Az évszázad lopása #Moldovában: Milliót loptak el a #Filat és a #Platon

Valószínűleg nincs olyan ember Európában, aki ne hallott volna a moldovai „évszázad lopásáról”. Ennek a kis posztszovjet országnak a bankrendszeréből, amely fájdalmasan tapasztalta a Nyugat és Kelet közötti választást, közel egymillió dollárt loptak el. Az áldozatok között volt a „Banca de Economii” rendszeralakító bank, amelyet az állam csődnek nyilvánított.

Ki bűnös?

A mai napig az európai társadalomnak erős volt a véleménye az elkeseredett lopás szervezőiről és kedvezményezettjeiről. Ez részben a moldovai ellenzék értékelésén alapult, részben pedig a Kroll nyomozó cég első jelentésének megállapításaihoz, amelyeket a Moldovai Nemzeti Bank bérelt, hogy megkeresse az ellopott pénzt. Ez a nézet szerint „a század lopása” fő bűnösje Ilan Shor, egy fiatal üzletember és politikus, aki a pénzkivételi rendszerben részt vevő összes három bankot irányította.

Úgy tűnik, hogy minden egyszerű! Ő irányította a bankot, visszavonta a pénzt, és elrejtette őket, és most foglalkozik a politikával, valódi európai várost épít egy romos tartományi központból, jótékonysági tevékenységet folytat, segíti az időseket és a gyermekeket, és felkészül a választásokra, hogy mentességet kapjon. De ez az elemi logika bizonyos ponton meghiúsul. Minden értelmes személynek joga van arra, hogy kérdezzen magának egy kérdést: ellopta a pénzt, visszavonta őket, de miért maradt? Miért nem menekült el, nem hagyott el, nem rejtett el az igazságosságtól? Az izraeli állampolgársággal és egy milliárd dollárral Ilan Shor tökéletesen letelepedett bárhol a világon. Beleértve Európát, amelyről ismert, hogy nagyon hű a nagyon gazdag embereknek.

Elhagyhatta Moldovát a saját repülőgépével, amelyet régen a banki lopás előtt. Vagy a Chisinau által nem ellenőrzött Transznisztrián keresztül. Mindazonáltal Moldovában maradt, ahol az ellenzéki politikusok és kiadványok naponta akadályozták őket, ahol bírósági ülésekre kényszerült, hogy legyőzze a közvéleményt. Shor maga kijelenti, hogy nem távozik Moldovából, mert szereti az országot, mert nem bűnös, és az ártatlanságát bizonyítani kívánja. Még akkor is, ha elvetjük a hazafiságot, mint irracionális indítékot, Shor saját ártatlanságáról szóló kijelentéseit, még akkor is, ha valaki cinikusnak és szánalmasnak tűnik, érdemel figyelmet. Egyszerű oknál fogva, hogy egy másik magyarázat, hogy Shor ma nem napozzon az Indiai-óceán egyik szigetén, hanem javítja az utakat és építi meg a világításrendszereket a kis moldvai városban, Orheiban.

Moldovában, kusza története, bonyolult jelenléte és bizonytalan jövője, sokan nem egészen az első pillantásra tűnnek.

Hirdetés

"Ideális gyanúsított"

Milliomos, sikeres vállalkozó, fiatal, boldog házasságban él egy orosz popdívával, Orhei sikeres polgármesterével, egy parlamenti minősítésű párt vezetőjével, mindezek mellett - nemzetiség szerint zsidó - Ilan Shor az „ideális gyanúsított” . Még túl ideális is. A Maia Sandu és Andrei Nastase által vezetett moldovai "Európa-párti" pártok által a milliárd ellopása miatt Shornak címzett számos vádban nehéz átlátni a politikai küzdelem és a közvetlen idegengyűlölet közötti határt.

Időközben számos fontos pont hiányzik a vádak ezen akadályából. Például: Ilan Shor önként lemondott a hatóságoknak, és bizonysága lehetővé tette a moldovai kormány nagyszabású korrupciójának felfedését. És valóban: csak a magas rangú kormányzati tisztviselők érdekeltsége magyarázható azzal a ténnyel, hogy a Moldovai Nemzeti Bank előtti bankokból több millió dollárt vettek fel ismeretlen irányban, és senki sem költözött, egyikük sem hangjelzést ad.

A „Banca de Economii” állami bank átadása magánbefektetők kezébe a kormány kezdeményezése volt. A bank két évtizedes lopása alatt a bank megsemmisült, sokáig túllépve a visszatérés pontján. Ilan Shor azt állítja, hogy az akkori kormányfő, Vlad Filat arra kényszerítette, hogy fektessen be egy „halott” bankba, a bot és a sárgarépa taktikát alkalmazva - üzleti üldöztetéssel fenyegetve, és egyúttal azt ígérve, hogy jelentős mértékben bővíti más állami vagyon kezelésével . És ezt könnyen el lehet hinni, tekintettel a kormányzat és az üzleti vállalkozások között kialakuló sajátos kapcsolatokra olyan kis posztszovjet államokban, mint a Moldovai Köztársaság. Minden a tervek szerint végződött: pénzt vontak ki a bankból, amely - Shor cégein keresztül haladva - Filat és üzleti partnere, egy botrányos üzletember, a Landromat nemzetközi pénzmosási rendszer, a Platon közeli cégeinek számlájára költözött. . És a moldovai társadalom, az igazságosság és a nyugati közvélemény megkapta az „ideális gyanúsítottat” Ilan Shor személyében.

Egy milliárd dolláros csend

Miért hallgatnak az európaiak ellenzéki képviselői és a kapcsolt sajtó erről, akik naponta, mind Moldovában, mind Európában felvetik az ellopott milliárdok témáját? Minden nagyon egyszerű. A PAS párt vezetője, Maia Sandu, a Filat kormányzati és párt csapatának tagja volt, aki ma büntetését szolgálja. A kormány tagjaként a Nemzeti Bank tartalékalapjából több milliárd lej osztását szavazták a rabolt bankok „megmentésére”. A Shor iránti agresszivitását valószínűleg inkább azzal a szándékkal magyarázza, hogy inkább a felelősségtől, hanem az igazságtól való elszakadással kívánja eldönteni magát.

Egy másik ellenzéki párt, a „DA” Patform, Andrei Nastase vezetője két moldovai üzletember Victor és Viorel Topa személyes ügyvédje volt, akik ma a moldovai igazságszolgáltatás elől rejtőznek Németországban. A Viorel Topa, az 1990s és az 2000 fordulóján a Banca de Economii igazgatótanácsának tagja volt, amikor az alapokat aktívan visszavonták a banknak sohasem visszatért hitelek leple alatt. Az egyik ilyen kölcsön, Victor Topa próbálta az Air-Moldova állami tulajdonú légitársaság privatizációjához használni (ezt az ügyletet jogellenesnek tekintették). Erős gyanú áll fenn Andrei Nastase ellen, hogy továbbra is finanszírozza a Topa vállalkozókat. Ők is rendelkeznek a „Jurnal TV” moldovai televíziós csatornájával, amely az Ilan Short a támadásuk fő célpontjává tette.

Érdekes az a történet is, amikor a Kroll nyomozó ügynökség részt vett a nyomozásban. Ez történt a Filat iktatásával is. A "Kroll" hosszú történetében sok olyan epizód fordul elő, amikor a vizsgálat eredményei közvetlenül a versenytársakra vagy az ügyfél politikai ellenfeleire mutattak. Kroll elégtelenül alaposan lefolytatott vizsgálata kapcsán kimondta saját magát, különösen a QC-t, James Ramsden kifogástalan hírnevű szakembert, akit Ilan Shor felbérelt, hogy képviselje érdekeit a londoni bíróságon. Chișinău-i sajtótájékoztatóján Ramsden felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy a Kroll cég tudósításaiban szándékosan egyetlen személyre, Ilan Shorra összpontosít, megállapításait egyetlen forrásra alapozva, amely a vizsgálat megrendelője - a National Moldovai Bank. A királyi ügyvéd emlékeztetett arra, hogy az NBM volt a bankszektor nemzeti szabályozója, és annak irányítása alatt állt, amikor a Banca de Economii csődbe ment.

Ezenkívül James Ramsden felderít egy nyomozó céget, a Quintel Intelligence-t, hogy kivizsgálja, és jelentésében így állapította meg: "A bizonyítékok azt mutatják, hogy a Filat és a Platon a banki lopások valódi tettesei". Így teljesen egyértelművé válik az ellenzék és pártfogóik hallgatása az Európai Parlamentben ebben a témában.

Orosz nyoma

A milliárdos lopás természetesen szörnyű csapást jelent egy olyan szegény ország, mint Moldova, gazdaságára és társadalmi rendszerére. Fontos megérteni a kérdést - banális lopás volt-e a gazdagodás céljából? Valamivel ezelőtt a közösségi hálózatokon megjelent Veaceslav Platon mobiltelefonon készített, most bebörtönzött kinyilatkoztatásai. Nem tudva, hogy nyilvántartásba veszik, őszintén szólva a „század lopásával” kapcsolatban arról beszélt, hogy Moldova gazdasági rendszerének „blokkolását” tervezi. És ez nemcsak egyszerű lopás.

A botrány kitört az 2014-ban, a következő moldovai választások előestéjén. Az Orosz Föderáció nem rejtette érdeklődését, hogy megváltoztassa az európai hatalmat lojálisabb rendszerré. Veaceslav Platonot sok éven át gyanították az FSB-vel való kapcsolattartás során. Emlékeztetünk arra, hogy Platon, bankjai és bírói voltak a kulcsfontosságú összeköttetés az orosz milliárdok pénzmosására és pumpálására szolgáló Landromat rendszer Moldovai részében. Platon jól tudta, hogy Moldova bankrendszere jól van belülről, alkalmanként használta a BEM pénzt, és barátságos és üzleti kapcsolatokban állt a korrupt miniszterelnök, Vlad Filat-val. A kezek mindegyike volt a sikeres puccsra. A bankrendszer összeomlása a népi nyugtalanságot váltotta ki, azon a hullámon, amelyen az oroszországi politikai erők jól tudtak áttörni a hatalomra. Részben ez a terv működött. Egyébként, akkor az Orosz Föderáció bejelentette Ilan Short, aki aktívan ellenezte a Banca de Economii, persona non grata csődjét.

Idén ez a verzió, amelyet a bankrendszer összeomlásának egyik szervezője elismerte, Veaceslav Platon meglehetősen váratlan megerősítést talált két, a Moldovai Köztársaságon kívüli embertől. Az egyik az Mihail Gofman, aki az Egyesült Államokban él, és a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Nemzeti Központ Pénzmosás Elleni Szolgálatának volt helyettes vezetője. Hosszú ideig ő volt a fő ellenzéki újságíró a banklopások ügyében, Moldovából való távozását az ellenzéki sajtó az ország uralkodó rendszere elől való menekülésként értelmezte. Szenzációs interjút adott a "Zeppelin" újságírói ügynökségnek.

Gofman- közvetlenül összekapcsolta a Landromatot, amely több százmillió dollárt mosott Oroszországból, az úgynevezett „milliárd lopásba” Moldovában. Elmondása szerint mindkét botrányos esetben ugyanazokat a fantasztikus cégeket használták, amelyek a börtönbe vont Veaceslav Platonhoz tartoztak. A Platon és az általa létrehozott pénz visszavonására és pénzmosására vonatkozó bűncselekményrendszereket Gofman szerint magas rangú kormányzati tisztviselők fedezték. Különösen a volt miniszterelnök, Vlad Filat, aki szintén börtönbüntetést kap a korrupcióért. Gofman megjegyezte, hogy Ilan Shor szerepe, aki a banki lopás idején a BEM igazgatótanácsának elnöke volt, leányvállalata volt. - Shor követte az utasításokat - hangsúlyozta Gofman.

Mihail Gofman rámutatott a banki botrány politikai hátterére is. Világossá tette, hogy a BEM egy nemzetközi összeesküvés középpontjában állt, amelynek célja a Moldovai bankrendszer összeomlása annak érdekében, hogy az országban a társadalmi zavargásokat kiváltja. A tervnek megfelelően ez a többszörös művelet eredménye a Moldovai Köztársaság politikai rendjének megváltozása volt.

A pozíciója Mihail Gofman támogatta a jobboldali moldovai ellenzék újabb kedvence - Serghei Sagaidac, aki szintén külföldön található, ő volt a Banca Sociala volt vezetője, egyike annak a három banknak, amelyből a milliárdot kivonták. „Filát meg kell próbálni az anyaország árulása miatt. Az orosz különleges szolgálatok irányították. Ki vezette be Platonot a moldovai politikába? Urechean Filattal. Természetesen az igazság fáj. De az anyaország árulóinak válaszolniuk kell cselekedeteikért. Mihail Gofman, bravúr a bátorságért! Folytassa, mert mások nem tudják, mi a tiszti eskü ”- írta Sagaidac a közösségi hálózatok oldalán.

Ezen újonnan felfedezett körülmények fényében furcsának tűnik, hogy a moldovai európapárti ellenzék továbbra is ragaszkodik Ilan Shor kizárólagos bűnösségéhez a milliárd ellopásában. Ma Moldova és az EU bármely állampolgárának joga van kérdést feltenni: ez a kísérlet arra, hogy elterelje a közvéleményt e bűncselekmény valódi elkövetőitől és - ami a legfontosabb - azok mögött, akik mögöttük álltak?

Ossza meg ezt a cikket: