei Darussalam, Kambodzsa, Kína, India, Indonézia, Japán, Kazahsztán, Korea, Laosz, Malajzia, Mongólia, Mianmar, Új-Zéland, Norvégia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Oroszország, Szingapúr , Svájc, Thaiföld és Vietnam

Az OLAF küldetése, megbízatása és hatáskörei:

Az OLAF küldetése az uniós pénzeszközökkel való csalás felderítése, kivizsgálása és leállítása.

Az OLAF feladatát az alábbiakkal látja el:

  • Független vizsgálatok elvégzése a csalásokkal és a korrupcióval kapcsolatban, az uniós pénzeszközök bevonásával annak biztosítása érdekében, hogy az EU adófizetőinek összes pénzét olyan projektek érik el, amelyek munkahelyeket és növekedést teremtenek Európában;
  • hozzájárulás az EU intézményei iránti bizalom erősítéséhez az EU alkalmazottainak és az EU intézményeinek tagjainak súlyos kötelességszegés kivizsgálásával;
  • szilárd uniós csalásellenes politika kialakítása.

Független vizsgálati funkciójában az OLAF kivizsgálhatja a csalással, a korrupcióval és az EU pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket, amelyek a következőkre terjednek ki:

  • Az összes uniós kiadás: a fő kiadási kategóriák a strukturális alapok, az agrárpolitika és a vidék.

fejlesztési alapok, közvetlen kiadások és külső segélyek;

  • Az EU bevételeinek néhány területe, elsősorban a vámok;
  • az uniós alkalmazottak és az uniós intézmények tagjainak súlyos visszaélés gyanúja.

Bűncselekmény

Magas szintű konferencia a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről - a piszkos pénz elől való zárás

Közzétett

on

Szeptember 30-án az Európai Bizottság magas szintű konferenciának adott otthont az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelméről. Ez a konferencia lezárta a nyilvános konzultációt, amelyet a program elfogadásával párhuzamosan indítottak Pénzmosás elleni cselekvési terv Az 7 május 2020.

Külön pódiumviták és előadások sora zajlott olyan nagy hírű előadók részéről, akik a piszkos pénz elleni küzdelem élvonalában állnak, köztük Nicola Gratteri, Catanzaro legfőbb ügyésze és Francois Molins, a Francia Semmítőszék legfőbb ügyésze.

Az emberekért működő gazdaság Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök azt mondta: „A piszkos pénznek nem szabad hova bújnia. Az EU szigorította a pénzmosás elleni szabályait. Most a világ legnehezebbjei közé tartoznak - de még mindig nem érvényesülnek egyformán az egész területen. Nyilvánvaló, hogy sokkal többet kell tennünk a fennmaradó kiskapuk megszüntetése, a gyenge kapcsolatok megszüntetése és az uniós országok közötti jobb koordináció érdekében. Hatékonyság, hatékonyság, érvényesítés: ezek a stratégiánk vezérelvei a pénzmosás elleni küzdelemben. Ezeket az EU-ban és az egész világon alkalmazni kell. Így tudjuk legyőzni. ”

Három tematikus panel foglalkozik az uniós szabályok jövőbeni reformjának területeivel, míg a záró kerekasztal az Európai Bizottság, a német elnökség és az Európai Parlament képviselőit fogja összehozni, hogy kiemeljék az EU egységes álláspontját és elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. Minden panel lehetőséget biztosít a Twitteren keresztül a hashtaggel történő kérdésekre #StopDirtyMoneyEU. További információkért, a program részleteiről és az élő hírcsatorna linkjéről lásd: itt.

Tovább a részletekhez

Írország

Orosz - Ír Üzleti Tanács vizsgálatot indít az orosz üzletember ellen

Közzétett

on

Az orosz ír üzleti tanács széles körű vizsgálatot indított Szergej Govyadin orosz üzletember és közeli munkatársa, Ildar Samiyev állítólagos illegális tevékenységeivel kapcsolatban.

Az Egyesült Királyságban, az EU-ban és az Oroszországban dolgozó vállalatokat egyesítő Tanács levelet küldött a HSBC-nek és számos más brit pénzügyi intézménynek, amelyben információkat kértek a bankoktól Szergej Govyadin úrról. Azt állítja, hogy mind ő, mind Samiyev úr nyilvánvalóan pénzmosásban és más illegális célokban vett részt az Egyesült Királyság jogrendszerén és a HSBC brit irodáin keresztül. A Tanács felkéri Govyadin és Samiyev úr lehetséges csalásainak kivizsgálását. Ezeket az információkat az Egyesült Államok Bevételi Szolgálatának is elküldtük megfontolásra és a bűnügyi hátteréből adódó esetleges visszajelzésekre. Vannak arra utaló jelek, hogy mindkettő az Egyesült Államok monetáris mechanizmusait használja illegális tevékenységeihez. Ezeknek a leveleknek a teljes példánya a cikk végén olvasható, miközben számos jogi dokumentum az EU Reporter birtokában van.

Szergej Govyadin történetének sok közös vonása van más hírhedt kelet-európai "új gazdagsággal", akik mély bűnügyi tárcával rendelkeznek.

Szergej Govyadin

Szergej Govyadin

Az orosz médiában Szergej Govjadin láthatóan virágzó ingatlan-üzletember és -fejlesztő állítólag számos bűncselekményben vesz részt csalással és más bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek Moszkva fényűző kerületeiben elit ingatlanok és lakások eladásával kapcsolatosak. Az oroszországi újságok Govyadin urat "árnyékbefolyásolónak" nevezik, és számos rendőrhatósággal korrupt kapcsolatokat állít.

Ildar Samiyev társaságában Govyadin úr régóta botrányos személyként szerepel az orosz bűnügyi krónikában, elsősorban magántulajdonnal és luxuslakásokkal kapcsolatos csalárd ügyletekben, Moszkva mesés kerületében és annak külvárosában. Még 2015-ben Govyadint „sikeres milliomosként” koronázták meg a bulvársajtók. Addigra feleségül vette a szépségversenyt - Miss Russia. Neve azonban továbbra is a média által időről időre közzétett csalók és korrupt tisztviselők listáján marad.

Szerintük Govyadin és Samiev becsmérli a partnereiket, állítólagosan illegális ügyleteik igazolása érdekében. Moszkvában régóta zajlik egy nagy jelentőségű tárgyalás Albert Khudoyan fejlesztő ügyében, akit Govyadin és Samiev csalással és megtévesztéssel vádoltak. Ennek eredményeként az üzletembert letartóztatták. Esete a nyomozás részéről elkövetett jogsértések miatt további ismertté vált. Néhány korrupt rendvédelmi tisztviselő megpróbált profitálni letartóztatásából a média szerint.

Borisz Titov orosz üzleti ombudsman már megvédte Khudoyant. Az ellene folyó folyamat azonban folytatódik. Khudoyan szívbetegségben szenved.

Govjadin és Szamijev állítólagos illegális tevékenysége hosszú múltra tekint vissza.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Például Ildar Szamajevvel együtt állítólag Govyadin részt vett az orosz Szvyaz Bank pénzeszközeinek kivonásában. Állítólag a moszkvai Hamovnyiki kerületben található Knightsbridge elit lakótelep lakásaival kapcsolatos csalásokkal, valamint számos más történettel foglalkozott.

Például még 2014-ben a Govyadin tulajdonában lévő Optima Property Management LLC 95 millió dolláros hitelt vett fel az állami tulajdonban lévő Svyaz Banktól, és a pénzeszközökből 22 lakást vásárolt a Knightsbridge elit lakótelepen, Hamovnyikban. Ezt a vállalatot Szergej Govyadin és Ildar Samiev irányította cégláncon keresztül, nevezetesen az orosz "Eurofinance" LLC és az angol Mansfiled Executive Limited társaságot (a Mansfiled Executive Limited 25-50 százaléka tartozik Govyadinhoz az Endole adatbázis szerint). . Ezzel egy időben felemelték az üzlet szerinti lakások árát, ami lehetővé tette, hogy több mint egymilliárd rubelt vonjanak ki az állami banktól.

A lakótelep 2016-ban épült. Valószínűleg a rendkívül magas ár miatt a megvásárolt lakások az Optima ingatlankezelésének mérlegében maradnak, mivel lehetetlen ilyen magas áron eladni őket. Az Optima ingatlanok még nem adták vissza az adósságot a Banknak, és 2018-ban a Svyaz Bank pert indított az Optima ingatlankezelésétől 95 millió dollár behajtása érdekében, de nem sikerült. Ennek eredményeként az állam, amely a Svyaz Bank tulajdonosa, szenvedett, miután 2011-ben befejezte rehabilitációját. Az adósnak olyan mérlegében vannak lakások, amelyek valószínűleg nem kerülnek többe az adósság összegének 50% -ába, és több mint 1 milliárd rubelt rendeztek a fejlesztő, a Govyadin által ellenőrzött Knightsbridge számláin.

Nyilvánvaló, hogy az orosz ír üzleti tanács kérése alkalmat nyújt a Govyadin & Co. illegális tevékenységeinek fokozottabb és részletesebb figyelembevételére. Remélhetőleg a brit és amerikai pénzügyi intézmények felelősségre vonják ezeket a nemzetközi spekulánsokat.

Forrásinformáció

HSBC levél

USA adólevél

Tovább a részletekhez

Bűncselekmény

Az áldozatok jogai: Reynders biztos új platformot indít, és bemutatja az Európai Bizottság első áldozatok jogainak koordinátorát

Közzétett

on

Szeptember 22-én, a német elnökséggel közösen szervezett magas szintű videokonferencián Didier Reynders igazságügyi biztos megnyitotta az új áldozatok jogainak platformját - ez egy fontos eredmény, amelyet a az áldozatok jogairól szóló első uniós stratégia korábban ebben az évben.

Az új platform, amely évente és egy ad-hoc szükség esetén fontos fórumként szolgál az áldozatok jogairól folytatott megbeszélések minden érintett szereplővel való megbeszélésére. Ide tartozik az áldozatok jogainak európai hálózata, a kártérítésért felelős nemzeti kapcsolattartók uniós hálózata, az EU terrorizmusellenes koordinátora, az Eurojust, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és a civil társadalom.

E rendezvényen ezen a délutánonként részt vevő szervezetek mellett az EU igazságügyi miniszterei és az Európai Parlament képviselői is összegyűlnek. A konferencián Reynders biztos bemutatja a Bizottság újonnan kinevezett áldozatjogi koordinátort, Katarzyna Janicka-Pawlowska-t is.

Az esemény előtt Reynders biztos elmondta: „A mai nap fontos pillanat az áldozatok jogainak védelme érdekében végzett munkánk során az Európai Unióban. Egy új, az egész Unióra kiterjedő áldozatok jogainak platformjával és az áldozatok jogainak új koordinátorával egyértelmű elkötelezettséget mutatunk e munka folytatása mellett, és csak néhány hónappal azután, hogy a Bizottság bemutatta az első uniós stratégiát ezen a területen. Üdvözlöm a német elnökség, valamint az érdekeltek támogatását, és várom együttműködésünk folytatását. 24. június 2020-én a Bizottság elfogadta az áldozatok jogairól szóló első uniós stratégiát. Az elsődleges cél annak biztosítása, hogy a bűncselekmények minden áldozata támaszkodhasson jogaira, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik az Európai Unióban, és nem számít, milyen körülmények között történt a bűncselekmény. "

További információ a stratégiáról elérhető itt.

Tovább a részletekhez
Hirdetés

Facebook

Twitter

Felkapott