Orosz - Ír Üzleti Tanács vizsgálatot indít az orosz üzletember ellen

Az orosz ír üzleti tanács széles körű vizsgálatot indított Szergej Govyadin orosz üzletember és közeli munkatársa, Ildar Samiyev állítólagos illegális tevékenységeivel kapcsolatban.

Az Egyesült Királyságban, az EU-ban és az Oroszországban dolgozó vállalatokat egyesítő Tanács levelet küldött a HSBC-nek és számos más brit pénzügyi intézménynek, amelyben információkat kértek a bankoktól Szergej Govyadin úrról. Azt állítja, hogy mind ő, mind Mr. Samiyev nyilvánvalóan pénzmosásban és más illegális célokból vettek részt az Egyesült Királyság jogrendszerén és a HSBC brit irodáin keresztül. A Tanács felkéri Govyadin és Samiyev úr lehetséges csalásainak kivizsgálását. Ezeket az információkat az Egyesült Államok Bevételi Szolgálatának is elküldtük megfontolásra és a bűnügyi hátteréből adódó esetleges visszajelzésekre. Vannak arra utaló jelek, hogy mindkettő az Egyesült Államok monetáris mechanizmusait használja illegális tevékenységeihez. Ezeknek a leveleknek a teljes példánya a cikk végén olvasható, miközben számos jogi dokumentum az EU Reporter birtokában van.

Szergej Govyadin történetének sok közös vonása van más hírhedt kelet-európai "új gazdagsággal", akik mély bűnügyi tárcával rendelkeznek.

Az orosz médiában Szergej Govjadin láthatóan virágzó ingatlan-üzletember és -fejlesztő állítólag számos bűncselekményben vesz részt csalással és más bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek Moszkva fényűző kerületeiben elit ingatlanok és lakások eladásával kapcsolatosak. Az oroszországi újságok Govyadin urat "árnyékbefolyásolónak" nevezik, és számos rendőrhatósággal korrupt kapcsolatokat állít.

Ildar Samiyev társaságában Govyadin úr régóta botrányos személyként szerepel az orosz bűnügyi krónikában, elsősorban csalárd ügyletekben találták magántulajdonnal és luxuslakásokkal Moszkva mesés kerületében és annak külvárosában. Még 2015-ben Govyadint „sikeres milliomosként” koronázta meg a bulvársajtó. Addigra feleségül vette a szépségversenyt - Miss Russia. Neve azonban továbbra is a média által időről időre közzétett csalók és korrupt tisztviselők listáján marad.

Szerintük Govyadin és Samiev becsmérli a partnereiket, állítólagosan illegális ügyleteik igazolása érdekében. Moszkvában régóta zajlik egy nagy jelentőségű tárgyalás Albert Khudoyan fejlesztő ügyében, akit Govyadin és Samiev csalással és megtévesztéssel vádoltak. Ennek eredményeként az üzletembert letartóztatták. Esete a nyomozás részéről elkövetett jogsértések miatt további ismertté vált. Néhány korrupt rendvédelmi tisztviselő megpróbált profitálni letartóztatásából a média szerint.

Borisz Titov orosz üzleti ombudsman már megvédte Khudoyant. Az ellene folyó folyamat azonban folytatódik. Khudoyan szívbetegségben szenved.

Hirdetés

Govjadin és Szamijev állítólagos illegális tevékenysége hosszú múltra tekint vissza.

Például Ildar Szamajevvel együtt állítólag Govyadin részt vett az orosz Szvyaz Bank pénzeszközeinek kivonásában. Állítólag a moszkvai Hamovnyiki kerületben található Knightsbridge elit lakótelep lakásaival kapcsolatos csalásokkal, valamint számos más történettel foglalkozott.

Például még 2014-ben a Govyadin tulajdonában lévő Optima Property Management LLC 95 millió dolláros hitelt vett fel az állami tulajdonban lévő Svyaz Banktól, és a pénzeszközökből 22 lakást vásárolt a Knightsbridge elit lakótelepen, Hamovnyikban. Ezt a vállalatot Szergej Govyadin és Ildar Samiev irányította cégláncon keresztül, nevezetesen az orosz "Eurofinance" LLC és az angol Mansfiled Executive Limited társaságot (a Mansfiled Executive Limited 25-50 százaléka tartozik Govyadinhoz az Endole adatbázis szerint). . Ezzel egy időben felemelték az üzlet szerinti lakások árát, ami lehetővé tette, hogy több mint egymilliárd rubelt vonjanak ki az állami banktól.

A lakótelep 2016-ban épült. Valószínűleg a rendkívül magas ár miatt a megvásárolt lakások az Optima ingatlankezelésének mérlegében maradnak, mivel lehetetlen ilyen magas áron eladni őket. Az Optima ingatlanok még nem adták vissza az adósságot a Banknak, és 2018-ban a Svyaz Bank pert indított az Optima ingatlankezelésétől 95 millió dollár behajtása érdekében, de nem sikerült. Ennek eredményeként az állam, amely a Svyaz Bank tulajdonosa, szenvedett, miután 2011-ben befejezte rehabilitációját. Az adósnak olyan mérlegében vannak lakások, amelyek valószínűleg nem kerülnek többe az adósság összegének 50% -ába, és több mint 1 milliárd rubelt rendeztek a fejlesztő, a Govyadin által ellenőrzött Knightsbridge számláin.

Nyilvánvaló, hogy az orosz ír üzleti tanács kérése alkalmat nyújt a Govyadin & Co. illegális tevékenységeinek fokozottabb és részletesebb figyelembevételére. Remélhetőleg a brit és amerikai pénzügyi intézmények felelősségre vonják ezeket a nemzetközi spekulánsokat.

Forrásinformáció

HSBC levél

 

 

USA adólevél

 

Ossza meg ezt a cikket: