#RussianLaundromat - Az EU piszkos pénze

Míg az orosz mosógép hírei elhaltak azóta, hogy a történet először 2017 -ben globális figyelmet kapott, a vizsgálatok továbbra is komolyan folytatódnak, mivel több mint 21 milliárd dollárt mostak ki Oroszországból (egyes becslések szerint a valódi szám valószínűleg 80 milliárd dollár) a világ legnagyobb pénzügyi központjaiba, írja Colin Stevens.

A legutolsó cikk arról számol be, hogy Ruszlan Rosztovcev, vezető orosz üzletember, Szocsi egykori alpolgármestere és Moszkva városi tisztviselője állítólag a globális pénzmosási rendszerben érintett személyek egyike volt.

Rosztovcev orosz bányamágnás, aki az elmúlt hónapokban Oroszországban, Görögországban és Cipruson zajló jogi ügyek középpontjában állt, a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányába keveredett, miután a cégét, a Grandwood Systems -et állítólag megtalálták állítólag több mint 400 millió dollárt mozgatott át a gyűrűn, 50 millió dollár pedig egy számlán keresztül a Trasta Komercebanka, egy lett banknál, amely azóta beszüntette működését, miután ismertté vált a mosodához fűződő kapcsolata.

Szerint Kampány a hivatali visszásságokért és az európai korrupcióért, A Grandwood Systems Ltd. társaság, amelynek Rosztovcev tulajdonosa a ciprusi hivatalos bírósági iratokban, úgy tűnik, csak egy a tulajdonában álló vállalatok sorából, amelyek állítólag százmilliókat mozgattak ki Oroszországból számos személy, köztük a menedzserek nevében Az orosz vasutak és a Donyecki Népi Demokratikus Köztársaság képviselői, az annektált Krímben. Kapcsolatai a Donyeck régióhoz nem újak Forbes Tavaly arról számolt be, hogy ilyen mértékű a kapcsolata a szeparatista régióval, elismerő díjat kapott a Külügyminisztériumtól. Azzal gyanúsítják, hogy szenet újraexportált a régióból, állítólag visszaküldte Oroszországba, mielőtt nemzetközi szállítmányt szállítottak volna orosz szén leple alatt.

A hír nem meglepő a megjelenése után "fekete pénztárgép" az állítólag megvesztegetett személyek nevével, az állítólagos vállalkozások és kormányzati szervek nevével 'letétbe helyezve' a pénz és az érintett összegek. A ciprusi bíróságok világszerte befagyasztották Rosztovcev vagyonát, miközben tárgyalják az ügyét. A bírósághoz benyújtott dokumentumok azt sugallják, hogy ciprusi regisztrált vállalkozásait több mint csatornázására használta fel £ 13.3m £ ki és be a különböző Grandwood Systems Ltd.

Az orosz mosógép piszkos pénzt költöztetett Oroszországból számos uniós országba, köztük az Egyesült Királyságba, Németországba és Franciaországba, és áthaladt a moldovai, az észt és a lett bankokon. Az Oroszország és a Nyugat közötti növekvő feszültséggel szemben, a Skripal -mérgezés fényében ez csak a kérdések további antagonizálását szolgálja.

A BBC slágerműsora McMafia, a hálózat korábbi külföldi tudósítójának, Misha Glennynek a könyve alapján London kiemelkedő népszerűségét keltette Oroszország piszkos pénzének otthonaként. A londoni pénzügyi piacok mérete és globális befolyása, valamint látszólagos vonzereje az oroszok számára jelentős előnyhöz juttatja az Egyesült Királyságot, amely lehetővé teszi számára, hogy jelentős befolyást gyakoroljon a Kremlre. Mint ilyen, a brit kormány szigorúbb ügyfél -ismeretekkel (KYC) szemben támasztott követelményeket vezetett be, és végrehajtotta a megmagyarázhatatlan vagyonrendeléseket (UWO), hogy kényszerítse az egyéneket vagyonuk forrásának felfedésére.

Hirdetés

Számos más európai ország is követte a példát, és ezek a lépések lassan kezdenek hatást gyakorolni, mégis sokkal többet kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a piszkos pénz Európán keresztül történő csatornázásának szinte államszerű politikája inkább kényelmetlen esemény legyen, mint egy nemzetbiztonsági ügy.

Ossza meg ezt a cikket: