#Greece: Rendőrség letartóztatja 24 a rajtaütés az adóból elől készpénzmentes modulokat

A görög hatóságok hétfőn (augusztus 8) letartóztattak 24 embereket mindazon 1,000 kisvállalkozások elleni fellépés miatt, akiket gyanúsítottak tőkekontroll és hozzáadottérték-adó elkerüléséről, készpénz nélküli kártyafeldolgozó terminálok segítségével bankok Bulgáriában.

A hatóságok szerint több száz kisvállalkozás - sokan az idegenforgalmi ágazatban - készpénz nélküli tranzakciókat hajtottak végre Máltán keresztül Bulgáriához kapcsolt értékesítési pont (PoS) eszközökkel, amelyeket Görögországban nem vettek nyilvántartásba, és amelynek egy éve tőkekontrollja van.

"24 embert tartóztattunk le, akik Görögországon kívüli, Bulgáriában és Máltán kívüli bankokkal összekapcsolt PoS-gépeket használtak adóelkerülés érdekében" - mondta újságíróknak Emmanuel Ploumis, a görög rendőrség gazdasági bűnözési csapatának vezetője.

"Ez a tőkekontroll-szabályok szerint törvénytelen" - mondta. "A PoS-t csak a görög bankokkal szabad összekapcsolni."

Becslések szerint az adóelkerülés Görögországban az ország gazdasági kibocsátásának 6–9% -át, vagyis az állami bevételek 32% -át teszi ki.

A kormány tavaly júniusban tőkekontrollt vezetett be az 28 felé, hogy megállítsa a betétek repülését, amely azzal fenyegetőzött, hogy lerontja a bankrendszert.

A görög vállalkozások csak azért szállíthatnak pénzt az országból, hogy beszállítóiknak fizetjenek, és csak a kormány és a központi bank különleges engedélyével.

Hirdetés

A magánszemélyek csak 840 eurót készpénzben vehetnek fel 15 naponként bankszámlájukról, de az országon belül korlátozások nélkül fizethetnek fizetéssel.

A tőkeellenőrzés bevezetése óta a műanyag pénz felhasználása jelentősen megnőtt, amikor az emberek rekordszámban jelentkeznek hitel- és betéti kártyákra, és elektronikus nyomkövetést hagytak az adógyűjtők számára egy országban, amely az adócsalásról ismert.

Ploumis szerint a hatóságok találtak olyan kombinált 971 PoS modulokkal felszerelt 1,195 cégeket, amelyek olyan tranzakciókat folytatnak, ahol a bevétel Bulgáriában végződött. Ez azt is jelentette, hogy a vállalkozások elkerültek egy 24 százalékos hozzáadottérték-adót a görög állam miatt - mondta.

Szerinte az érintett vállalkozások között szerepelnek strandbárok, autóbérlési szolgáltatások és éttermek Athénban, Thesszalonikiben, Chalkidikiben és néhány szigeten.

"Naponta körülbelül 2,000 eurót is felvehetnek egy bolgár bankjukból egy athéni ATM-en keresztül, amikor az összes többi görög 840 naponta csak 15 eurót vehet igénybe" - mondta Ploumis.

A tőkekontroll bevezetését követően az 1.8 második felében több mint 2015 millió betéti kártyát bocsátottak ki, mindössze 11 millió lakosból.

(Jelentés készítette: Lefteris Papadimas)