Az EU Bizottsága tavaly év végén úgy döntött, hogy az Egyesült Arab Emírségek feketelistájára helyezi, azzal az indokkal, hogy az Emirátusok elősegítik a pénzmosást - írja...
Hat éves fennállása alatt a „magas kockázatú harmadik országok” uniós listája nem sokat tett azon túl, hogy a bevett pénzmosási őrök munkáját papagáj –...
A globális pénzügyi rendszer a bűnözők, az ellenséges államok és a szélhámos nem állami szereplők fenyegetéseinek folyamatosan fejlődő áramlásával néz szembe. Kikerülhetetlen valóság, hogy a...
Június 3-án új szabályok léptek hatályba, amelyek javítják az EU belépő és onnan kilépő készpénz ellenőrzési rendszerét. Részeként...
Szeptember 30-án az Európai Bizottság magas szintű konferenciának adott otthont az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelméről. Ez a konferencia ...
A tényleges tulajdonosok összekapcsolt nyilvántartásai, a megelőző feketelistázási politika és a hatékony szankciók az EP-képviselők által javasolt eszközök a pénzmosás megakadályozására. Egy elfogadott állásfoglalásban ...
Az EU tagállamai kétségtelenül megkönnyebbülten sóhajtottak fel, amikor az Európai Bizottság 1.85 billió eurós gazdaságélénkítési csomagot hirdetett meg, amely a blokkot a koronavírus okozta gazdasági visszaesésen keresztül segíti ...
