Kazahsztán
Az amerikai esküdtszék több mint 218 millió fontot ítélt meg a BTA Banknak Ablyazov lopása és pénzmosása miatt indított perben
Háromhetes tárgyalást követően az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságán ülésező négy férfiból és négy nőből álló esküdtszék ma a BTA Bank JSC javára hozott ítéletet hozott a Triadou SPV SA-val szembeni összes követelés tekintetében. Az esküdtszék több mint 100 millió USD kártérítést ítélt meg a BTA-nak 2013 közepéig nyúló kamattal együtt, így összesen több mint 218 millió USD kártérítést ítélt meg.. A tisztelt John G. Koeltl, az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bírája elnökölt a tárgyaláson, és megkapta a mai ítéletet.
A 29. november 2022-én kezdődött per volt az első alkalom, hogy a BTA Bank bizonyítékot terjesztett elő a Mukhtar Ablyazov által megszervezett tömeges csalásról és pénzmosásról egy vitatott perben. A csalás 2009 elején történt leleplezése idején a BTA volt Kazahsztán harmadik legnagyobb bankja. Az Ablyazov által elkövetett több milliárd dolláros lopás a Bank államosítását eredményezte, ami több mint egymilliárd dollárjába került az adófizetőknek.
Az alperes, a Triadou SPV egy Abljazov veje, Iljasz Khrapunov által létrehozott és irányított fedőcég, amely több mint 70 millió USD-t kapott a BTA-tól ellopott pénzben, amelyet New Yorkban és máshol ingatlanokba fektetett be. Egyesült Államok. A Triadou az ügy több mint hét évében aktívan pereskedik, és a tárgyaláson bemutatta védekezését az esküdtszéknek.
A körülbelül háromhetes tárgyalás során az esküdtszék számos tanú vallomását hallgatta meg, köztük az UKB-6 – a bankon belüli részleg, Ablyazov hivatali ideje alatt a csalásért felelős részlege – egykori alkalmazottai, valamint amerikai befektetők, akik üzleteltek. az ellopott pénzeszközök, a pénzmosási programban részt vevő személyek, valamint a törvényszéki számvitel, csalás és pénzmosás, valamint a kézírás-elemzés szakértői. Az esküdtszék elé került a kulcsfontosságú összeesküvők, köztük Gennagyij Petelin, akit Triadou vagyonának törvényes forrása, Iljasz Khrapunov, aki a Triadou befektetéseit felügyelte, és maga Mukhtar Ablyazov vallomását is. A mai napon a BTA javára hozott ítélettel az esküdtszék szükségszerűen elutasította a vallomását, és arra a következtetésre jutott, hogy Tridaou tudatosan mosott tisztára Ablyazov által a BTA-tól ellopott pénzt.
Triadou Phillipe Glatz svájci és brazil üzletemberen keresztül jelent meg a tárgyaláson, aki azt állítja, hogy 2013-ban megvásárolta a Triadou anyavállalatát a Khrapunov családtól. Glatz három napon keresztül tanúskodott, és hosszasan megvizsgálta a BTA hosszú távú amerikai jogásza a Boies Schiller Flexner LLP-nél. A vizsgálat során Glatz kénytelen volt elismerni, hogy tudta, hogy megvásárolta Triadou szülőjét anélkül, hogy akkoriban beszélt volna a látszattulajdonosokkal; hogy a Triadou szülőjének állítólagos átvilágítása nem tartalmazott írásos jelentést a Triadou befektetéseiről; hogy szorosan együttműködött a dubai székhelyű szolgáltatóval, aki Ilyas Khrapunov pénzmosási programjának mechanikájáért volt felelős; és hogy az állítólagos eladás után még sokáig megengedte Ilyas Hrapunovnak, hogy továbbra is irányítsa a Triadou-t.
Matthew L. Schwartz, a Boies Schiller Flexner LLP ügyvezető partnere és a BTA tanácsadója a következőket mondta: „A BTA Bank több mint egy évtizede folytatott világméretű helyreállítási erőfeszítései során ez az eset először adott lehetőséget az esküdtek számára, hogy közvetlenül hallgassák meg a bűnözők véleményét ennek az összeesküvésnek a szíve. Ezt követően a zsűri egyhangúlag egyetértett abban, hogy a BTA Bankot Mukhtar Ablyazov csalta meg, és jelentős kártérítést ítélt meg Triadounak a programban betöltött szerepéért. Kiváltságosak vagyunk, hogy bemutathattuk ezt a bizonyítékot egy amerikai esküdtszéknek, és nagyon örülünk az ügyfelünknek kedvező ítéletnek, amely több mint 200 millió dollár visszatérítést eredményez. Köszönjük az esküdtszéknek, hogy gondosan odafigyelt a bizonyítékokra.”
A New York-i eljárás Almati városa és a BTA Bank nevében több mint hét éve indult, amelyben Mukhtar Ablyazovot és bűntársait azzal vádolják, hogy lopott pénzeket mostak át az Egyesült Államokba. Az eljárás során a BTA és Almati sikeresen bizonyították, hogy Ablyazov, Ilyas Hrapunov és Viktor Khrapunov volt Almaty polgármester nem engedelmeskedett a bírósági végzéseknek, megsemmisítették a bizonyítékokat, és megtagadták a szükséges tájékoztatást. Ennek eredményeként az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságának különböző bírái számos olyan végzést hoztak, amelyek szankcionálták Abljazovot és Khrapunovokat, és végül megvetették Abljazovot. A BTA ennek ellenére további lényeges bizonyítékokat gyűjtött össze Abljazov bűneivel kapcsolatban, és számos tanú vallomását biztosította ezeknek a bűncselekményeknek, amelyeket az esküdtszék elé terjesztettek, így megszületett a mai ítélet.
Ossza meg ezt a cikket:
-
gépkocsizás4 napja
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Részletes összehasonlítás
-
Horizon Europe4 napja
A Swansea akadémikusai 480,000 XNUMX eurós Horizon Europe támogatást nyertek új kutatási és innovációs projektek támogatására
-
Életmód4 napja
A nappali átalakítása: Bepillantás az Entertainment Tech jövőjébe
-
Bahamák3 napja
A Bahamák éghajlatváltozással kapcsolatos jogi beadványokat nyújtanak be a Nemzetközi Bírósághoz