Az OffshoreAlert konferencia visszatér Londonba

A múlt hónapban visszatért Londonba az OffshoreAlert konferencia a hírszerzésről, a nyomozásokról és a nagy értékű nemzetközi pénzügyek helyreállításáról a Covid-járvány miatti több mint két éves kényszerszünet után - írja Anna-Maria Galojan.

A konferencia ügyvédeket, csalási nyomozókat, bankárokat, szabályozó hatóságokat, bűnüldöző szerveket, újságírókat és áldozatokat hoz össze a világ minden tájáról, hogy találkozzanak, tanuljanak és üzletet folytassanak. Az OffshoreAlert saját tulajdonú nyomozati híreket és dokumentumokat is közzétesz, amelyek célja, hogy figyelmeztessék az olvasókat a nemzetközi üzleti életben előforduló vörös zászlókra, beleértve a polgári pereket, a büntetőjogi vádemeléseket és a szabályozási lépéseket. A cég specialitása a befektetési csalások leleplezése, miközben az folyamatban van.

Beszélgettünk az OffshoreAlert alapítójával és mozgatórugójával, David Marchant oknyomozó újságíróval és üzletemberrel.

Az angol származású Marchant 1997-ben indította el az OffshoreAlert szolgáltatást Miamiban, miután hat évet töltött Bermudán. Az OffshoreAlert évente több konferenciát is tart személyesen a londoni Miamiban, és a Covid támadása előtt a brazíliai São Paulóban, az első ázsiai konferenciát 2024-re tervezik, és egy virtuális konferenciát, amelyek közül a következőt 5-én tartják. - December 9. A virtuális konferencia a médiumra szabott, és az egyik újítás a globális Speed ​​Networking, amely véletlenszerűen párosítja a résztvevőket, akár hat percig is. A jövő havi konferencián olyan jól ismert hírszerzési embereket próbál rávenni a részvételre, mint Edward Snowden és Chelsea Manning.
Marchant kedvenc leírása konferenciáiról egy idézet, amelyet egy résztvevő a The Wall Street Journal egyik profiljához adott 2009-ben. „Olyan ez, mint a Star Wars híres bárja, ahol mindannyian összejönnek – a jó fiúk, a rossz fiúk , a súlyosan bűnösök – és mindannyian semleges területen cserélnek információkat” – mondta a WSJ-nek Jack Blum, Washington DC prominens ügyvédje. Bár soha nem utasítja el a résztvevőket, néhány potenciális szponzort visszautasított, mert túlságosan kétesnek tartotta őket. Ha azonban a résztvevőkről van szó, mindenkit szeretettel várunk. „Lehet, hogy néhány szélhámos megreformálódik, miután részt vett rajta” – mondja. „Sosem tudhatod.

Megkérdeztem, mi hajtotta, és nagyon közvetlen volt a válasza. „Hat évig dolgoztam Bermudán, mielőtt kirúgtak, mert a munkámat rossznak ítélték a joghatóság szempontjából. A hatóságok már nem voltak hajlandók eltűrni a vizsgálataimat, és azt mondták képviselőmnek, hogy „Marchant semmilyen körülmények között nem kap újabb munkavállalási engedélyt”.  

"Az volt a hozzáállásom, hogy "megmutatom". Ezért Miamiba költöztem, ahol ilyen kicsinyes, protekcionista beavatkozásoktól mentesen dolgozhattam, és létrehoztam az OffshoreAlert-et, amelynek egyik fő lefedettségi területe nem más, mint a bermudai nemzetközi. Azokban a korai időkben minden csalást, amivel találkoztam, lelepleztem, függetlenül a következményektől. Ennek eredményeként elkezdtem sokat perelni rágalmazásért - az egyik szakaszban két-három pert védekeztem egyszerre - és volt néhány év, amikor a saját ügyvédi díjaink meghaladták a cég teljes bevételét. Egyértelmű, hogy ez hosszú távú üzleti modellként fenntarthatatlan, ezért ki kellett találnom, hogyan lehet rávenni a rossz embereket, hogy féljenek beperelni. A megoldást az volt, hogy hogy segítsen a bűnüldöző szerveknek börtönbe zárni a felpereseket, és segítse a vagyonvisszaszerzési ügyvédeket vagyonuk befagyasztásában és lefoglalásában.

"Az első személyt, aki rágalmazásért beperelt engem és az OffshoreAlertet – Marc Harris nevű amerikai, panamai székhelyű CPA-t – később csalás és pénzmosás miatt ítélték el a floridai szövetségi bíróságon 2003-ban, és 17 év börtönre ítélték. Ez év augusztusában egy volt angol rendőrt és ügyvédet, Timothy Schools-t 14 év börtönbüntetésre ítélték Londonban, miután csalásban és pénzmosásban bűnösnek találták. Csakúgy, mint én segítettem az amerikai adóhivatalnak Marc Harris nyomozásában, tanúvallomást tettem. az Egyesült Királyság Serious Fraud Office-jának, hogy segítsen a Timothy Schools elleni vádemelésben.

"Nem elég segíteni a rágalmazási vádlottak börtönbe zárásában. Azt is tudatnia kell mindenkivel, hogy mit tett, hogy elküldhesse a "Pereljen be minket a veszedelemre" üzenetet. Ennek eredményeképpen az OffshoreAlert és engem ritkán perelnek tovább. Lényegében alávetettük őket, aminek lennie kell.

"Ezenkívül megalázzuk őket és segítőiket a weboldalunk ingyenes "Anti-Testimonials" rovatában, amely tartalmazza az évek során kapott sértések és fenyegetések egy részét - beleértve a halálos fenyegetéseket is. Munkám során a legnagyobb elismerés az, hogy egy rossz ember azt mondja, hogy "utállak", ezért ezt nyilvánosságra hozzuk."

Marchant saját kutatásokat végez, saját történeteit írja és szerkeszti, és a közzététel előtt a rágalmazási joggal kapcsolatos saját ismereteire támaszkodik, ahelyett, hogy jogi tanácsot kérne. „A saját kardom által élek és halok, és ezzel meg vagyok elégedve” – mondja. "Ismerem ennek lehetséges veszélyeit, de elég fegyelmezett vagyok ahhoz, hogy önkritikus és érzelemmentes legyek a munkám értékelése során."

Nagyon büszke arra, amit csinál, és határozott véleménye van az általa lefedett iparágról. Például átkozottul a kriptoval kapcsolatban. „Bármit is gondol a mögöttes technológia érdemeiről, tagadhatatlan, hogy a kriptoipar tele van csalásokkal, olyan mértékben, amilyet még soha nem láttam. Véleményem szerint a kriptoipar elkerülhetetlenül össze fog omlani. Például arra számítok, hogy a Bitcoin ára végül nullára vagy gyakorlatilag nullára zuhan. Úgy tűnik, hogy a kriptográfia arra készteti az egyébként racionális embereket, hogy elveszítsék golyóikat. Különösen lenyűgözőnek tartom, hogy úgy tűnik, hogy még a csalásokkal foglalkozó nyomozók nagy része sem érti, mekkora szar az iparág. Úgy tűnik, hogy a kriptográfia két különböző csoportot foglal magában, egyenesen szélhámosokat, akik „a következő legjobb dologhoz” ragadtak, hogy megválják a hiszékenyeket a pénzüktől, és akiket „jószándékú köcsögöknek” szeretek hívni, akik többsége fiatal, arrogáns. , és tanácstalan a programozáson kívül semmiben.”
 Ezt a nézetet radikálisan megerősítette a bahamai székhelyű FTX nevű kriptográfiai cég közelmúltbeli összeomlása, mintegy 9 milliárd dolláros veszteséggel és 900,000.00 XNUMX dollár körüli készpénzzel.

Ami Oroszországot illeti, úgy véli, hogy a gazdasági szankciók végül megbénítják az ország gazdaságát, és Putyin halálához vezetnek. "A csalásokhoz hasonlóan soha nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor következik be az összeomlás, de bizonyos fokú bizonyossággal állíthatom, hogy valóban meg fog történni."

Anekdotikusan azt mondja, hogy újságíróként valaha is a legjobban félt az 1990-es évek végén, nem sokkal az OffshoreAlert elindítása után, amikor egy New York-i székhelyű orosz csaló megfenyegette. "Néhány napig nem aludtam az otthonomban, és amikor rákapcsoltam az autóm gyújtását, félig-meddig arra számítottam, hogy bomba robban. Szánalmas volt a paranoiám. Ez arra késztetett, hogy elgondolkodjak, a temperamentum, hogy továbbra is leleplezze a csalásokat.
 Feldolgoztam az összes problémát, és végül úgy döntöttem, hogy „Baszd meg, szeretem, amit csinálok”. Azóta nem néztem vissza. A szélhámos egyébként, aki megfenyegette, később börtönbe került!"

Az Egyesült Királyságban előforduló csalásról kérdezték, így válaszolt: „Az Egyesült Királyság a szélhámosok álma. Az ország jó hírnévvel rendelkezik, így az ott székhellyel rendelkező csalók kihasználhatják, amikor rábírják az áldozatokat, hogy váljanak meg a pénzüktől, de az ország nagyon szegény, szánalmas, ha a szabályozási vagy büntetőjogi végrehajtásról van szó.
Ha áttérnék a másik csapatba, és csalást követnék el, nem tudnék más jobb országot elképzelni a tevékenységem alapjául. Még a rágalmazási törvények is a szélhámosoknak kedveznek, így elriasztják az oknyomozó újságírókat tevékenységük leleplezésétől. Ez nagyon más, mint az Egyesült Államokban, ahol élek és dolgozom. Bár távolról sem tökéletes, az Egyesült Államok fényévekkel minden más ország előtt jár abban a tekintetben, hogy a pénzügyi gonosztevőket felelősségre vonja tetteikért, és ezt átláthatóan teszi, ami azt jelenti, hogy az újságírók általában könnyen hozzáférhetnek a bírósági iratokhoz és a hatósági iratokhoz.

Arra a kérdésre, hogy van-e még valami, amit szívesebben csinálna, Marchant így válaszolt: „Nem jut eszembe semmi. Amit megélhetek, az megfelel annak, aki vagyok. Személyiségem és jellemvonásaim, amelyek más típusú foglalkoztatásban hibásnak tekinthetők, alkalmasak a vizsgálatok lefolytatására. Nagyon együgyű és határozott vagyok, nem dolgozom jól csapatokkal vagy csoportokkal, és hajlandó vagyok rendkívüli áldozatokat hozni a társadalmi és pénzügyi egészségem érdekében, hogy megvédjem egy alapelvet.”

Ossza meg ezt a cikket: