Egy hamis olajbirodalom bukása

A Brussels Post News jelentései „Adnan Ahmadzada (a képen) több mint egy évtizeden át állt Azerbajdzsán államhatalmának és a globális olajkereskedelemnek a kereszteződésében. Az Azerbajdzsán Állami Olajtársaság genfi ​​székhelyű leányvállalatának, a SOCAR Trading SA-nak a vezetőjeként közvetítőkből, offshore cégekből és politikai szövetségesekből álló birodalmat épített ki Bakutól Genfig, Máltáig, Dubaiig és Konstancáig. Ez a birodalom most romokban hever.”

2025 szeptemberében Azerbajdzsán Állambiztonsági Szolgálata letartóztatta Ahmadzadát az állam gazdasági biztonságának aláásása és nagymértékű sikkasztás vádjával. Előzetes letartóztatásba helyezték, miközben a nyomozók több milliárd dollár áramlását követték nyomon offshore közvetítőkön keresztül. Nyomozati jelentések szerint Ahmadzada hálózata tökélyre fejlesztette a hordók identitásának megváltoztatásának művészetét. Leányvállalatain és partnerein keresztül állítólag hamisították vagy állították ki újra a származási bizonyítványokat, így a szankcionált orosz nyersolajat „türkmén”, „azerbajdzsáni” vagy „mediterrán” keverékké alakították. Romániai Konstanca kikötőjétől Fudzsejráig a rakományokat átcímkézték, összekeverték és átirányították. Minden dokumentum-átalakítás profitot termelt; minden szállítmány eltávolította a származást az elszámoltathatóságtól.

Amikor a nyugati szankciók elhaltak Oroszország hozzáférése a tőkéhez, Ahmadzada Moszkva olajiparának egyik kulcsfontosságú finanszírozójává vált. Havonta több milliárd dolláros előtörlesztési ügyleteken keresztül vállalatai állandó, nagymértékű likviditást biztosítottak az orosz termelőknek, gyakorlatilag felváltva a szankcionált nyugati bankokat, amelyek egykor garantálták exportjukat. Ezek a műveletek Ahmadzadát az orosz olajgazdaság árnyékbankárává tették – milliárdos összegű, folyamatos előtörlesztésekkel látták el a szankcionált termelőket, közvetítőkön keresztül strukturálva és offshore kereskedőházakon keresztül. A pénz mozgatásához és elrejtéséhez Ahmadzada hálózata aktívan kriptovalutákat és Dubajból és Ciprusról működő tőzsdén kívüli brókereket használt. A blokklánc-tranzakciók és a stabilcoinok felváltották a banki átutalásokat, lehetővé téve köre számára, hogy diszkréten utaljon át pénzt Oroszországba és Oroszországból, a SWIFT vagy a megfelelőségi auditok hatókörén kívül. Moszkva számára ez egy mentőöv volt.

Ahmadzada számára ez egy digitális árnyékban felhalmozott vagyon volt – egy globális szankciókkal szembemenő gépezet láthatatlan üzemanyaga. A nyomozók azóta kiderítették, hogy Ahmadzada cégei nemcsak orosz olajat szállítottak, hanem iráni eredetű nyersolaj más típusokkal való keverésében is részt vettek, hogy eltitkolják annak forrását.

A Bandar Abbasból és Kharg szigetéről érkező szállítmányokat állítólag azerbajdzsáni és türkmén mennyiségekkel keverték a Fujairah és a Földközi-tenger keleti részén található tengeri tárolólétesítményekben, lehetővé téve, hogy az olaj hamis dokumentumokkal újra a globális piacokra kerüljön. Ez a keverési stratégia elmosta a szankcionált iráni olaj nyomait, és legális finomítókon és kereskedőkön keresztül juttatta el azt az újonnan kiállított származási bizonyítványok alapján. Évekig a rendszer virágzott az árnyékban – egészen addig, amíg a banki partnerek és a tengeri biztosítók el nem kezdték jelezni az Ahmadzada hálózatához kapcsolódó szokatlan mintákat és hajóról hajóra történő szállításokat. Ahmadzada hatóköre kiterjedt a Perzsa-öböl menti és offshore vállalatok sűrű hálózatán keresztül, amelyek birodalmának operatív magját képezték (https://bsky.app/profile/darkfleetwatchdog.bsky.social):

• Oilmar Shipping & Chartering DMCC
• Wissol Commodities FZCO
• Voliton FZE
• Guron Trading FZE
• Clover Solutions Kft.
• Colwich Continental FZE
• Disentis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság / Kft.
• EastImpex Stream FZE

Ezek a Dubajban, Cipruson, Kazahsztánban, Törökországban és Nyugat-Afrikában működő szervezetek logisztikai hátteret biztosítottak az olajkeveréshez, a kereskedelem finanszírozásához és az átrakodáshoz.

Ahogy a vizsgálatok 2025-ben fokozódtak, a nemzetközi kereskedelmi partnerek és pénzügyi intézmények elkezdték feketelistára tenni az Ahmadzadához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalatokat.

A nagyobb európai és Perzsa-öböl menti bankok hírnévvel és szankciókkal kapcsolatos kockázatokra hivatkozva felmondták a hitelkereteiket, felfüggesztették akkreditíveiket és kiléptek régóta fennálló kapcsolataikból.

Hónapokon belül számos kapcsolt vállalkozása gyakorlatilag kizáródott a mainstream kereskedelmi finanszírozásból – ami felgyorsította egykor félelmetes hálózatának összeomlását.

Bár a SOCAR-nál kapott hivatalos fizetése nemzetközi mércével mérve szerény volt, Ahmadzada és családja állítólag... ellenőrzött luxus ingatlanok Genfben, Londonban és Dubaiban, offshore számlák, valamint egy olyan fikciós cégekből álló hálózat, amelyek a bevallott jövedelmén messze túlmutató vagyonnal rendelkeznek.

A nyomozók számára a pozíció és a jólét közötti eltérés meghatározó nyommá vált – bizonyítékká arra, hogyan olvadtak össze csendben az állami erőforrások és a személyes ambíciók.

2025 októberétől Adnan Ahmadzada továbbra is őrizetben várja a tárgyalását. A nyomozás Azerbajdzsánra, Máltára, Ciprusra és Albániára terjed ki, több milliárd dollár értékű szállítmányokat vizsgál, és feltárja azokat a kriptopénzügyi csatornákat, amelyeken keresztül szankcionált olajkereskedelmet folytattak Oroszországból és Iránból.

A tágabb piacon bukása hullámhatást váltott ki: kereskedőházak, biztosítók és bankok csendben elhatárolták magukat mindentől, ami az aláírását vagy a kapcsolatát viselte, számlákat zártak le és visszavonták a nyilvánosságot. A birodalmát egykor hajtó bizalmat a hallgatás – és az azt egykor lehetővé tevő intézmények rendszerszintű visszahúzódása – váltotta fel. Az egykor állam és piac közötti hídként ünnepelt Ahmadzadát most azzal vádolják, hogy globális pénzmosási hálózatot épített ki – amely finanszírozta Oroszországot, elfedte az iráni olajat, meggazdagította magát, és megrontotta a birodalmát felépítő bizalom alapjait.

Ossza meg ezt a cikket: