Köztisztviselőivel #EquatorialGuinea megerősíteni kifizetések Vladimir Kokorev származott törvényes üzleti gyakorlat

Vladimir Kokorev, a kerekesszék mellett ügyvédje Leonardo Paul Atencio, mielőtt a Panama bíró felelős a kiadatását Spanyolországnak, a 2015

Egy számlát Kalunga Társaság a guineai Honvédelmi Minisztérium a hivatal Egyenlítői-Guinea főügyészt tanúsította, hogy a guineai kormány tett hivatalos kifizetések Vladimir Kokorev, egy orosz-zsidó vállalkozó tartózkodó Las Palmas (Spanyolország) származott szerződések építési és műszaki karbantartás számos tengeri és szárazföldi szállítás, az évek között 1999 és 2003, írja Jose Mujica S..

Ez az első nyilatkozatát guineai kormány az ügyben végzett kérésére az ügyvédi Vladimir Kokorev, felesége Julia és fia Igor (tag spanyol törvény Bar Association). Mindhárom tagja a család már a fogva tartott Las Palmas hét hónapig, a megrendelések bíró Ana Isabel de Vega Serrano, eddig semmilyen hivatalos díj vagy lehetőség óvadék, abban az esetben, hogy már a titkosnak nyilvánított óta 2013 .

A mozgás, által benyújtott meghatalmazást José Choclán elején március másolatát tartalmazza hatósági átutalási megbízások és a bevételek, amelyeket a kincstár Egyenlítői Guinea Kalunga Company, az elszámolást a Banco Santader a Franchy Roca, Las Palmas.

A főügyész hivatala Malabo megállapította, február 12 2016: „Az Egyenlítői-guineai Köztársaság fenntartott kereskedelmi kapcsolatok Kalunga, az ellátás egyes közlekedési eszközök, mint például az értékesítés szállítási hajók és egyéb berendezések.”

A Public Hivatal az afrikai állam is megerősíti, hogy "minden történt kifizetés az állam" a "kezelése és értékesítése a különböző termékek és szolgáltatások nyújtása, a tengeri és a szárazföldi szállítás". A teljes összeg a Kalunga számláit a guineai kormány több mint € 20 millió.

Hirdetés

Elbocsátás az elővigyázatossági intézkedések

Vladimir Kokorev védelmi kérte a bírót, hogy utasítsa el az elővigyázatossági intézkedések, az ideiglenes börtön és felmentése esetén a hiánya "bármely bűncselekmény egyáltalán".

Az ügyet a 2008, a végzés által benyújtott spanyol NGO Asociacion ProDerechos Humanos, támogatott Soros György Open Society Foundation, benyújtottak Audiencia Nacional Madrid kapcsolatos esetleges költségeket a korrupció és a pénzmosás kapcsolatos Egyenlítői-Guinea.

A bíró Baltazar Garzón nem volt hajlandó elismerni az ügyet, és elküldte Las Palmas, mivel ez volt a város, ahol a transzfer a mára már kihalt Bank Riggs érkeztek elszámolása Banco Santander.

A pénzügyi műveletek, amely kifizetéseket Petroleos de Guinea Kalunga Társaság számára nyújtott szolgáltatásokért guineai kormány derült fény a 2003 köszönhetően végzett vizsgálat szerint egy al-jutalék az amerikai szenátus kapcsolatos 11 szeptember 2001 terrortámadások.

Ebben 2005, a korrupcióellenes ügyész Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca megkérdezett Vladimir Kokorev a hagyatékát compliance Banco de España (SEPBLANC). Az üzletember tagadta tettét, és az ügy már állítólag elutasította.

Az ő végzés, José Choclán megállapítja, hogy a műveletek között Kalunga és Malabo Administration a "ártalmatlan", és mint ilyen, "nem lehet meghatározni, mint a pénzmosás".

Az ügyvéd azt is kifejti, hogy az amerikai szenátus Bizottság tévesen állította, hogy Kalunga volt guineai cég, míg a "sőt, ez volt a panamai cég", és hogy "sem Mr. Obiang, sem családtagjai volt olyan szó, akár közvetlenül vagy közvetve, a részvények Kalunga ".

„Félrevezetett gyanú”

A vizsgálat során a Kalunga, az albizottság az amerikai szenátus kért Banco Santander, hogy azt a nevét, a tulajdonosok a cég, de a spanyol szervezet megtagadta minden olyan információt, azt állítva, titoktartás, ha banki műveleteket. "Ez hiányzik az együttműködés Santander táplálta a gyanút, hogy a társaság tartozott Obiang", állítja José Choclán. "Ha az információ biztosították volna, mint egy kérés, ez az eljárás csak akkor még nem kezdődött meg."

A védelem továbbá azt állítja, hogy nincs "bizonyíték a bűncselekmény", és csak "egy megerősítő átcsoportosításokról a Kalunga, tengeri üzemeltető cég Afrikában".

Azt még meg kell várni, hogyan bíró Ana Isabel de Vega Serrano reagálni fog a mozgás. Az ő kiadatási kérelmet panamai hatóságok (Kokorev ben kiadták a Kanári-szigetek Panama 2015), a bíró rámutat arra, hogy a család tagjai voltak "menedzserek vagy tisztek több vállalat használt ködösítés terjeszteni pénzét érkező Petroleo számla Egyenlítői Guinea Riggs Bank ", és azzal vádolja a család, mely szerint" a vállalati hálózat "megszerezni ingatlan Spanyolországban.

Choclán nem ért egyet a fenti nyilatkozatot, annak alapján, hogy az ingatlan Spanyolországban kizárólagos tulajdonában tagjai Kokorev család, és a szerzett bevételéből teljesen legális tevékenységet. Továbbá azt állítja, hogy a pénzmosás nem lehet azzal érvelni nélkül mögöttes bűncselekmény, ami ebben az esetben lett volna hűtlen a közpénzek, és csak akkor, ha a célja az állítólagos cselekvések volt, hogy "megszökhet az állítólag jogellenesen alapok".

Hozzáteszi: "Az áldozat az ilyen jogellenes lenne Egyenlítői-guineai Köztársaság maga aki - amennyire tudjuk - még nem kapott ajánlatot, hogy az ilyen követelést a bíróság. Sőt, a bíró elutasította a megszemélyesítés a kormány Guinea esetében a 2009. "

Ossza meg ezt a cikket: