Ukrajna: A Bizottság szabályokat javasol a korlátozó intézkedéseket megsértő oligarchák és a bűnözők vagyonának befagyasztására és elkobzására

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az EU korlátozó intézkedéseinek megsértését vegyék fel az uniós bűncselekmények listájára. A Bizottság emellett új, megerősített szabályokat javasol a vagyonvisszaszerzésre és az elkobzásra vonatkozóan, amelyek szintén hozzájárulnak az uniós korlátozó intézkedések végrehajtásához. Miközben az Ukrajna elleni orosz agresszió folyamatban van, kiemelten fontos, hogy az EU korlátozó intézkedéseit maradéktalanul végrehajtsák, és ezen intézkedések megsértése ne legyen kifizetődő. A mai javaslatok célja annak biztosítása, hogy a korlátozó intézkedéseket megsértő magánszemélyek és szervezetek vagyonát a jövőben hatékonyan lehessen lefoglalni. A javaslatok a „Befagyasztás és megragad” munkacsoport, amelyet a Bizottság márciusban hozott létre.

Az uniós korlátozó intézkedések megsértésének uniós bûnvé tétele

Először is A Bizottság a korlátozó intézkedések megsértésének kiegészítését javasolja az EU-s bűncselekmények listájára. Ez lehetővé teszi a bűncselekményekre és a szankciókra vonatkozó közös alapvető normák meghatározását az EU-ban. Az ilyen közös uniós szabályok viszont minden tagállamban megkönnyítenék a korlátozó intézkedések megsértésének kivizsgálását, üldözését és megbüntetését.

A korlátozó intézkedések megsértése, megfelel az EUMSZ 83. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak, as ez a legtöbb tagállamban bűncselekmény. Ez is egy különösen súlyos bűncselekmény, mivel állandósíthatja a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyeket, és egyértelmű határokon átnyúló kontextus, amely uniós és globális szinten egységes választ igényel.

A javaslatot kísérve a Bizottság azt is meghatározza, hogyan nézhet ki egy jövőbeni, a büntetőjogi szankciókról szóló irányelv. Kommunikáció melléklettel. A potenciális bűncselekmények közé tartozhatnak: olyan cselekményekben vagy tevékenységekben való részvétel, amelyek célja a korlátozó intézkedések közvetlen vagy közvetett megkerülése, beleértve a vagyon eltitkolását is; a kijelölt személyhez/szervezethez tartozó, birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközök befagyasztásának elmulasztása; vagy kereskedelemben való részvétel, például kereskedelmi tilalom hatálya alá tartozó áruk importja vagy exportja.

Amint az EU tagállamai megállapodnak a Bizottság azon kezdeményezéséről, hogy bővítsék az uniós bűncselekmények listáját, a Bizottság a kísérő közlemény és melléklet alapján jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

A vagyonvisszaszerzésre és az elkobzásra vonatkozó uniós szabályok megerősítése az uniós korlátozó intézkedésekhez

Hirdetés

Másodszor, a Bizottság javaslatot terjeszt elő a a vagyon visszaszerzéséről és elkobzásáról szóló irányelv. Az alapvető cél annak biztosítása, hogy a bűnözés ne kifizetődő legyen azáltal, hogy megfosztják a bűnözőket jogtalanul szerzett nyereségüktől, és korlátozzák további bűncselekmények elkövetésére való képességüket. A javasolt szabályok vonatkozni fognak a korlátozó intézkedések megsértésére is, biztosítva a korlátozó intézkedések megsértéséből származó bevétel hatékony felkutatását, befagyasztását, kezelését és elkobzását.

A javaslat modernizálódik EU-s vagyonvisszaszerzési szabályoktöbbek között:

• Mandátumának meghosszabbítása A vagyonvisszaszerzési hivatalok az EU korlátozó intézkedései hatálya alá tartozó magánszemélyek és jogalanyok vagyonának gyors nyomon követésére és azonosítására. Ezek a jogkörök a bűncselekményből származó vagyonra is vonatkoznak, ideértve a vagyon sürgős befagyasztását is, ha fennáll a vagyon eltűnésének veszélye.
• A lehetőségek bővítése a vagyontárgyakat elkobozni a bűncselekmények szélesebb köréből, beleértve az EU korlátozó intézkedéseinek megsértését is, amint elfogadják az uniós bűncselekmények listájának kiterjesztésére vonatkozó bizottsági javaslatot.
• létrehozó Vagyonkezelő irodák az EU összes tagállamában annak biztosítása, hogy a befagyasztott vagyon ne veszítsen értékéből, lehetővé téve olyan befagyasztott eszközök értékesítését, amelyek könnyen amortizálódhatnak, vagy amelyek fenntartása költséges.

Věra Jourová, az értékek és az átláthatóság alelnöke azt mondta: „Az uniós szankciókat tiszteletben kell tartani, és azokat, akik megpróbálják megkerülni azokat, meg kell büntetni. Az uniós szankciók megsértése súlyos bűncselekmény, és súlyos következményekkel kell járnia. Ennek megállapításához uniós szintű szabályokra van szükségünk. Unióként kiállunk értékeink mellett, és meg kell fizetnünk az árát azoknak, akik Putyin hadigépezetét működtetik.”     

Didier Reynders, az igazságügyi és fogyasztóvédelmi biztos a következőket mondta: „Gondoskodnunk kell arról, hogy az EU korlátozó intézkedéseit megkerülő személyeket vagy vállalatokat felelősségre vonják. Az ilyen cselekmény bűncselekménynek minősül, amelyet az egész EU-ban szigorúan szankcionálni kell. A korlátozó intézkedések megsértésére vonatkozó eltérő büntetőjogi meghatározások és szankciók jelenleg még mindig büntetlenséghez vezethetnek. Be kell zárnunk a kiskapukat, és megfelelő eszközöket kell biztosítanunk az igazságügyi hatóságok számára az uniós korlátozó intézkedések megsértésének üldözéséhez.”

Ylva Johansson belügyi biztos így nyilatkozott: „A bűnügyi főnökök a megfélemlítést és a félelmet használják fel a csend és a hűség megvásárlására. De kapzsiságuk általában gazdag életmód felkarolását jelenti. Ez mindig nyomot hagy. Az Európai Bizottság most új eszközöket javasol a szervezett bûnözés elleni küzdelemhez, követve az eszközök ezen nyomvonalát. Ez a javaslat lehetővé teszi a vagyon-visszaszerzési tisztek nyomon követését és befagyasztását: nyomon követhetik az eszközök hol találhatók, és sürgős befagyasztási végzést bocsáthatnak ki. A nyomon követés lehetővé teszi a vagyon megtalálását, a sürgős befagyasztás pedig időt ad a bíróságoknak a cselekvésre. Ez a javaslat 50 milliárd euró értékben a bűncselekmények új típusaira terjed ki, beleértve a lőfegyver-kereskedelmet és a zsarolást. Javaslatunk is megmagyarázhatatlan gazdagság után megy. A bűnbandák élén állók többé nem lesznek elszigetelve a büntetőeljárás alól. Végül a szankciók megszegésének kriminalizálása azt jelenti, hogy a szélhámos szereplőkkel szembeni reakcióidő sokkal gyorsabb.”

Háttér

A korlátozó intézkedések a nemzetközi biztonság védelmének és az emberi jogok előmozdításának alapvető eszközei. Ilyen intézkedések közé tartozik az eszközök befagyasztása, az utazási tilalmak, az import- és exportkorlátozások, valamint a banki és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások. Jelenleg több mint 40 korlátozó intézkedésrendszer létezik az EU-ban, és az ilyen intézkedések megsértését kriminalizáló szabályok tagállamonként eltérőek.

Az Unió számos korlátozó intézkedést vezetett be orosz és fehérorosz magánszemélyekkel és társaságokkal szemben, valamint ágazati intézkedéseket hozott, amelyek egy része 2014-ig nyúlik vissza. Az Ukrajna elleni orosz támadást követő uniós korlátozó intézkedések végrehajtása jól mutatja az eszközök azonosításának bonyolultságát. oligarchák tulajdonában vannak, akik bonyolult jogi és pénzügyi struktúrákon keresztül különböző joghatóságok között rejtik el őket. A korlátozó intézkedések következetlen végrehajtása aláássa az Unió azon képességét, hogy egységes álláspontot képviseljen.

E korlátozó intézkedések végrehajtásának uniós szintű koordinációjának fokozása érdekében a Bizottság létrehozta a "Freeze and Seize' Task Force. A munkacsoport a tagállamok közötti koordináció biztosítása mellett a korlátozó intézkedések és a büntetőjogi intézkedések kölcsönhatásának feltárására törekszik. A tagállamok eddig 9.89 milliárd euró értékben befagyasztott eszközökről és 196 milliárd euró értékű tranzakciókról számoltak be. Április 11, az Europol a tagállamokkal, az Eurojusttal és a Frontexszel közösen elindította az Oscar-műveletet, hogy támogassa az uniós szankciók hatálya alá tartozó magánszemélyek és jogi személyek tulajdonában lévő vagyontárgyakat célzó pénzügyi és bűnügyi nyomozásokat.

A korlátozó intézkedések csak akkor hatékonyak, ha azokat szisztematikusan és maradéktalanul végrehajtják, a jogsértéseket pedig büntetik. A tagállamoknak már most is hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a korlátozó intézkedések megsértése esetén. Egyes tagállamok azonban sokkal tágabb fogalommeghatározásokat alkalmaznak, míg mások részletesebb rendelkezéseket alkalmaznak. Egyes tagállamokban a korlátozó intézkedések megsértése adminisztratív és büntetőjogi, néhányban tisztán bűncselekménynek minősül, és néhány tagállamban a korlátozó intézkedések megsértése jelenleg csak közigazgatási szankciókat von maga után. Ez a patchwork lehetővé teszi a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek számára, hogy ezeket megkerüljék.

A Bizottság is közzétette egy előrehaladási jelentést Az EU Biztonsági Unió Stratégiájának végrehajtásáról, amely rávilágít az Oroszország által Ukrajna elleni provokálatlan és indokolatlan háborúból eredő biztonsági fenyegetésekre. A jelentés hangsúlyozza, hogy számos kérdésben összehangolt uniós megközelítésre van szükség, és kiemeli, hogy a szervezett bûnözés elleni küzdelem az EU egyik legfontosabb prioritása a mindenki számára kialakított biztonsági unió biztosításában.

Több információ

Kérdések és válaszok

Adatlap

A korlátozó intézkedésekre vonatkozó uniós jog megsértése esetén kiszabható büntetőjogi szankciókról szóló irányelv felé

Javaslat tanácsi határozatra az uniós bűncselekmények listájának az uniós korlátozó intézkedések megsértésére való kiterjesztéséről

közlemény és melléklet

Vagyonvisszaszerzés és vagyonelkobzás

Javaslat a vagyon visszaszerzéséről és elkobzásáról szóló irányelvhez

EU stratégia a szervezett bûnözés elleni küzdelem 2021–2025 között

Ossza meg ezt a cikket: