Kapcsolatba velünk

Görögország

Görög nyomozók vizsgálják az ukrán származású finanszírozóhoz köthető állítólagos határokon átnyúló hitelezési konstrukciókat.

OSSZA MEG:

Közzététel:

2 héttel ezelőtt

on

Feliratkozását arra használjuk, hogy tartalmat biztosítsunk az Ön által jóváhagyott módon, és hogy jobban megértsük Önt. Bármikor leiratkozhat.

Görög sajtóértesülések szerint a hatóságok összetett pénzügyi tranzakciókat vizsgálnak, amelyekben Val Szklarov (a képen) ukrán származású üzletember és egy offshore cégekből álló hálózat vesz részt. Az ügy nemzetközi figyelmet keltett, mivel a befektetők jelentős pénzügyi veszteségekről számoltak be.

Egy elegáns észak-athéni rezidencia kapui mögött görög nyomozók Val Szklarov, egy ukrán születésű üzletember pénzügyi múltját követik nyomon, aki állítólag több országban is élt különböző cégnevek alatt.

A görög médium 2025 októberi vizsgálata szerint Mono hírek, Szklarov neve szerepel az athéni igazságügyi hatóságok által vizsgált állítólagos multinacionális hitelművelettel kapcsolatos bírósági dokumentumokban. Az ΔΚ2025/1. iktatószámon nyilvántartásba vett ügyben állítólag pénzmosás és csalárd hitelgaranciák kérdései is felmerülnek.

Mono hírek A jelentések szerint Szklarov, aki egykor „befektetőként és finanszírozóként” reklámozta magát, állítólag olyan történelmi amerikai bankdinasztiákhoz kötődő személyként tüntette fel magát, mint az Astor és a Vanderbilt. Állítólag ezen a képen keresztül kereste meg a gazdag ügyfeleket, akik vállalati részvényekkel biztosított rövid lejáratú finanszírozást kerestek.

Az állítólag külföldi bíróságokon panaszt tevő személyek egyike a mexikói milliárdos, Ricardo Salinas Pliego, a TV Azteca alapítója. Salinas Pliego képviselői azt állítják, hogy egy több millió dolláros kölcsönszerződésben fedezetként szolgáló részvényeket később engedély nélkül értékesítették. Az ügyre mind New York-i, mind londoni beadványokban hivatkoztak.

A görög média szerint az állítólagos hálózat több joghatóságban bejegyzett, régi bankházakra emlékeztető nevű fedőcégeket használt. A nyomozók állítólag vizsgálják ezen szervezetek és görögországi vagyonuk, köztük ingatlanok és egy 2024-ben eladásra kínált jacht közötti lehetséges kapcsolatokat.

EU Reporter nem ellenőrizte függetlenül a görög és nemzetközi médiában megjelent állításokat. A jelenlegi görög eljárással kapcsolatban nem erősítettek meg nyilvános elítélést, és Szklarovot ártatlannak tekintik az esetleges bírósági eljárás kimeneteléig.

Hirdetés

A görög médiában megnevezett felek megkereséseire a cikk megjelenéséig még nem érkezett válasz.

Ossza meg ezt a cikket:

Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter számos külső forrásból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai. Lásd az EU Reporter teljes oldalát A közzététel feltételei további információkért Az EU Reporter a mesterséges intelligenciát olyan eszközként használja fel, amely javítja az újságírói minőséget, hatékonyságot és hozzáférhetőséget, miközben fenntartja a szigorú emberi szerkesztői felügyeletet, az etikai normákat és az átláthatóságot minden mesterséges intelligencia által támogatott tartalom esetében. Lásd az EU Reporter teljes oldalát AI szabályzat további információért.
Hirdetés

Felkapott