Az ukrán Mikola Lagun esete józanná teheti Ausztria „sarlatánokkal szembeni nyitottság” politikáját.

Nemrégiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal a kéréssel fordult az osztrák kormányhoz, hogy segítse elő az igazságszolgáltatás elől egy európai országban bujkáló korrupt ukrán oligarchák kiadatását., írják az EU Today tudósítói.

Az elsők között kell visszaadni a csődbe ment „Delta Bank” volt tulajdonosát. Mikola Lagun (a képen), aki az elmúlt három évben Bécsben élt.

Az esete világos példa arra, hogy Ausztria túlzottan engedékeny bürokratikus hozzáállása a gyanús vagyonforrásokkal és a homályos hírnévvel szemben hogyan változtatta az egykor császári fővárost a volt szovjet blokk kétes alakjainak tranzitközpontjává – és hogy miért kell ezen változtatni.

Csendes vizek

Június 16-án, bécsi látogatása során Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy Ausztria támogatására számít egy Ukrajna számára érzékeny kérdésben – az ukrán igazságszolgáltatás elől bujkáló, Ausztriát és Európát hazájukból ellopott vagyonuk menedékeként használó volt ukrán tisztviselők és oligarchák ügyében. A legmagasabb szinten hangoztatott felhívás nem alaptalan: a hivatalosan benyújtott 27 kiadatási kérelem közül küldött Az elmúlt években Kijev és Bécs között indított utakra csak egyetlen esetben érkezett megfelelő válasz. Több tucat nagy és középvezető oligarcha – volt bankárok, iparmágnások, mezőgazdasági mágnások, parlamenti képviselők – talált tényleges menedéket Ausztriában. Ukrajnában adócsalás, pénzügyi csalás, állami pénzek sikkasztása és korrupciós ügyek miatt indult ellenük eljárás.

Miért vonzó Ausztria az ukrán, orosz és más posztszovjet üzletemberek és kétes hírű tisztviselők számára? Köztudott, hogy Ausztria szinte teljes mértékben betartja a banki és pénzügyi titkokat, ami lehetővé teszi a vagyon elrejtését, összetett vállalati struktúrák létrehozását, valamint az adó- és bűnügyi felügyelet elkerülését származási országaikban. Bécs régóta kedvező szabályozási környezetet kínál vállalatok, alapítványok, vagyonkezelői alapok és magánbankoknál vezetett számlák létrehozására. Ez kényelmes bázissá tette a tőkekiáramlás számára. Az oligarchák gyakran vásárolnak ingatlant Bécs belvárosában, szereznek tartózkodási engedélyt, majd később befektetési programokon keresztül osztrák, máltai vagy ciprusi állampolgárságot szereznek.

Ausztria hagyományosan része az orosz és ukrán pénzmosási hálózatnak. Politikailag Bécs igyekszik semlegességet és „párbeszéd platformot” fenntartani – még olyan rezsimmel is, amelyeket más EU-tagállamok nyíltan kritizálnak. Az EBESZ, az OPEC és az ENSZ irodáinak (UNODC, UNIDO) jelenléte megerősíti ezt a semlegesség és kölcsönös megértés légkörét. Ellentétben például Svájccal vagy Franciaországgal, Ausztriában ritkán tapasztalnak erős nyilvános kampányokat az oligarcháknak való menedéknyújtás ellen. A helyi média hajlamos hallgatni, vagy óvatosan tudósítani az ilyen ügyekről. Ez lehetővé teszi az oligarchák számára, hogy „az árnyékban” éljenek – drága lakásokat vagy villákat béreljenek – anélkül, hogy nyilvános botrányok középpontjába kerülnének.

Az ukrán média szerint a jelenleg Bécsben tartózkodó ismert ukrán oligarchák között, akik a „gyorsított kiadatás” kategóriájába tartozhatnak,... név az egykori bankár, Mikola Lagun, akit Ukrajnában azzal vádolnak, hogy több mint 1 milliárd eurós veszteséget okozott azzal, hogy a mára megszűnt Delta Bankból offshore számlákra utalt át pénzt; Oleh Bahmatyuk mezőgazdasági oligarcha, akinek szintén problémái voltak a Nemzeti Bankkal csődbe ment pénzintézetei miatt; Dmitro Firtas vegyi üzem tulajdonosa, aki már 10 éve Ausztriában tartózkodik, mivel az Egyesült Államokba történő kiadatása továbbra sem rendezett; valamint Hennagyij Boholjubov, a PrivatBank volt társtulajdonosa, aki az Ukrajna legnagyobb, később államosított pénzintézeténél elszenvedett veszteségekkel kapcsolatos büntetőeljárás közepette elmenekült az országból. Nemrégiben csatlakozott hozzájuk Denysz Komarnyickij, egy ismert korrupt kijevi tisztviselő is, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett egy nagyszabású sikkasztási ügyben a fővárosban.

Bár mindegyiküknek más az útja Ausztriába, egy tényező egyesíti őket: a „vendégszerető” osztrák állam nem mutat sürgősséget az ukrán igazságszolgáltatás segítésében és a hazájukba való visszajuttatásukban. Sőt, bizonyos esetekben, az Ukrajnában zajló háborúra és az ukrán elitrendszeren belüli bizonyos politikai feszültségekre hivatkozva, egyes oligarchák akár politikai menedékjogot is megpróbálhatnak kérni az osztrák hatóságoktól.

Az igazságszolgáltatás elől menekülő

Az egyik ilyen osztrák „vendég” – Mykola Lagun volt bankár – életrajza rávilágít arra, hogy milyen rejtett kockázatokkal járhat ez a rövidlátó „nyitott karokkal” folytatott politika. Az átlagos európai olvasó számára karrierjének részletei ismeretlenek lehetnek, ezért érdemes nagy vonalakban felvázolni.

Ukrajnában Mikola Lagun elsősorban banki tevékenységéről ismert. A 2000-es évek közepén megalapította a Delta Bankot, amely később a lakossági hitelezési piac egyik legsikeresebbjévé vált. A probléma az, hogy valószínűleg orosz pénzzel hozta létre. Ukrán média többször is arról számoltak be, hogy a Delta indulótőkéje Kirill Dmitrijevtől származhatott – aki kulcsfigura Oroszország és az Egyesült Államok közötti üzleti kapcsolatok helyreállításáról szóló párbeszédben, Vlagyimir Putyin közeli munkatársa és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője. Dmitrijevnek és Lagunnak közös vállalkozásaik is voltak az ingatlanszektorban.

Ahelyett azonban, hogy valódi lakossági banki üzletágat fejlesztett volna ki, Lagun fokozatosan elkezdte a betétesektől és az állampapírokkal végzett műveletekből származó forrásokat offshore joghatóságokba terelni. A pénzügyi nyomozások később kiderítették, hogy társai számos fiktív céget hoztak létre, amelyek nyugati bankok álhitelfelvevőiként működtek. Ezeket a hiteleket a Delta valós pénzeszközei fedezték, és az Ukrán Nemzeti Banknak benyújtott jelentések hamisítottak voltak. Az egyik ilyen fiktív céget például „Bonnie és Clyde”-nak hívták – a hírhedt, a gazdasági világválság idején elkövetett amerikai bankrablók után. Amikor a hiteleket nem fizették vissza, a pénzeszközöket egyszerűen leírták a Delta Bank könyveiből.

Az egyik legkiemelkedőbb eset a Delta Bank szerepével kapcsolatos volt a ...-val/-vel kapcsolatos csalásokban. botrányos Osztrák Meinl Bank. Legalább 87 millió dollárt utaltak át ezen a csatornán keresztül. Összesen 437.2 millió dollárt vettek fel a Delta levelezőszámláiról a Meinl Bank AG, a Bank Frick & Co.AG, az East-West United SA és a Bank Winter & Co.AG bankoknál, „back-to-back” rendszereken keresztül.

Ez az üzleti megközelítés volt az egyik oka annak, hogy a Delta 2014 végére gyakorlatilag csődbe ment, és 2015 elején kivonták a tőzsdéről. Az offshore-ba irányuló források egy része állami tulajdonú bankoktól és a Nemzeti Bank által a 2014-es válság idején kibocsátott stabilizációs hitelekből származott, a Lagun személyes garanciái mellett. A teljes veszteség, beleértve a kifizetetlen hiteleket és a Betétbiztosítási Alap által a megkárosított betéteseknek kifizetett összegeket, meghaladja a ... 50 milliárd hrivnya – körülbelül 1.1 milliárd euró.

Azóta számos büntetőeljárást indítottak Ukrajnában Lagun és társai, köztük a Delta Bank vezetői ellen. Figyelemre méltó, hogy Lagunt csak 2023 végén helyezték nemzetközi körözési listára.

Egy figyelmes olvasó biztosan kitalálta, hogy Lagun jóval a valódi bebörtönzés veszélye előtt – nagyjából 2022 közepén – elmenekült Ukrajnából. Híre szerint... jelenlét Bécsben először ügyvédeitől derült ki, majd később megerősítették, amikor videókapcsolaton keresztül jelent meg egy ukrajnai bírósági tárgyaláson.

Miből él valójában Lagun Bécsben? A helyi média szerint idézi A hivatalos ukrán nyilvántartások szerint a volt bankár közeli munkatársain keresztül számos jelentős vagyonnal rendelkezik Ukrajnában. Ezek közé tartoznak a kárpáti üdülővárosban és Kijev közelében lakóépületek fejlesztésére kijelölt nagy telkek, valamint a megszállt Krímben található önkormányzati közműcégek és turisztikai vállalkozások feletti befolyás. Bár ezek a tevékenységek sértik az ukrán törvényeket, a Lagunt soha nem szankcionálták. A mai napig egyetlen bíróság sem rendelte el ezen vagyon elkobzását az állam kártérítéseként.

Egy friss ukrán médiavizsgálat kiderült hogy Lagun legalább 2014 óta orosz útlevéllel rendelkezik. Korábbi partnere és kisebb gyermekei anyja, Olena Popova – aki egyben a Delta Bank korábbi elnöke is – tartotta Orosz állampolgárság legalább 2021 óta. A szakértők szerint ezeket az útleveleket fel lehet használni a kiadatás elkerülésére és az elfoglalt Krímben és Oroszországban folytatott üzleti tevékenységekhez való hozzáférés megkönnyítésére. Az ukrán média azt is sugallja, hogy Lagunnak még mindig lehetnek munkakapcsolatai – ha nem is barátiak – Kirill Dmitrijevvel.

Reputációs kockázatok

Bécs gyakorlatilag megengedte Lagunnak, hogy egy „nyugdíjas oligarcha” csendes életét élje: ügyvédeket alkalmaz, médiakampányokat finanszíroz és aktív befektetéseket folytat – mindezt kétes eredetű pénzzel, amelyet Ausztriában senki sem hajlandó megkérdőjelezni. De milyen reputációs kockázatot jelent ez Ausztria számára? Ki garantálhatja, hogy olyan személyek, mint Lagun, ukrán menedékkérők álcája alatt nem működnek együtt orosz állami struktúrákkal, vagy nem finanszíroznak például szélsőjobboldali vagy oroszbarát politikai erőket – a pénzmosás és orosz állampolgárságuk védelme érdekében? Valószínűleg ez az állampolgárság – nem pedig az osztrák tartózkodási engedély – nyújtja számukra a legnagyobb védelmet a kiadatással szemben.

Zelenszkij elnök felhívása a gazdasági bűncselekményekkel elítélt vagy gyanúsított személyek kiadatásának elősegítésére jelzés az osztrák hatóságoknak, hogy a hagyományos jogi együttműködési mechanizmusok kudarcot vallanak. És ezért nincs valódi partnerség a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló korrupció – amelynek nagy része Ausztria „intelligens” pénzügyi csatornáin keresztül zajlik – elleni küzdelemben.

Az ukrán média megjegyzi, hogy Lagun kiadása viszonylag egyszerű lehet. Nincs politikai háttere, és menedékjog iránti kérelme sem; a bíróságok és a nyomozók konkrét pénzügyi veszteségeket dokumentáltak – amelyek nagy részét az állam viselte –, és több bizonyított csalási eset is fennáll, amelyek értéke több tízmillió dollár. Vagyona azonosítható és lefoglalható. Lagun meghatalmazottainak és menedzsereinek listái többször is megjelentek az ukrán sajtóban. „Lagun nincs integrálódva a nyugati elitbe, nincsenek támogatói, és az ellene felhozott vádak jelentősek és jól dokumentáltak. Kiadatása egy gyors próba lehet, amely demonstrálja a közös erőfeszítések hatékonyságát” – írta az egyik médium.

Nehéz vitatkozni ezzel. Ráadásul egy „egyszerűsített” kiadatási eljárás elindítása olyan személyek számára, mint Lagun Ausztriából, jelzésként szolgálhat más európai országok számára, hogy vizsgálják felül saját politikájukat az Ukrajnában folyamatban lévő büntetőeljárások által védett személyek védelmére. Ez egy jelentőségteljes támogatási gesztus lenne Ukrajna vezetése – és népe – számára, miközben ellenállnak az orosz agressziónak, és minden lehetséges utat keresnek az állami költségvetés feltöltésére, beleértve az olyan „csendes” európai menedékekben, mint Ausztria, elrejtett illegális pénzeszközök hazaszállítását is.

Ossza meg ezt a cikket: