Az „Astortól” a vádemelésig: Hogyan számolt be először az EU Reporter a Vlagyimir Szklarovot érintő vádakról?

Ami a nemzetközi pénzügyi körökben keringő vádakkal kezdődött egy „Astor” márkájú hitelművelettel kapcsolatban, mára büntetőeljárássá fajult az Egyesült Államokban.

Jelentős fejleményként az Egyesült Államok New York déli kerületének ügyészsége vádat emelt Vlagyimir Szklarov – más néven „Val Szklarov”, „Gregory Mitchell” és „Mark Simon Bentley” – ellen elektronikus csalás összeesküvése, elektronikus csalás és pénzmosás összeesküvése vádjával.

A vádirat szerint Szklarov és társai egy nemzetközi rendszert működtettek, amelynek középpontjában állítólagos részvényekkel fedezett kölcsönök álltak, amelyek körülbelül 450 millió dollár értékű vállalati részvényt tartalmaztak.

Tekintse meg a vádiratot:

https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2026/05/USA-v.-Vladimir-Sklarov-Indictment.pdf - Hitel Offshore Riasztás

EU Reporter az elsők között volt a nemzetközi médiumok között, amelyek Jelentés a Sklarovot és az Astor Asset Groupot érintő vádakrólhónapokkal azelőtt, hogy az amerikai szövetségi ügyészek nyilvánosságra hozták a vádiratot.

Korai jelentéstétel

2025 októberében az EU Reporter részletes jelentést tett közzé, amelyben az Astor Asset Grouppal kapcsolatos állításokat, a vitatott részvényfedezeti megállapodásokat, valamint az Astor névhez kapcsolódó tekintélyes családi márkanév használatával kapcsolatos kérdéseket vizsgálta.

Abban az időben a vádak nagyrészt polgári perekre, magánjellegű pénzügyi nyomozásokra, valamint Görögországból és más joghatóságokból származó, újonnan felmerült jelentésekre korlátozódtak.

Az EU Reporter ezt követően további oknyomozó jelentéseket tett közzé, amelyekben az álnevek használatával, a befektetőknek és hitelfelvevőknek tett állítólagos félrevezető nyilatkozatokkal, valamint a vizsgálatok egyre nemzetközibb jellegével kapcsolatos állításokat vizsgálták.

Az EU Reporter által korábban közölt állítások közül sok most tükröződik az amerikai szövetségi vádiratban.

A vádirat

A New York állam déli kerületi bíróságán benyújtott vádirat szerint az ügyészek azt állítják, hogy Szklarov 2021 és 2024 között körülbelül egy Astor Asset Group nevű szervezetet működtetett, amelyet tapasztalt, részvényekkel támogatott hitelezőként mutatott be, amely a prominens Astor családhoz kapcsolódik. Az ügyészek szerint ilyen kapcsolat nem létezett.

A szövetségi ügyészek továbbá a következőket állítják:

• Az Astor hamisan úgy tüntette fel magát, mintha az Astor család történelmi vagyona állna mögötte;
• Szklarov „Gregory Mitchell” álnéven működött;
• egy másik állítólagos bűntárs a „Thomas Mellon” nevet használta;
• az áldozatokat arra vették rá, hogy jelentős mennyiségű vállalati részvényt adjanak át hitelek fedezetéül;
• És ezeket a részvényeket később felszámolták.

A vádirat szerint az ügyben az áldozat körülbelül 450 millió dollár értékű részvényt adott át a hitelezési jogviszony során.

Az ügyészek azt állítják, hogy a részvények fedezetként való lefoglalása helyett a vádlottak eladták azokat, a bevételt több számlán keresztül átutalták, és az áldozat saját részvényeiből származó bevétel egy részét kölcsönrészletek részleges finanszírozására használták fel.

Állítólagos befektetői nyilatkozatok

A vádirat egyik központi állítása, hogy az áldozatot és képviselőit többször is tájékoztatták arról, hogy a részvények továbbra is biztonságban vannak a letétkezelőknél, még azután is, hogy az ügyészek állítása szerint a legtöbbet már felszámolták.

A vádirat Manhattanben tartott találkozókat ír le, amelyek során az állítólagos Astor képviselői folytatták a letéti megállapodások megvitatását anélkül, hogy felfedték volna, hogy a részvényeket állítólag már eladták.

A szövetségi ügyészek azt is állítják, hogy az aláíratlan értesítésekben később azt állították, hogy a kölcsönvevő nem teljesítette a fizetési kötelezettségét, annak ellenére, hogy az állítólagos áldozat betartotta a kölcsönszerződés feltételeit.

Nemzetközi dimenziók

A vádirat egy állítólagos műveletet ír le, amely több joghatóságot, letéti megállapodásokat, pénzügyi intézményeket és határokon átnyúló elektronikus kommunikációt ölel fel.

Az amerikai ügyészek azt állítják, hogy a rendszerhez kapcsolódó bevételeket több, állítólagos bűntársak és családtagok által ellenőrzött számlán keresztül irányították, hogy eltitkolják a pénzeszközök eredetét és tulajdonjogát.

Az eset valószínűleg nemzetközi figyelmet fog kelteni, mivel a vagyonos magánszemélyek és a családi vagyonkezelői irodai (family business) körében egyre nagyobb mértékben fordulnak elő részvényalapú magánkézben lévő hitelkonstrukciók, amelyek nyilvános részvényeladások nélkül keresnek likviditást.

A vádak a következőkkel kapcsolatban is tágabb kérdéseket vetnek fel:

• átvilágítás a magánhitelpiacokon,
• személyazonosság-ellenőrzés határokon átnyúló pénzügyekben,
• felügyeleti felügyelet,
• valamint a rangos családi márkajelzés használata a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban.

Jelentős eszkaláció

Eddig a Sklarov-ügy nagy része polgári pereskedés, oknyomozó újságírás és magánjellegű pénzügyi viták területén létezett.

Az amerikai szövetségi vádirat jelentősen megváltoztatja a jogi helyzetet.

New York déli kerületét széles körben az Egyesült Államok egyik legkiemelkedőbb szövetségi ügyészségének tartják a nemzetközi pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben.

A vádirat vagyonelkobzási vádakat is tartalmaz, amelyek arra utalnak, hogy az ügyészek követelhetik a rendszerhez állítólagosan kapcsolódó vagyon visszaszerzését.

Válasz joga

EU Reporter megkereste Vlagyimir Szklarov képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben.

A megjelenés időpontjáig nem érkezett válasz.

Az ártatlanság vélelme

A vádiratban szereplő vádak amerikai ügyészek által felhozott állítások.

Vlagyimir Szklarovot ártatlannak kell vélelmezni, amíg a bíróság nem bizonyítja bűnösségét.

A tárgyalás időpontját még nem hirdették ki nyilvánosan.

Köszönet az Offshore Alertnek.

Ossza meg ezt a cikket: