Kapcsolatba velünk

Ukrajna

Az Ukrajna Bank „szövetsége” szétrobban.

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A múlt héten nagy horderejű esemény bontakozott ki Ukrajnában, amely az ország pénzügyi piaca számára az egyik legjelentősebb.

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – számol be az EU Today.

Kiderült, hogy a „Szövetség” bank és igazgatótanács elnöke, Julia Frolova érdekében járt el, aki ma már nemzetközi szökésben van. érintettség gyanúja az „Ukrenergo” pénzeszközeinek elsikkasztásában.

Ez az esemény a korrupcióval és egy régóta fennálló rendszerkérdéssel kapcsolatos, amelyet a Nemzeti Bank látszólag figyelmen kívül hagyott: a „Szövetség” Bank problémái áthatóak. A Nemzeti Banknak azonnal és megfelelően kell reagálnia.

Állami milliók sikkasztása

Amikor először írt erről a történetről egy hónapja még közönséges helyi vállalati konfliktusnak tűnt. 2022 márciusában a United Energy, a jól ismert oligarchához, Igor Kolomoiskyhoz és társához, Mykhailo Kipermannhoz kapcsolódó vállalat több mint 700 millió hrivnya áramot kapott az „Ukrenergo” állami energiavállalattól. (akkor körülbelül 22 millió euró), de nem fizetett érte.

Az ukrán bankok listájának végén található kis pénzintézet, a „Szövetség” bank volt a kezes az említett ügyletre. Azonban ő sem volt hajlandó kiegyenlíteni adósságait. Az összes bírság eredményeként az adósság elképesztő 1.2 milliárd hrivnyára nőtt.

Hirdetés

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda az elmúlt két évben nyomozott állami pénzek elsikkasztása ügyében. Ebben az ügyben Julija Frolovát, a „Szövetség” bank igazgatótanácsának elnökét gyanúsítottnak és keresettnek nyilvánították. Most az ügy a bíróságra került.

Ugyanakkor az „Ukrenergo” megpróbálja visszaszerezni pénzeszközeit a banktól bírósági eljárásokon keresztül. Egymilliárd állami forrásról van szó, amely az Ukrán Energynek hiányzik az infrastruktúra áramkimaradások idején történő támogatásához. És amelyre új berendezések beszerzéséhez vagy hálózatmegújításhoz lenne szükség.

A Bank „Alliance” kiemelkedett, különösen ebben a történetben. Ez az intézmény Rinat Akhmetov egykori partnerének, Olekszandr Sosisnak a tulajdonosa, a bankot gyakran kapcsolatba hozzák Dmytro Firtashcsoportja, de ez utóbbi tagadja ezt.

A probléma nemcsak az, hogy a bank olyan összegre adott ki garanciát, amely többszörösen meghaladja az összes hatósági keretet, hanem az is, hogy a Nemzeti Bank – valamiért – nem reagált az intézményben felgyülemlett egyéb problémákra. A Nemzeti Bank tétlensége szembetűnő probléma, amellyel foglalkozni kell.

Először is, a „Szövetség” rendszeres gyakorlata, hogy figyelmen kívül hagyja az „Ukrenergo”-val szembeni garanciák fedezésére vonatkozó kötelezettségét.

Korábban már említettük, hogy a bank általában 7 milliárd UAH-ra adott ki garanciát, ami sérti az NBU-arányokat.

Több olyan ügyben is részt vesz, amelyek a hitelezők – különösen a Honvédelmi Minisztérium, az Országos Egészségügyi Szolgálat, az Ukrán Gázszállítási Rendszer Üzemeltetője, a „Naftogaz Trading” és a Tengeri Kikötők Igazgatósága – megtagadásával kapcsolatosan. Ukrajna.

Másodszor, a Nemzeti Bank az ellenőrzések során felfedezte, hogy a „Szövetség” hamis jelentéseket nyújtott be a szabályozónak. Harmadrészt a 42017000000000445 számú, 02.17.17. 2017. 2018-i keltezésű, lezáratlan büntetőeljárás anyagaiban a bank szerepel, hogy XNUMX-XNUMX-ban a Dmytro Firtash gázipari társaságainak vezetése jogellenesen pénzeszközöket vonhatott ki a bankon keresztül, ami a tartozás a „Naftogaz” felé.

A Nemzeti Bank minderre nem reagált, pedig a bankszektorban arról szóltak a hírek, hogy az intézményt az NBU auditja miatt kivonhatják a piacról.

200,000 XNUMX dollár kenőpénz

Így a múlt héten egy esemény felvetette egy ideiglenes adminisztráció bevezetését a bankban. Június 4-én a NABU és az SAP bejelentette, hogy leleplezték a Miller cég partnerét, Oleksiy Nosovot, hogy 200,000 XNUMX dollár kenőpénzt próbáljanak átadni a NABU nyomozóinak és az SAP ügyészeinek a joghatóság megváltoztatása miatt.

Amint az az ügy közzétett anyagaiból, és különösen a NABU titkos forgatásából kiderül, Nosov többször találkozott a közvetítővel, és megbeszélte a kenőpénz átadás részleteit.

A tájékoztatást illetően a „Szövetség” minden lehetséges módon igyekezett elhallgatni az ügyben való részvételét. Kezdetben a blogger és a médiatársadalom hamis vádsort terjesztett a médiában.

Például a NABU és az SAP állítólagos kenőpénzei kapcsolatban voltak Mykhailo Kiperman, Ihor Kolomoiskyi partnere. Érthető és logikusnak tűnő történet volt a tömegmédia számára, tekintettel Kolomoisky hírnevére.

Azonban néhány napon belül, amikor a bíróság tárgyalta a Noszov megelőző intézkedés alkalmazására irányuló indítványt, kiderült, hogy mesterséges dezinformációról van szó, amellyel elterelték a figyelmet a kulcsfiguráról – a Szövetség bankjáról. Hiszen az ügyész szerint Nosov közvetlenül a bank érdekeit képviselő közvetítőnek írt.

A Szövetség ezután megpróbálta letagadni kapcsolataikat Nosovval. Szerződést kötöttek Millerrel, de kizárólag Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk és Vjacseszlav Kolomijcsuk ügyvédek a cég gazdasági és bűnügyi gyakorlatából.

És nem utasították Nosovot, hogy adjon át kenőpénzt a NABU nyomozóinak és az SAP ügyészeinek. Végül is meglepő lenne, ha más lenne a reakció.

A helyzet az, hogy Nosov nemcsak Miller partnere, hanem az üzleti és bűnügyi gyakorlat vezetője. Pontosan azokat, amelyekben a „Szövetség” jelenleg vitában áll az „Ukrenergo”-val és a NABU-val.

Ő ezeknek az ügyvédeknek a közvetlen vezetője. Kétséges, hogy az ő kezdeményezésére kivenne a zsebéből 200,000 XNUMX dollárt, és felajánlaná a nyomozóknak. A kezdeményezés a „Szövetség” banktól érkezett. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénzintézetnek elengedhetetlen volt, hogy elkerülje a valós felelősséget azért, mert jelentős összegű – bármi áron – állami pénz elsikkasztásának bűntettében részt vett.

Miért olyan fontos ez? A bank és menedzsmentjének a NABU joghatósága alóli kivonása lehetővé teszi a bűncselekményekért való felelősség jelentős csökkentését, valamint a börtönbüntetések hosszának vagy a bűnösök pénzbírságának csökkentését. A korrupciós bűncselekmények jelentősen rontják a bank hírnevét.

Ez lehetővé teszi a bank számára, hogy továbbra is vonzza a hiszékeny ügyfeleket a „befektetési vonzerő” égisze alatt, ami inkább Ponzi-konstrukció.

A szabályozó csendje

Sajnos a Nemzeti Bank rendszeres ellenőrzése, amely megmutatta, hogy a pénzintézet belülről mennyire instabil és megbízhatatlan, nem járt sikerrel. Ráadásul a „Szövetség” továbbra is egy „egészséges” szervezet benyomását kelti.

Annak ellenére, hogy olyan kétségbeesett módon menti meg a hírnevét, mint állítólag a nyomozók és ügyészek megvesztegetése, még akkor is, ha a bank nem olyan nagy, hogy az NBU az egész bankrendszer stabilitását kockáztatná a kedvéért.

Ehelyett ennek a helyzetnek a tolerálása azt fogja bizonyítani más kétes pénzintézetek számára, hogy a szabályozó általában tolerálja a korrupciót és azt, hogy gondviselői nem teljesítik az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeiket. A lényeg az, hogy a jelentésben a helyes számadatokat adják meg, még akkor is, ha később kiderül, hogy azt hamisították.

Most, amikor a bank vezetése – ügyvédjükön keresztül – lelepleződött a NABU nyomozói és az SAP ügyészei szintű vesztegetési kísérletről – ez már vörös vonal nem csak a bank számára vagy az ügy keretein belül. az Ukrenergo felé fennálló adósságról.

Ez egy piros vonal magának az NBU-nak. Az ehhez való hozzáállásnak meg kell mutatnia azt a vektort, amelyben az egész pénzügyi rendszer mozogni fog a következő években: a csalóktól és gazemberektől való „megtisztulás” vektorát.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott