Az európai parlamenti képviselők megszavazták, hogy visszatérítsék a Bizottsághoz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása által veszélyeztetettnek ítélt országok feketelistáját. A lista ...
A vállalatok végső tulajdonosait be kellene jegyezni az EU-országok központi nyilvántartásaiba, amelyekhez jogos érdekekkel rendelkező emberek férhetnek hozzá, például nyomozati ...
Az Európai Parlament ma (február 26-án) elfogadta a konfliktusásványokról szóló jelentést, amelyet Judith Sargentini, a zöld EP-képviselő készített. A jelentés döntő pillanatban érkezik, és ...
A társaságok és vagyonkezelők végső tulajdonosait be kellene jegyezni az uniós országok nyilvános nyilvántartásaiba, a pénzmosás elleni szabályok frissített tervezete alapján, amelyet ...
