Moukhtar Abliazov: a New York-i szövetségi bíróság látnivalói között

29. március 2021-én a New York-i Szövetségi Bíróság tárgyalást rendelt el a BTA bank által benyújtott panaszok miatt, amelyek dollár százmilliók lopásával és pénzmosásával kapcsolatosak Muktár Abliazov és Iljasz Khrapunov oligarchák ellen. Visszatekintés egy jogi ságára, összetett nemzetközi következményekkel.

Új amerikai fellendülés az 5 évvel ezelőtt indított eljárásokban
A származási országában elkövetett sikkasztás miatt indított eljárás ellen Moukhtar Abliazov üzletember - a 2000-es évek első vagyonának számító Kazahsztán, aki ma Franciaországban él - vádemelés tárgyát képezik a francia bíróságok. Az alapok sikkasztásának gyanúja miatt egy labirintus kagylócégek hálózatán keresztül az Egyesült Államokban is bíróság elé áll. Valójában a New York-i Szövetségi Bíróságon van a sor, hogy megvizsgálja a BTA bank - amelynek 2005 és 2009 között az igazgatóság elnöke volt - panaszait ellene, vejével és volt társa, Iljasz ellen. Khrapunov. , Almaty volt polgármesterének fia, Victor Khrapunov, ő maga indított eljárást közpénzek sikkasztása és a vállalati eszközökkel való visszaélés miatt. Ezt a New York-i eljárást több mint öt éve kezdték meg.

Alison J. Nathan szövetségi bíró valóban engedélyezte volna a BTA több követelését (átalakítás, jogalap nélküli gazdagodás stb.). Az egykori oligarchát különösen azzal vádolják, hogy fiktív hiteleket használt fel saját burkolt vállalatai nevében a BTA kárára. A "körbevétel" gyakorlata, körkörös befektetési bűncselekmény, amely jogi csatornák alkalmazásával jár el az adózás elkerülése érdekében egy olyan államban, ahol az arány viszonylag magasabb. A bíró döntése a "Triadou SPV SA" társaság kérelmének elutasításáról már a BTA fontos győzelme.

A BTA bank amerikai tanácsa és Almaty városa Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) továbbá bízik a per kimenetelét illetően: „A BTA bank és Almaty városa nagyra értékeli az ügy gondos bíróság, és hogy ez utóbbi úgy találja, hogy „jelentős bizonyíték” van arra, hogy az Ilyas Khrapunov és mások által az Egyesült Államokban befektetett pénzeszközök Mukhtar Abliazov bűnügyi összeesküvéséből származnak, és hogy a vádlottak nem nyújtanak be hiteles alternatívát. Várakozással tekintünk arra, hogy a tárgyalás során végre bemutathassuk ezeknek a bűncselekményeknek az összes bizonyítékát, és bízunk benne, hogy ha mindent elmondunk és megteszünk, a nyomozó egyetért velünk. A BTA és Almaty örül annak a lehetőségnek, hogy végre igazságot szerezzen egy amerikai bíróságon. "

"Politikai tárgyalás" a vádlottak számára, globális pénzügyi bűncselekmények a bank számára
Ez a sokoldalú ügy nem tegnap. Hazája eredetileg elítélte, hogy pénzeszközeket sikkasztott el 7 milliárd dollárért, Mukhtar Abliazov majdnem 10 évvel ezelőtt hosszú száműzetésbe vonult Európában, hogy elkerülje büntetését. Először az Egyesült Királyságban telepedett le, mielőtt az Egyesült Királyság bírósága 4 milliárd dolláros kártérítést kötelezett volna a BTA-nak. Nem volt hajlandó alávetni magát ennek a döntésnek, majd menedéket keresett Franciaországban, ahol "összeesküvés áldozatának" nevezte magát, és politikai menekültként mutatkozott be. Sikeres kommunikációs kampány, mióta nemrégiben menedékjogot kapott Franciaországban.

7. október 2020-én Cécile Meyer-Fabre nyomozóbíró "súlyos bizalomszegés" és "súlyos bizalomszegés mosása" miatt indított vádat. Ugyanakkor 2020 novemberében a brit igazságszolgáltatás követelte minden vagyonának, valamint Ilyas Khrapunov vagyonának befagyasztását „a Pictet & Cie-nél vagy bármely más svájci banknál, de más monacói és lichtensteini intézményeknél is”. .

A közelmúltban Mukhtar Abliazov a Le Monde-ban azzal vádolta Franciaországot, hogy önelégült Kazahsztánnal szemben, anélkül, hogy kifejezetten kommentálta volna a vádak tartalmát. "Abliazov cselekményért kiált az összes olyan bíróság ellen, amelyik bíróság elé állítja" - magyarázzák a BTA bank ügyvédei. „Ugyanezt a kommunikációs kampányt hajtotta végre Kazahsztánban, Oroszországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és most Franciaországban. Ha egyesek elhinhetik, hogy Abliazov eleinte hiteles volt, az most már nem komoly. "

Hirdetés

Ossza meg ezt a cikket: