A pénzmosás elleni erőfeszítések megerősödtek az európai szerencsejáték-iparban

Új irányelvek kiadása: Az Európai Szerencsejáték Szerencsejáték és Fogadások Szövetsége (EGBA) önszabályozó, páneurópai szabványokat vezet be, hogy segítse az online szerencsejáték-üzemeltetőket abban, hogy megfeleljenek a Az EU pénzmosás elleni szabályai. E szabványok célja a pénzmosás elleni küzdelem Európa-szerte. Ezek nem iránymutatások, amelyeket az üzemeltetőkre kényszerítenek. Az érdekelt felektől 2022. október közepéig visszajelzést kértünk.

Miért csinálja ezt az EGBA?

Dr. Ekaterina Hartmann, az EGBA jogi és szabályozási ügyekért felelős igazgatója, az EGBA mondta Brüsszelben.

"Örömmel mutatjuk be a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó első páneurópai iparági szabványokat az európai online szerencsejáték-ágazat számára. Az online szerencsejátékok bűncselekményből származó bevételek elrejtésére való felhasználásának megakadályozása fontos próbatétel az európai szerencsejáték-üzemeltetők számára – de jelenleg van nagyon kevés ágazatspecifikus útmutatás segíti az üzemeltetőket a megfelelőségi erőfeszítéseikben. Reméljük, hogy ezek az irányelvek pótolják ezt a hiányosságot, és szilárd alapot teremtenek az ágazat számára, hogy a lehető legmagasabb színvonalat érje el az AML-megfelelés terén.

Fontos, hogy az ágazaton belül összegyűjtsük a szakértelmet, és felkérjük az érdekelt feleket, hogy adjanak visszajelzést az iránymutatásokról annak biztosítására, hogy az ágazat együttesen pozitívan és proaktívan járulhasson hozzá a pénzmosás elleni európai küzdelemhez.” 

Az európai piac

Míg az egységes piac az EU-szerte működik az áruk tekintetében, a blokk különböző országaiban nagyon eltérő nézetek és jogszabályok a szerencsejátékokról és az online szerencsejátékokról. Egyes országokban, például Svédországban államilag működtetett monopólium kaszinók vannak. Hagyományos kaszinójátékokat Franciaországban nem kínálnak engedéllyel rendelkező francia online szerencsejáték-oldalak, de a pókert és a sportfogadást igen. Hollandia a közelmúltban legalizálta az online kaszinókat, míg Dánia bezárt egy sor engedély nélküli üzemeltetőt. Bár ez megzavarhatja az EU-országokba látogatókat, online kaszinó vélemények segíthet a szerencsejátékosoknak eligazodni a piacon, és jó hírű szolgáltatókat találni.

Hirdetés

2020-ban az EU 234 tagállamában 19 engedélyezett online szerencsejáték-platform működött. 29 millió ügyfélnek kínálnak online kaszinó- és sportfogadási szolgáltatásokat. A tagok adják az európai piac bruttó szerencsejáték-bevételének 36%-át.

A kockázatok

Szigorú szabályozás és megfelelő szabályzatok nélkül előfordulhat, hogy a kaszinókat, online kaszinókat és fogadási szolgáltatókat szervezett bűnözői csoportok pénzmosásra használhatják fel. A legújabb iránymutatások közzététele folytatja az EGBA azon elkötelezettségét, hogy együttműködjön az iparággal annak biztosítása érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem legjobb gyakorlatait kövessék. Ennek megfelelően kiadta ezeket az iránymutatás-tervezeteket, hogy segítse az iparág harcát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

Az iránymutatás-tervezet a következő területeken tartalmaz tanácsokat az üzemeltetőknek:

• Hogyan végezzünk vevői és üzleti kockázatértékelést
• Átvilágítás az új ügyfelek regisztrációja körül
• Operátorok közötti együttműködés és jelentéstétel
• Mi minősül gyanús tranzakciónak és jelentési követelményeknek?
• Hogyan működik a kapcsolat a pénzmosás elleni küzdelem és a biztonságosabb szerencsejáték között
• Az üzemeltetőkre vonatkozó nyilvántartási követelmények

Kik az EGBA

Az EGBA az EU online szerencsejáték- és fogadási szolgáltatóinak brüsszeli kereskedelmi szövetsége. Tagjai a joghatósága alatt letelepedett, szabályozott és engedéllyel rendelkező üzemeltetőkből állnak. A tagok között olyan vezető nevek találhatók, mint a bet365, a Betsson Group, az Entain, a Flutter, a Kindred Group és a William Hill. Együttműködnek a nemzeti és uniós szintű szabályozó hatóságokkal, hogy biztosítsák a jól szabályozott online szerencsejáték-piacot, amely a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet kínálja.

Az EGBA azt állítja, hogy munkája az interneten keresztül a fogyasztóknak kínált valóságot veszi figyelembe. Arra is gondolnak, hogy minden érdekelt fél, beleértve a fogyasztókat is, tisztességesen megkapja, amit akar. A jelenlegi javaslatok az EU összes online szerencsejáték-üzemeltetőjének visszajelzését várják, nem csak a tagoktól.

A pénzmosás elleni iránymutatások végrehajtása

Az EGBA iparági visszajelzést kért az iránymutatásokról azok végrehajtása előtt. Létrehozásuk után a tagokat felkérik, hogy évente nyújtsanak be dokumentumokat az EGBA-hoz. A jelentések összefoglalják az iránymutatások végrehajtása terén elért előrehaladást. Ezen túlmenően új iránymutatások és bevált gyakorlatok kerülhetnek bevezetésre, amint a fenyegetések a jövőben megváltoznak.

Ossza meg ezt a cikket: