Kurdisztán hatalmas #Barzani családját azzal vádolták, hogy londoni ingatlanhasználatot alkalmazott az iraki szabályozók korrupciójára

Míg 2019-ben megjelent a tízéves évforduló a legtöbb brit csapat kivonulásáról Irakból az Egyesült Államokban benyújtott bírósági beadványok új megvilágításba helyezik azt, hogy az Egyesült Királyság, köztudottan átlátszatlan ingatlanpiac továbbra is szerepet játszik az Irakban zakatoló kormányzási kérdésekben a mai napig, írja Louis Auge-t.

A felfedezés iránti kérelem a múlt hónapban a Pennsylvania állam amerikai kerületi bíróságán benyújtott kereset, amelynek célja a Dechert LLP ügyvédi iroda volt, részletesen állítólagos rendszer drága londoni lakások felhasználásával megvesztegetni az iraki telekommunikációs szabályozókat, és hatékonyan kirabolni az ország legkiemelkedőbb külföldi befektetőit több száz millió dollárral.

Állítólag Raymond Rahmeh, Libanon egyik legbefolyásosabb üzletembere tervezte Sirwan Barzani, az iraki Kurdisztán leghatalmasabb családjának sarjának javára. Az eset azt bizonyítja, hogy állítólag 2.3 millió font ingatlan volt ahhoz, hogy segítsen kisajátítani a befektetett több mint 800 millió dollárt Irakot Franciaország legnagyobb telekommunikációs cége és egy jelentős kuvaiti logisztikai vállalat látta el.

Míg az eset Dubajtól Pennsylvaniaig terjedő jogrendszerekben zajlik, legkomolyabb következményei magukban Irakban vannak, ahol a bejáratott korrupcióval kapcsolatos népi csalódás elvetette az Egyesült Királyság által létrehozott politikai rend jövőjét kétségbe vonni.

Közös tévedés

A szóban forgó eljárás a Korek iraki telekommunikációs szolgáltató tulajdonjogával kapcsolatos, amely 2000-ben regionális fuvarozóként indult, és kizárólag az iraki Kurdisztánra korlátozódott. 2007-ben Korek országos mobil távközlési engedélyt kapott az iraki Kommunikációs és Média Bizottságtól (CMC). Ez az engedély azonban magában hordozta a 1.25 milliárd $ árcédula, valamint egy rendelkezés, amely megköveteli a CMC jóváhagyását minden olyan tulajdonváltozáshoz, amely a társaság részvényeinek legalább 10% -át érinti.

Ennek a licencdíjnak a megfizetésére Korek külső befektetőkhöz fordult, nevezetesen a kuvaiti logisztikai céghez, az Agility Public Warehousinghez és partneréhez, az Orange távközlési óriáshoz. Az Agility és az Orange együttesen és a CMC jóváhagyásával több mint 800 millió dollárt fektettek Korekbe egy közös vállalkozás, az Iraq Telecom révén, 2011-ben.

Viszont az Iraq Telecom 44% -os részesedést kapott Korekben, ahívás opció”, Amely lehetővé tenné a vállalkozás számára, hogy 51-ben 2014% -os többségi részesedést szerezzen a társaságban. Amint a közös vállalkozás igyekezett élni ezzel a vételi opcióval, a bírósági beadványok részletezik, hogy a CMC hogyan viszonyul a külföldi befektetőkhöz hirtelen és megmagyarázhatatlanul. savanyúvá vált.

2014 júniusában a szabályozó arról tájékoztatta Koreket, hogy már nem tekinti iraki vállalatnak, és arra kötelezte, hogy több mint 43 millió dollár külön szabályozási díjat fizessen „külföldi tulajdonjoga” miatt. Kevesebb, mint egy hónappal később a CMC kijelentette, hogy az Iraq Telecom befektetése a kurd operátorba „semmis, érvénytelen és érvénytelen”, és elrendelte, hogy minden részvényt vissza kell adni a társaság eredeti részvényeseinek, köztük a kurd üzletembernek és Sirwan Barzani pesmerga parancsnoknak.

Kritikusan elmondható, hogy míg a részvényeket visszavitték Barzaninak és a többi részvénytársának, Jawshin Hassan Jawshin Barazanynak és Jiqsy Hamo Mustafának, az Agility és az Orange által befektetett 800 millió dollár plusz nem voltak. A külföldi befektetők eljutottak a vitához nemzetközi választottbíróság, a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC) és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) előtt folyamatban lévő ügyekkel.

Az istállóhegytől Bansteadig

A későbbi vizsgálatok állítólag feltárták a magyarázatot ennek a megmagyarázhatatlan fordulatnak. Szerint a ex parte Pennsylvaniában benyújtott felfedezés iránti kérelem, Raymond Rahmeh két üzlettársa, a Korek felügyeleti bizottságának állítólag független tagja, aki valójában szoros üzleti kapcsolatban áll Sirwan Barzanival, két házat vásárolt Londonban, amelyeket aztán a CMC tagjai használtak fel, döntse el Korek sorsát.

A két ház közül az elsőt, a Wembley-i Barn Hill-ben, állítólag Raymond Rahmeh munkatársa, Pierre Youssef 830,000 2014 fontért vásárolta teljes egészében készpénzben 1.5 szeptemberében. A második otthont, a Banstead-i Higher Drive-ban szintén teljesen készpénzben vásárolta meg Mansour Succar, a Raymond Rahmeh másik munkatársa 2016 millió fontért fizetett XNUMX decemberében.

Sem Youssef, sem Succar úr nem lakott ezekben az otthonokban. Ehelyett úgy tűnik, hogy a wembley-i ingatlant majdnem három éve lakta Dr. Ali Nasser al-Khwildi, a CMC jelenlegi főigazgatója és családja. A Banstead ingatlant Dr. Safa Aldin Rabee, a CMC egykori főigazgatója és családja foglalta el egészen tavaly szeptemberig, amikor az Iraq Telecom panasza feltárta kapcsolatukat a címmel.

Ezek az ingatlanszerzések megmagyarázzák Dechert és Pennsylvania kapcsolatát az állítólagos vesztegetéssel. A beadványok azt mutatják, hogy Dechert, amelynek központja Philadelphiában található, és korábban Sirwan Barzanival és Raymond Rahmeh-szel dolgozott együtt Korekkel kapcsolatos ügyekben, Youssef és Succar urat egyaránt képviselte ezekben a tranzakciókban, és mindkét ügyletnél ugyanazt az ügyfél hivatkozási számot használta, annak demonstrálása, hogy ugyanaz az egyén vagy szervezet áll mögöttük.

A bírósági dokumentumok szerint ezeknek az ingatlanoknak a CMC vezetői általi használata korrupt „quid pro quo” -nak minősül, amelyben a szabályozók jutalmat kaptak az Orange és az Agility londoni ingatlanokkal történő kisajátításáért. A felfedezés iránti kérelem további bizonyítékokat igyekszik előállítani ebből a célból.

Politikai következmények Nagy-Britanniában és Bagdadban

Az állítólagos vesztegetési rendszer, amelyet a Financial Times tavaly kemény reflektorfénybe helyezi a brit kormány erőfeszítéseit az Egyesült Királyság korrupció útjaként történő alkalmazásának megakadályozása érdekében. A 2010 Megvesztegetési törvényA 2017 Büntetőjogi Pénzügyi Törvény megmagyarázhatatlan vagyoni megbízásokról rendelkezik, amelyek célja a korrupt ingatlanügyletek leküzdése. Ezek az eszközök azonban továbbra is újak és nagyrészt teszteltek, és a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség UWO-i egy külföldi tisztviselő otthonait célozták meg az elmúlt májusban.második alkalommal hogy használták őket.

Időközben maga Irakban az az elképzelés, hogy a szabályozókat erős üzleti tényezők rontják meg, aligha fog meglepetést okozni azoknak a demonstrálóknak, akik hatályosnak bizonyult október óta követelni az ország invázió utáni politikai rendjének sértetlenségét. A korrupció kulcsfontosságú tényező a tiltakozó mozgalom mögött, amely arra kényszerítette Adel Abdel-Mehdi iraki miniszterelnököt, hogy ajánlatot tesz a lemondására december elején. Tekintettel arra, hogy az iraki állam nem képes otthon kezelni a korrupciót, az olyan jogi lépések, mint például a Korek részvényeseit célzó intézkedések, hozzájárulhatnak legalább bizonyos mértékű átláthatósághoz a világ egyik a legtöbb korrupt ország.

Ossza meg ezt a cikket: