A pénzügyminisztérium szankcionálja a befolyásos bolgár személyeket és kiterjedt hálózataikat a korrupció miatt

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külügyi Vagyonkezelési Hivatala (OFAC) három bolgár személyt szankcionált a "Magnitsky Act" értelmében a bulgáriai korrupcióban betöltött kiterjedt szerepük miatt, valamint 64 szervezetet felölelő hálózatukért. Az adminisztráció úgy véli, hogy a korrupció rontja a jogállamiságot, gyengíti a gazdaságot és a gazdasági növekedést, aláássa a demokratikus intézményeket, állandósítja a konfliktusokat és megfosztja az ártatlan civileket az alapvető emberi jogoktól, és a mai fellépés - az eddigi legnagyobb korrupció elleni fellépés - bizonyítja a Department of the A Kincstár folyamatos erőfeszítései a korrupcióban érintettek elszámoltatására. 

Az amerikai kormány továbbra is kézzelfogható és jelentős következményeket ró azokra, akik korrupcióban vesznek részt, és azon dolgoznak, hogy megvédjék a globális pénzügyi rendszert a visszaélésektől.

"Az Egyesült Államok kiáll minden bolgár mellett, akik a korrupció kiirtására törekszenek, elősegítve a korrupt tisztviselők elszámoltathatóságát, akik aláássák Bulgária gazdasági funkcióit és demokratikus intézményeit" - mondta Andrea M. Gacki, a Külföldi Vagyonkezelési Iroda igazgatója. „A korrupció nem csak az állampolgárokat veszi el az erőforrásoktól, hanem ronthatja az őket védeni szándékozó intézményeket is. A Global Magnitsky szankcióprogram ezen kijelölése azt mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk a korrupció leküzdése mellett, bárhol is legyen.

Ez az akció Vassil Kroumov Bojkovot, a prominens bolgár üzletembert és oligarchát veszi célba; Delyan Slavchev Peevski volt parlamenti képviselő; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, a Bolgár Műszaki Műveletek Állami Ügynökségének korábbi helyettese, akit kineveztek a Speciális Hírszerző Gyűjtő Eszközök Ellenőrzésének Nemzeti Irodájába; valamint az adott magánszemélyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló társaságok. Ezeket a személyeket és szervezeteket az 13818-as végrehajtási rendelet (EO) alapján nevezik ki, amely a globális Magnitsky emberi jogi elszámoltathatósági törvényre épít és hajtja végre, és az emberi jogok súlyos megsértésének és korrupciójának elkövetőit veszi célba világszerte. Ezek a szankciók egybeesnek az Egyesült Államok Külügyminisztériumának azon intézkedéseivel, amelyek többek között Peevski és Zhelyazkov nyilvános kijelölésére a Külügyminisztérium, a külföldi műveletek és a kapcsolódó programok előirányzatainak törvényének 7031. szakaszának c) pontja alapján történtek, jelentős korrupcióban való részvételük miatt. .

A kijelölések jelentik a legnagyobb történelmet, amelyet a program során egyetlen napon hajtottak végre, és több mint 65 személyt és szervezetet céloz meg Bulgáriában jelentős korrupciós cselekedeteik miatt. 

A ma kijelölt személyek által elkövetett korrupt tevékenységek megmutatják, hogy az átható korrupció hogyan jár együtt más tiltott tevékenységekkel. A mai akció szélessége azt mutatja, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja a jogállamiságot, és költségeket ró az állami tisztviselőkre és azokkal kapcsolatban álló személyekre, akik személyes haszonszerzés céljából használják a kormányzati intézményeket. A mai megjelölés kiteszi Bojkovot, Peevskit és Zhelyazkovot az állami intézmények haszonszerzés céljából történő visszaélése miatt, és elzárja ezen személyek és társaságaik hozzáférését az amerikai pénzügyi rendszerhez. A nemzetközi pénzügyi rendszer további védelme érdekében a korrupt szereplők általi visszaélésektől a Pénzügyminisztérium arra ösztönzi az összes kormányt, hogy hajtson végre megfelelő és hatékony pénzmosás elleni intézkedéseket a korrupciós sebezhetőségek kezelésére.

Ezek a cselekvések határozott jelzést adnak arról, hogy az Egyesült Államok kiáll minden bolgár mellett, akik a korrupció kiirtására törekszenek. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a rendszerszintű korrupció elleni küzdelem és a korrupt tisztviselők felelősségre vonása révén segítsük partnereinket teljes gazdasági és demokratikus potenciáljuk megvalósításában. A kincstár továbbra is elkötelezett amellett, hogy Bulgáriával együttműködve kezelje a pénzmosási reformokat, amelyek pénzügyi átláthatósághoz és elszámoltathatósághoz vezetnek. Felszólítjuk a szabályozókat, hogy kommunikálják az üzleti tevékenység kockázatait ezekkel a korrupt tisztviselőkkel és cégeikkel.  

Hirdetés

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), bolgár üzletember és oligarcha többször megvesztegette a kormánytisztviselőket. Ezen tisztviselők között van egy jelenlegi politikai vezető és a most megszüntetett Szerencsejáték-bizottság (SCG) volt elnöke. Bojkov azt is tervezte, hogy az év elején pénzösszeget juttat egy volt bolgár tisztviselőnek és egy bolgár politikusnak, hogy segítsen Bojkovnak abban, hogy csatornát teremtsen az orosz politikai vezetők számára a bolgár kormánytisztviselők befolyásolására.

Bojkov jelenleg az Egyesült Arab Emirátusokban, Dubajban tartózkodik, ahol számos, 2020-ban kivetett vád mellett sikeresen megúszta a bolgár kiadatást, ideértve a szervezett bűnözői csoport vezetését, a kényszert, a tisztviselő megvesztegetési kísérletét és az adócsalást. A Bolgár Köztársaság Ügyészsége a vizsgálatában megállapította, hogy Bojkov 2018 februárjában napi 10,000 6,220 bolgár levet (kb. 2021 dollárt) fizetett az SCG akkori elnökének, hogy visszavonja Bojkov versenytársainak szerencsejáték-engedélyét. Ezt a hatalmas megvesztegetési rendszert követve az SCG elnöke lemondott, letartóztatták, és az SCG-t megszüntették. Bojkov letartóztatásának nemzetközi rendelete továbbra is fennáll, mivel befolyása Bulgáriában folytatódik. A XNUMX. júliusi bolgár parlamenti választások előtt Bojkov bejegyzett egy politikai pártot, amely jelölteket indít a fent említett választásokon, hogy megcélozza a bolgár politikusokat és tisztviselőket.

Bojkovot az EO 13818 szerint olyan személynek nevezik ki, aki anyagilag segítette, szponzorálta, vagy pénzügyi, tárgyi vagy technológiai támogatást nyújtott, vagy a korrupció, vagy az állami vagyon visszaélése, vagy a magánvagyon személyes haszonszerzés céljából, kormányzati szerződésekkel vagy a természeti erőforrások kitermelésével kapcsolatos korrupció vagy megvesztegetés. 

Az OFAC emellett 58 olyan szervezetet is kijelöl, köztük a Bulgarian Summer céget, amelyet Bulgáriában regisztráltak, és amelyek Bojkov vagy egyik vállalatának tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak:

• Vabo-2005 EOOD, Digitális szolgáltatások EAD, Ede 2 EOOD, Nove Belső EOOD, Moststroy Iztok Kr. U, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrákia Alapítvány, Vabo belső ADés Bolgár summer Bojkov tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
• Rex Loto AD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Digitális szolgáltatások EAD.
• Eurobet OOD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Eurobet Partners OOD.
• Eurobet kereskedés EOOD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Tulajdon-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODés Euroimobile 98 OOD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Nove Belső EOOD.
• Eurosadruzhie OOD és a Távolítsa el az OOD-t tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Vabo Systems EOOD.
• Numerikus játékok OOD, Lottóterjesztések OOD, Nemzeti Lottó OODés Eurofootball OOD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Eurosadruzhie OOD.
• Nemzeti sorsolás AD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Games OODés ML Build EAD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Távolítsa el az OOD-t.
• Játékok Korlátlan OOD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll VB Management EOOD.
• Evrobet - Románia EOOD és a Régi játékok EOOD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Játékok Korlátlan OOD.
• Vihrogonika Kr. U tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD és a Sorsolás BG OOD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Sport Sport Kiadóés CSKA Kosárlabda Klub tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak Nove-AD-Holding AD.
• Ősi örökség Kr. U tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll Thrákia Alapítvány.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) oligarcha, aki korábban bolgár parlamenti képviselőként és médiamogulként tevékenykedett, és rendszeresen korrupcióval foglalkozott, befolyási adományokkal és kenőpénzekkel védekezett a nyilvánosság ellenőrzésétől, és a bolgár társadalom kulcsfontosságú intézményei és ágazatai felett ellenőrzést gyakorolt. 2019 szeptemberében Peevski aktívan dolgozott azon, hogy negatívan befolyásolja a bolgár politikai folyamatot a 27. október 2019-i önkormányzati választásokon. Peevski tárgyalásokat folytatott a politikusokkal, hogy politikai támogatást és pozitív médiavisszhangot biztosítson számukra cserébe a bűnügyi nyomozás elleni védelemért.

Peevski frontembere, Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), a Bolgár Műszaki Műveletek Állami Ügynökségének korábbi helyettese és a Bolgár Nemzetbiztonsági Ügynökség (DANS) volt tisztviselője révén, akit a Speciális hírszerző eszközök. Peevski Zhelyazkovot használta a bolgár tartózkodási okmányokkal járó vesztegetési program lebonyolítására külföldi személyek számára, valamint a kormánytisztviselők megvesztegetésére különféle eszközökkel cserébe információik és hűségükért. Például 2019-től Zhelyazkov arról volt ismert, hogy kenőpénzt kínált a bolgár magas rangú kormánytisztviselőknek, akik várhatóan információkat szolgáltattak Zhelyazkovnak Peevskihez való továbbjutáshoz. Cserébe Zhelyazkov látná, hogy az ajánlatát elfogadó személyeket hatósági pozíciókba helyezték, és havi megvesztegetést is nyújtottak. Peevski és Zhelyazkov egy tisztviselőt is vezető pozícióba helyezték, hogy 2019-ben pénzeket sikkasztjon nekik. Egy másik példában 2018 elejétől ez a két kormánytisztviselő olyan rendszert vezetett be, hogy eladják a bolgár tartózkodási okmányokat, ahol a cég képviselői állítólag vesztegetést fizettek a bolgár tisztviselőknek annak biztosítása, hogy ügyfeleik azonnal megkapják az állampolgársági okmányokat, ahelyett, hogy befizetnék az 500,000 XNUMX dolláros letétet, vagy várnák az öt évet a jogos kérelem feldolgozásáig. Végül Zhelyazkov egy bolgár kormányminisztert is megzsarolt a bolgár főügyészség bűnügyi vádjával, ha a miniszter kinevezése után nem nyújtott további segítséget neki.

Peevskit és Zhelyazkovot az EO 13818 szerint külföldi személyeknek nevezik ki, akik jelenlegi vagy volt kormánytisztviselők, vagy egy ilyen tisztviselő nevében vagy nevében eljáró személyek, akik felelősek vagy bűnrészesek, vagy akik közvetlenül vagy közvetve részt vettek abban, korrupció, ideértve az állami vagyon visszaélését, a magánvagyon kisajátítását személyes haszonszerzés céljából, a kormányzati szerződésekkel vagy a természeti erőforrások kitermelésével kapcsolatos korrupciót vagy megvesztegetést. 

Az OFAC hat, Bulgáriában bejegyzett szervezetet is kijelöl, amelyek Peevski vagy egyik vállalatának tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak:

• Az Int Ltd EOOD és az Intrust PLC EAD a Peevski tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
• A BM Systems EAD, az Int Invest EOOD, az Inttrafik EOOD és a Real Estates Int Ltd EOOD az Intrust PLC EAD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.

Ennek eredményeként a fenti, az Egyesült Államokban tartózkodó, illetve az Egyesült Államok személyeinek birtokában vagy irányítása alatt álló személyek minden vagyona és vagyoni érdeke blokkolva van, és erről jelentést kell tenni az OFAC-nak. Ezenkívül azok a szervezetek is blokkolva vannak, amelyek közvetlenül vagy közvetve 50% vagy annál nagyobb mértékben egy vagy több blokkolt személy tulajdonában vannak. Hacsak az OFAC által kiadott általános vagy egyedi engedély nem engedélyezi, vagy más módon nem mentesíti, az OFAC szabályai általában tiltják az Egyesült Államok bármely személyének vagy az Egyesült Államokon belüli (vagy azon átutazó) tranzakcióit, amelyek a kijelölt vagy más módon letiltott személyek tulajdonával vagy tulajdonával kapcsolatosak. A tiltások magukban foglalják bármely letiltott személy részéről bármilyen hozzájárulás vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását letiltott személyek számára vagy javára, vagy bármilyen hozzájárulást vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását bármely ilyen személytől.

A globális Magnitsky emberi jogi elszámoltathatósági törvény alapján az EO 13818 20. december 2017-án került kiadásra annak elismeréseként, hogy az emberi jogokkal való visszaélések és korrupció elterjedtsége, amelynek teljes vagy jelentős része az Egyesült Államokon kívül található, elért olyan terjedelem és súlyosság, amely veszélyezteti a nemzetközi politikai és gazdasági rendszerek stabilitását. Az emberi jogokkal való visszaélés és a korrupció aláássa azokat az értékeket, amelyek a stabil, biztonságos és működő társadalom alapvető alapját képezik; pusztító hatással vannak az egyénekre; gyengítik a demokratikus intézményeket; rontják a jogállamiságot; állandósítsák az erőszakos konfliktusokat; megkönnyítik a veszélyes személyek tevékenységét; és aláássák a gazdasági piacokat. Az Egyesült Államok kézzelfogható és jelentős következményeket kíván kivetni azokkal szemben, akik súlyos emberi jogi visszaéléseket követnek el vagy korrupciót követnek el, valamint megvédi az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét ugyanazon személyek általi visszaéléstől.

Kattints itt további információk megtekintéséhez a megjelölésről.

Ossza meg ezt a cikket: