Kapcsolatba velünk

Spanyolország

Hogyan rombolt le a homályos politika egy európai bankot

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

A 10th 2015 márciusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) kalapácsütést mért a Banca Privada d'Andorra (BPA) felé azzal, hogy az Egyesült Államok törvényei szerint a bankot „elsődleges pénzmosási konszernek” minősítette – írja Dick Roche., volt ír európai ügyek minisztere.

A BPA nem figyelmeztette, hogy vizsgálat alatt állna. Nem kapott lehetőséget arra, hogy válaszoljon a FinCEN állításaira, vagy hogy megtekintse bizonyítékait.

A FinCEN-nek az Egyesült Államok bíróságai előtti megtámadására tett kísérlet meghiúsult, amikor az ügynökség megfordította a BPA megnevezését azon az alapon, hogy a bank bezárása után „már nem elsődleges pénzmosási aggály”. A kijelölés megszüntetésével a FinCEN azzal érvelt, hogy nincs értelme válaszolni. Az Egyesült Államok bíróságai ezt a „logikát” követték.

A kivájt BPA-maradványokat az andorrai hatóságok 2016-ban adták el a JC Flowersnek 29 millió euróért, ami az eredeti érték töredéke.

A történet ezzel még nem ért véget: a felbukkanó bizonyítékok azt sugallják, hogy a BPA pusztításának éppúgy köze volt a homályos politikához, mint a pénzmosáshoz, hogy a FinCEN-t „hasznos idiótának” játszották egy titkos rendőrségi akcióban, és hogy a beavatkozása újabb nyugtalanító volt. példája az USA exterritoriális megszólításának- írja Dick Roche volt ír európai ügyekért felelős miniszter.

Szemet gyönyörködtető vádak.

A FinCEN ügyének lényege az volt, hogy a BPA hanyagsága a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni eljárásokban (AML-CFT) harmadik felek pénzmosóinak (TPML-ek) hozzáférést biztosított az Egyesült Államok pénzügyi rendszeréhez.

Hirdetés

Ezeket az állításokat a BPA korábbi részvényesei határozottan vitatják. Rámutatnak, hogy a BPA maradéktalanul betartotta az előírásokat, és az andorrai szabályozó hatóságok részletes éves jelentéseket és független külső szakértői jelentéseket kaptak az AML-CFT eljárásokról. Arra is felhívják a figyelmet, hogy 2015 óta számos bírósági eljárás nem vezetett a BPA elleni pénzmosás megállapításához.  

A részvényesek azzal is érvelnek, hogy mivel Andorra fő szabályozó ügynökségét egy korábbi könyvvizsgáló vezette, aki részt vett a BPA-ról szóló jelentések elkészítésében, az andorrai hatóságok egyedülálló betekintéssel rendelkeztek a BPA működésébe.  

A FinCEN négy szemet gyönyörködtető váddal támasztotta alá a BPA elleni keresetet, amelyek mindegyikét megtámadják a részvényesek.

Az első vád Andrej Petrovra vonatkozott, akit harmadik félként működő pénzmosónak [TPML-nek] neveztek, akit „gyanúsítottak” „kapcsolatban áll Szemion Mogilevicsszel, az FBI tíz legkeresettebb szökevényének egyikével”.  

Petrov orosz állampolgár, aki Spanyolországban élt, Viktor Kanajkin ügynöke volt, az orosz duma egykori képviselője. 2003-ban Kanaykin számlát nyitott a BPA-ban egy lett banktól átutalt pénzeszközökkel. Mivel Kanaykin ügynöke, Petrov korlátozott hozzáféréssel rendelkezett a fiókhoz. 2.5 millió eurót utalt át a számlán keresztül, 1.5 millió eurót brit bankszámlákról, a fennmaradó részt pedig más andorrai bankokból.

Két évvel azelőtt, hogy a FinCEN kijelölte a BPA-t, Petrovot letartóztatták a spanyol hatóságok azzal a gyanúval, hogy segített 56 millió euró pénzmosásban, ami arra utal, hogy a BPA-n kívül sok bankkal is üzletel.

A Petrov letartóztatását követő bírósági eljárásban nem állapítottak meg jogsértést a BPA-val szemben. Amellett, hogy ezt kifejtették, a részvényesek felteszik a kérdést, hogy a FinCEN miért nem vizsgálta meg a többi andorrai, egyesült királyságbeli vagy lett bankot, amelyek tranzakciókat folytattak a Kanaykin-számlával.  

A FinCEN második vádja venezuelai állampolgárok számláira vonatkozott. Az amerikai ügynökség azt állította, hogy a Petroleos de Venezuelától elszívott 2 milliárd dollárt ezeken a számlákon keresztül mozgatták.

 A részvényesek ismét megjelölik a FinCEN narratívájának hibáit. Megjegyzik, hogy a BPA-számlákon lévő pénzeszközök az átvilágítást követően egyesült államokbeli és andorrai bankoktól érkeztek, amelyek közül egyik sem észlelt szabálytalanságot. Hangsúlyozzák, hogy a bírósági eljárásokban szereplő fiókokat két év vizsgálat után feloldották. A BPA nem állapított meg jogsértést.

A FinCEN harmadik vádja Gao Ping kínai állampolgárra irányult, akit az amerikai ügynökség úgy jellemez, hogy „egy kereskedelmi alapú pénzmosással és embercsempészettel foglalkozó transznacionális bűnszervezet nevében jár el”.  

Gao Pinget 2012-ben tartóztatták le a spanyol hatóságok. Akkoriban a Reuters úgy jellemezte őt, mint „a legmagasabb rangú kínai Spanyolországban”.

A spanyol korrupcióellenes ügyész Gao Pinget és több mint 100 társát 2010 és 2012 között szisztematikus adócsalással vádolta meg. A vádak között szerepelt bűnszervezet, vesztegetés, csempészet, pénzmosás, kincstár elleni bűncselekmények és illegális fogva tartással való fenyegetés. 

A FinCEN azt állította, hogy Gao Ping „túlzott mértékű jutalékot fizetett a BPA tisztviselőinek azért, hogy készpénzes befizetéseket fogadjanak el kevésbé ellenőrzött számlákra, és utalják át a pénzeszközöket bizonyos feltételezett kínai shell cégeknek”. Azt is állította, hogy Gao Ping megpróbálta megvesztegetni a BPA-t, hogy megtartsa Rafael Pallardo üzlettárs számláját.

A részvényesek rámutatnak, hogy Gao Pingnek nem volt számlája a BPA-ban, nem volt közvetlen kapcsolata a bankkal, és elutasítják azt a javaslatot, hogy kenőpénzt ajánlott fel a Pallardo-számla megtartása érdekében.

Rámutatnak arra, hogy 2010-ben a Pallardo-számlán történő tranzakciók számának növekedése arra késztette a BPA-t, hogy vizsgálatot kérjen a KPMG-től. A KPMG nem talált illegális tevékenységet, de arról számolt be, hogy a fiók spanyol adócsaláshoz kapcsolódik. Andorrában az adóelkerülés céljából pénzeszközöket tartani Andorrában nem volt szabálysértés Andorrában, azonban a BPA Spanyolországba való terjeszkedése miatt Pallardo ügyfele lett 2011-ben, egy évvel Gao Ping letartóztatása előtt, és négy évvel azelőtt, hogy a FinCEN a BPA-t jelölte ki.  

Amellett, hogy rávilágítottak a FinCEN Petrov, Venezuela és Gao Ping ügyekkel kapcsolatos „bizonyítékai” konkrét hiányosságaira, a BPA részvényesei arra is felhívják a figyelmet, hogy mindhárom esettel foglalkoztak egy speciális független külső vizsgálat, amelyet 2014-ben nyújtottak be Andorra szabályozó ügynökségének, az INAF-nak.

Negyedik „ügyében” a FinCEN azt állította, hogy kapcsolat van a BPA és egy „TPML 4-ként” azonosított személy között, aki a Sinaloa drogkartellel, az amerikai kontinensen legerősebb kábítószer-kereskedő szervezetével dolgozott. A BPA részvényesei elutasítják a kartellel való bármilyen kapcsolatra vonatkozó javaslatot, és rámutatnak, hogy a FinCEN nem mutatott be bizonyítékot az ellenkező bizonyítására.     

Felmerülő bizonyítékok

Az amerikai bíróságok által a FinCEN lépései felett elhúzott függönyt a spanyolországi és andorrai jogi eljárások váltották el. Ezekben az esetekben a bizonyítékok megkérdőjelezik a FinCEN tevékenységét, és rávilágítanak egy titkos és erősen politikai spanyol rendőrségi művelet szerepére.

A katalán önrendelkezés 2010-től a spanyol politika fő kérdésévé vált. Az elképzelést engesztelhetetlenül ellenző Mariano Rajoy kormánya lehetővé tette egy titkos rendőrségi művelet, az Operation Catalonia megalakítását, amelynek célja a katalán vezetők hitelességének aláásása volt.

A 2015-ben, Jose Manuel Villarejo volt rendőrfelügyelő üzleti tevékenységével kapcsolatban indított nyomozás figyelemre méltó anyagot hozott a BPA-ügyről.  

Az ellene felhozott vádak miatt feldühödött Villarejo robbanóanyagot adott ki a Katalónia hadműveletről, amelyben központi szereplője volt.

A BPA-ügyet vizsgáló andorrai bíróság előtt esküdt tanúvallomásban Villarejo azt vallotta, hogy utasítást kapott arra, hogy nyújtson be rendkívül káros információkat a BPA-ról és leányvállalatáról, a Banco Madridról az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának.

A médiajelentésekben Villarejo felvázolta, hogy mivel azt hitték, hogy a BPA nem volt teljesen együttműködő, az amerikai „hírszerző kollégáknak” és a FinCEN-nek „hazugságokkal teli jelentéseket” küldtek, beleértve a BPA „venezuelai és orosz ügyfeleire” vonatkozó állításokat.  

Egy 2014 márciusában készült és tavaly májusban nyilvánosságra hozott titkos magnófelvétel felfedi, hogy a Katalónia hadművelet vezetése arról tárgyal, hogyan lehet illegálisan kinyerni a katalán szeparatista vezetést károsító információkat a BPA-tól.

A felvétel határozottan alátámasztja a BPA részvényeseinek, a Ciero fivérek állításait, miszerint a spanyol hatóságok zsarolással, kényszerrel és zsarolással arra kényszerítették a BPA-t, hogy a régi katalán vezetővel, Jordi Pujol-lal kapcsolatos privátbanki információkat adja át Marcelino Martin Blasnak, az egykori vezetőnek. a spanyol nemzeti rendőrség belügyi osztályának tagja, a Katalónia hadművelet másik vezető szereplője.  

Egy májusi tévéinterjúban Villarejo „illegálisnak” minősítette a BPA elleni módszereket, és a bankot a Katalónia hadművelet „legnagyobb áldozatának” minősítette.

A spanyol kongresszus elismerte a Katalónia hadművelet létezését. A katalán parlament arra a következtetésre jutott, hogy Mariano Rajoy és kormányának tagjai összeesküdtek a politikai riválisok lejáratására.

Tavaly júniusban egy andorrai bíró beidézte Rajoy volt spanyol miniszterelnököt és két volt miniszterét és volt tisztviselőjét a spanyol belügyminisztériumban, hogy vádlottként tanúskodjanak a Katalónia hadművelettel és annak a BPA összeomlásában játszott szerepével kapcsolatban. Rajoy megtámadja az idézést a madridi bíróságokon.

Bár időbe telhet, amíg a BPA-val kapcsolatos jogi ügyek lezajlanak, nyilvánvaló, hogy a homályos politika jelentős szerepet játszott a BPA-ügyben. Az is világos, hogy az ügy egy újabb nyugtalanító példája az Egyesült Államok külső fellépésének, amelyről az EU túlságosan hallgatott.  

Dick Roche volt ír európai ügyekért felelős miniszter és volt környezetvédelmi miniszter. Kulcsszereplője volt Írország 2004-es EU-elnökségének, amely az EU valaha volt legnagyobb bővítése volt, amikor 10. május 1-jén 2004 ország csatlakozott a tagsághoz.  

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott