Kapcsolatba velünk

Ukrajna

More Than $1 Billion of Mykola Lahun’s Debts Could Be Transferred to the Armed Forces of Ukraine

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

In the conditions of a total shortage of funds for the war and social expenses and dependence on foreign financial aid, Ukraine’s government does not use all of the opportunities for additional replenishment of the state treasury – reports EU ma.

Ilyen forrás lehet az ukrán oligarchák vagyona, akik az elmúlt 10-15 évben vontak ki pénzt az országból. Például 1.2-1.4 milliárd dollárra becsülik a Delta Bank egykori tulajdonosa, Mykola Lahun (képünkön) tevékenységével okozott károkat. Ehelyett az állam közömbösnek tűnik egy ilyen lehetőség iránt, valójában eltűri az adósságfizetés elkerülésének kísérletét.

2024. április végén az ismertté vált arról, hogy egy 61 milliárd dollár értékű nagy csomag részeként Ukrajnának utalták az amerikai kormány katonai segélyeinek első tételét. 

A tétel ára körülbelül 1 milliárd dollár. Tartalmazta a légvédelmi rendszerekhez való rakétákat, a HIMARS-hoz való lőszert, a TOW páncéltörő rakétákat, a Javelin páncéltörő rendszereket és a páncéltörő gránátvetőket, a Bradley-t és más páncélozott járműveket, a HMMWV-ket és a logisztikai támogató járműveket, a nagy pontosságú repülési lőszert, a repülőtéri támogatást. berendezések, aknák, aknakereső berendezések, éjjellátó készülékek, géppuska és egyéb lőszerek, alkatrészek, stb. 

Ez a hosszú lista hozzávetőleges megértést ad az 1 milliárd dollárért megvásárolható fegyverek mennyiségéről. Minden ilyen milliárd nagyon fontos ma Ukrajna számára.

Ahelyett, hogy az egyik iparmágnás adósságainak kifizetése révén lehetőségük lenne hasonló és talán még nagyobb összegű forráshoz jutni a hadsereg szükségleteihez, a hatóságok figyelmen kívül hagyják. 

Hirdetés

Az ügy a Delta Bank korábbi tulajdonosának, Mykola Lahun üzletembernek a nagy visszhangot kiváltó ügyét érinti, aki a 1.2-es évek eleje óta legalább 2010 milliárd dolláros veszteséget okozott Ukrajnának, most pedig Ausztriában bujkál. 

Instead of collecting debts from Lahun, the courts in Ukraine systematically lead him to personal bankruptcy – a relatively new procedure that allows to partially or completely get rid of the debts of an individual and in fact – in the case of Lahun – transfer them to the shoulders of taxpayers.

Lahun az államot ért károk második legnagyobb forrása a vitatott oligarcha, Ihor Kolomoisky után. 

Ha azonban az 1990-es évek eleje óta a Privat-csoport tulajdonosának a gazdaság reálszektorában, köztük az olaj- és gáziparban, a kohászatban, a bányászatban volt vagyona, akkor Lahun bankár tulajdonképpen kizárólag pénzügyi alapon fújta fel csalási buborékát. visszaéléseket. 

Ugyanakkor a 2000-es évek végétől elkezdte elrejteni vagyonát a nyugati joghatóságok alatt, és ezt ügyesen, nem az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) vezetésének segítsége nélkül tette. Tervei Viktor Janukovics elnöksége alatt értek el tetőfokára. A fotón egy ilyen eset látható, mégpedig egy pénzügyi bizonylat, amely képet ad arról, hogy Lahun mekkora összeggel működött ezekben az években.

Ki az a Lahun, és mivel vádolják?

“The rise and bankruptcy of Delta Bank is usually described in two ways. One story is about an audacious businessman who was unlucky. The other is about a bunch of swindlers who, until the right opportunity, successfully imitated the booming banking activity,” the Ukrainian edition of Forbes írt about Lahun in September 2020, narrating the entrepreneur’s story.

According to the publication, in the early 2000s, Lahun owned 10% of Ukrsotsbank, when the son-in-law of Ukraine’s ex-president Leonid Kuchma, Viktor Pinchuk, bought it from another oligarch, Valeriy Khoroshkovsky. 

Pénzt kölcsönzött Pincsuktól is, hogy létrehozza saját pénzintézetét. A Delta Bank 2006-ban indult a háztartási gépboltokban a POS-hitelek piacára tett fogadással, évi 50-80 százalékos áron. 

After the crisis of 2008, when it became more difficult to issue such loans, Lahun began to build a model of a “normal” bank by buying other financial institutions. 

For example, in 2010, in this way the American corporation Cargill became a shareholder of Delta Bank – it worked with Ukrprombank, which Lahun bought. Subsequently, he also acquired the medium-sized Kreditprombank, which was supposed to be his pass to corporate clients from Donbas (the industrial heartland of Ukraine), as it belonged to the second-tier tycoons there. Later, he bought several more banks, accumulating debts. 

Lahun’s Delta Bank became an exact copy of Russia’s Delta Bank because it was created on the initiative and with the funds of the Russian investment fund Icon Private Equity, which at that time was headed by Kirill Dmitriev. Nowadays, Kirill Dmitriev is one of the top Russian officials closest to Putin and is under U.S. sanctions.

Az első problémák rögtön a méltóság forradalmának kirobbanásával jelentkeztek, amikor a betétesek elkezdték kivenni a pénzüket a bankból. Az év végére a hitelállomány fele NPL-nek minősült. 

The bank started to obtain the refinancing from the NBU. The total amount of the NBU loan was 9 billion hryvnas. Half of the funds were converted into foreign currency and taken abroad. After the occupation of Crimea, the loans of the clients there were lost. The same fate awaited the bank’s portfolio in Donbas.

Despite the partnership with Cargill, the situation worsened, the bank did not find money for its own recapitalisation. Delta Bank continued to “suck” refinancing from the National Bank. Crowds of depositors began to gather near the bank’s offices following rumours of Lahun’s arrest. 

At the end of October 2014, the NBU declared the bank insolvent and appointed a supervisor. The National Bank was ready to nationalise the bank – Ukraine’s parliament even allocated about $1 billion for recapitalisation. However, the problems were so deep that in March 2015 the bank was withdrawn from the market.

Further investigations showed that Lahun and the bank’s management had been systematically deceiving the regulator since 2011 by creating dozens of fictitious offshore companies to withdraw funds. The bank’s authorised capital increased only on paper. The bank’s international accounts were emptied back in 2013, while false confirmations of available money were submitted to the NBU. 

Working loans “collapsed” with large deposits of companies, because of which rights of claim for dozens of loans in the mortgage institution and Oschadbank were lost, which was later recognised as illegal. A number of assets were bought without document analysis. To withdraw deposits during the crisis, they were “shredded” into smaller amounts. Even at the end of 2014, the bank continued to withdraw funds through the foreign institutions Bank Winter, Meinl Bank, and Bank Frick.

A képen (balra) az egyik ilyen eset látható, mégpedig egy pénzügyi bizonylat, amely képet ad arról, hogy Lahun mekkora összeggel működött ezekben az években.

Az Ukrán Betétbiztosítási Alap becslése szerint 2019-től a Delta Bank és a Lahun által okozott teljes veszteség az alap bankbetéteinek kifizetése, a vissza nem fizetett refinanszírozási hitelek, a visszavont zálogjogok, az állami bankokkal szembeni tartozások miatt. becsülték 36 milliárd UAH (akkoriban körülbelül 1.4 milliárd dollár). A büntetőeljárások anyagainak sajtóközleményei alapján megállapítható kár mértéke arányos – mintegy 1.2 milliárd dollár.

Szerint dátum Az ukrán NV kiadásában a Lahun számos olyan aktív vállalkozással rendelkezik Ukrajnában és a Krím-félszigeten is, amelyeket nem az ukrán hatóságok ellenőriznek. Az ügy például a jaltai lakótelepekre, mezőgazdasági társaságokra, Szevasztopol közelében több ezer hektárnyi mezőgazdasági területre vonatkozik, amelyeket az orosz törvények szerint regisztráltak. 

“Lahun could retain his land ownership on the leased land, and at the same time not lose the shares of the company itself, only if he had (and still has) Russian citizenship”, NV journalists said. In addition, according to the data of open registers, Lahun is directly or indirectly affiliated with a number of companies that were created in the period from 2004 to 2012 with the participation of him and his sister Antonina – these are construction, development, and financial businesses.

A csőd ügye

Despite the fact that the abuses and damage caused by Lahun had long been known, his affairs were invigorated only during the second year of Russia’s full-scale invasion of Ukraine. The Prosecutor General’s Office of Ukraine upholds the state prosecution in three major proceedings, which were sent to court only in 2023. They are related to the embezzlement of large sums of money and tax evasion. In one of the cases – № 761/8406/23 – Lahun was finally declared wanted in October 2023 for failure to appear in court. Although, for example, the head of the board of his bank, Olena Popova, has been on the wanted list since 2017.

Lahun maga sem nézi tétlenül. 2023 nyarán úgy döntött, magánszemélyként csődbe megy, hogy ne fizesse ki a különböző hitelezőkkel szemben fennálló összes tartozását. A nyilatkozat 7.7 milliárd UAH adósságának visszafizetésének lehetetlenségére hivatkozik. Körülbelül 6 milliárd UAH összegű kötelezettségek leírását javasolják, mivel a jelenlegi pénzügyi helyzet állítólag nem teszi lehetővé a bankár számára, hogy kifizesse az adósságokat.

Az ingatlanok listája, amelyet Lahun a hitelezőkkel való elszámolásokhoz kíván felhasználni, tartalmaz lakásokat és telkeket Krímben, telkeket Kijev és Csernyihiv régiójában, a Delta Bankhoz kapcsolódó vállalatok értékpapírjait, valamint több tucat különböző márkájú karóra gyűjteményt, köztük Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux és mások. Az egyik büntetőeljárás keretében összesen 240 órát foglaltak le. Továbbá, tudott from media reports that Lahun got a job in 2022 and transfers his “salary” of UAH 14,000 per month to repay the debt to the state-owned Oschadbank, which reaches UAH 4.5 billion.

However, it seems that the list of property belonging to the financier is significantly underestimated. In 2019-2020, the Deposit Guarantee Fund hired the international company DWF Law to search for Lahun’s foreign assets. However, they will be ready to publicize the results of its work only in the event of a public dispute about bankruptcy, to which the fund will be a party. 

“Back in 2021, Iryna Venedyktova, who at that time held the post of prosecutor general, announced the seizure of Lahun’s assets in the amount of almost UAH 790 million. In particular, the matter concerns 200 land plots in different regions of Ukraine, and $1 million was also “frozen” in an account in one of the Swiss banks,” the mind.ua kiadvány mondott. Lahun’s business in Crimea and in the controlled territory of Ukraine, which is registered with his relatives, is still operating.

The Economic Court of Kyiv initially refused to open a case at the request of Lahun. However, the Northern Court of Appeal – the court of the second instance – törölve ezt a határozatot, és ehelyett úgy döntött, hogy felülvizsgálat céljából ismét a Kijevi Gazdasági Bíróság elé utalja. 

Jelenleg a Nemzeti Bank és az állami Ukrexim bank panasza alapján a Legfelsőbb Bíróság Semmítőszéke kérte az ügyet. Ez a fellebbezés harmadik foka. 28. május 2024., a Semmítőszék kezdődött meghallgatások Lahun csődeljárásának megindításáról, lehetőséget biztosítva számára adósságai leírására. A végső bírósági határozatot várhatóan június végén hirdetik ki.

Csődeljárás megindítása esetén a bíróságnak moratóriumot kell bevezetnie az összes hitelező követeléseinek teljesítésére, valamint ki kell jelölnie egy vezetőt az adósság-átütemezésre. 

This will mean that the return of more than $1.2 billion in debts that Lahun now owes to the state of Ukraine and which are so necessary for defence and ensuring financial stability in conditions of constant dependence on foreign financial aid will become even more illusory. Instead of real assets, the state will receive “virtual watches,” which looks more like a slap in the face than a real solution to the debt issue.

It is worth noting that at the same time, the financier’s lawyers are trying to use the so-called “Lozovoy amendments” (a number of amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine proposed by MP Andriy Lozovoy) to close as many criminal cases as possible based on the expiration of the statute of limitations for their investigations. This will allow Lahun to live a csendes élet Nyugaton a jövőben külföldi eszközöket használjon, és esetleg új vállalkozásokat is alapítson. Hiszen a bűnügyi előélete is kitisztul, hírneve ismét makulátlanná válhat.

A hatalmas PrivatBankot is csőd előtti állapotba hozó, több milliárd dolláros visszaélésekkel vádolt Ihor Kolomoisky oligarcha példája azt bizonyítja, hogy a politikai akarat képes a Lahunnál nagyobb pénzügyi csalókat bíróság elé állítani. 

Ezen kívül az ukrán média többször is hegyes to the fact that law enforcement agencies are able to achieve significant results in other cases, for example, that of the agricultural baron Oleh Bakhmatiuk, who is also hiding in Vienna. Since state officials also helped Lahun to loot the bank and state refinancing funds, we can’t but agree that in this situation, the intensification of the investigation into the case by the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine could significantly weaken the position of the former banker and minimise the risks of getting away with this, speed up the search and confiscation of international assets.

So, amid the constant search for new sources for external financing of the huge budget deficit and the army’s desperate need for weapons, the question arises, why are the Ukrainian authorities actually ignoring how the former owner of Delta Bank escapes responsibility?

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott