Kapcsolatba velünk

Ukrajna

Ukrán családi kötelékek állnak Vlagyimir Szklarov állítólagos 450 millió dolláros csalása mögött

OSSZA MEG:

Közzététel:

1 hónapja

on

Feliratkozását arra használjuk, hogy tartalmat biztosítsunk az Ön által jóváhagyott módon, és hogy jobban megértsük Önt. Bármikor leiratkozhat.

Miután a közelmúltban napvilágra került a hír, miszerint az amerikai ügyészek állítólagos 450 millió dolláros részvénycsalással vádolták meg Vlagyimir Szklarovot, a vállalkozása mögött álló sötét hálózat egyre jobban napvilágra kerül.

Az ukrán születésű, Athénban élő és több álnevet használó amerikai Szklarov állítólag meggyőzte a mexikói milliárdost, Ricardo Salinas Pliegót, hogy vagyont adjon át részvényekben, azt állítva, hogy cége kapcsolatban áll az aranykorú Astor családdal.

Mexikótól Görögországon át egy chicagói börtöncelláig – Val Sklarov története valóban nemzetközi, és új információk szerint még a háború sújtotta Ukrajnára is kiterjed. 

A középpontban Szklarov két ukrán vállalata áll: az America 2030 Capital és az America 2030 Real Estate. Szklarov mindkettő 5%-át birtokolta. A másik 95%-ot Tetyana Bazilevich-Vasyliv, Szklarov feleségének családján keresztül rokona birtokolta. Mindkét céget 2018-ban felszámolták, éppen akkor, amikor a Szklarov komoly jogi figyelmet kezdett kapni az Egyesült Államokban.

A cégek az America 2030 Capital Ltd nevet utánozzák, amelyet Sklarov korábban a ... ellen elkövetett, állítólagos részvényalapú hitelezési csalásában használt.
SUNPOWER ÜZLETI GROUP KFT.

További vizsgálatok kiderítették, hogy Marta Usenko, az Ukrán Államkincstár jelenlegi főkönyvelője Lvivben, köztisztviselőként tett nyilatkozataiban az America 2030 Capital programhoz kapcsolódó jövedelmet férjén, Ihor Usenkón keresztül vallotta be.

Ihor Usenko Tetyana Szklarovnak, Val feleségének a testvére, és mély kapcsolatok fűzik Szklarovhoz, korábban ugyanis több tucat, Szklarovhoz köthető vállalatban volt vezető beosztású, amelyek állítólagos részvényalapú kölcsöncsalással kapcsolatos perek tárgyát képezték, beleértve a Bentley Rothschild Capital Limited, a Bear Sterns Companies és a Newburgh Capital Ltd. ellen folyó pereket.

Marta nyilatkozataiban további hét ingatlan szerepelt, köztük két, egy héten belül vásárolt lakás, egy nagy telek és üzlethelyiségek – ezek egy figyelemfelkeltő portfólió egy regionális közpénzügyi tisztviselő számára.

Ezáltal egy ukrán pénzügyminiszter háztartása közvetlenül pénzhez jut egy olyan cégtől, amelynek részben Szklarov is a tulajdonosa.

Aztán ott van a jacht.

Egy 15 millió dolláros, Enchantment nevű hajó állítólag egy seychelle-szigeteki cég tulajdonában volt, amelynek igazgatója Volodimir Hren, Marta Usenko apja volt. Egyszerűbben fogalmazva: egy ukrán pénzügyminiszter apja hivatalosan kapcsolatban állt azzal, ami feltehetően Szklarov luxusjachtja volt.

A családi háló Görögországig is kiterjed. Szklarov athéni otthonát, a gazdag Ekali külvárosban, Ihor Usenko, Marta férje vásárolta meg. Szklarov később Usenko meghatalmazottjaként és felhatalmazott aláírásra jogosítójaként jelent meg az ingatlannal kapcsolatos perekben.

Szklarov ártatlan, amíg bűnösségét be nem bizonyítják, de az ukrán nézőpont vizsgálatot igényel.

Köztisztviselő, érzékeny pénzügyi szerepet tölt be. Feltételezett nemzetközi csaló. Egy jacht. Egy luxusház Athénban. Családi kötelékekben álló vállalatok nyomai.

És eddig, úgy tűnik, nagyon kevés kérdést tettek fel.

Ossza meg ezt a cikket:

Ossza meg ezt:
Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter számos külső forrásból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai. Lásd az EU Reporter teljes oldalát A közzététel feltételei további információkért Az EU Reporter a mesterséges intelligenciát olyan eszközként használja fel, amely javítja az újságírói minőséget, hatékonyságot és hozzáférhetőséget, miközben fenntartja a szigorú emberi szerkesztői felügyeletet, az etikai normákat és az átláthatóságot minden mesterséges intelligencia által támogatott tartalom esetében. Lásd az EU Reporter teljes oldalát AI szabályzat további információért.
Hirdetés

Felkapott