#Terrorism Bizottság bemutatja megerősítésére irányuló cselekvési terv a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

A legutóbbi terrortámadások az Európai Unióban és azon túl is azt mutatják, hogy erős és összehangolt európai válaszra van szükség a terrorizmus elleni küzdelemhez. Az Európai Biztonsági Menetrend számos területet azonosított a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem javítása érdekében. A mai átfogó cselekvési terv erőteljes és gyors választ fog adni a jelenlegi kihívásokra, a meglévő uniós szabályokra építve és szükség esetén kiegészítve azokat. Konkrét intézkedések révén kiigazítja vagy további szabályokat javasol az új fenyegetések kezelésére.

Frans Timmermans, az első alelnök azt mondta: „Meg kell szakítanunk azokat az erőforrásokat, amelyeket a terroristák szörnyű bűncselekményeik végrehajtásához használnak. A terrorista hálózatok finanszírozásának felderítésével és megzavarásával csökkenthetjük az utazási képességüket, fegyverek és robbanóanyagok vásárlását, a támadások megtervezését, valamint a gyűlölet és a félelem terjesztését az interneten. Az elkövetkező hónapokban a Bizottság jól megtervezett intézkedések révén frissíti és fejleszti az EU szabályait és eszközeit a felmerülő fenyegetések kezelése érdekében, és segíti a nemzeti hatóságokat a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fokozásában és a jobb együttműködésben, az alapvető jogok teljes tiszteletben tartásával. Döntő fontosságú, hogy együtt dolgozzunk a terrorizmus finanszírozásán az eredmények elérése és az európai polgárok biztonságának védelme érdekében

Valdis Dombrovskis, az euróért és a társadalmi párbeszédért felelős alelnök kijelentette: "A mai cselekvési tervvel gyorsan haladunk a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása érdekében, kezdve a következő hónapokban végrehajtandó jogalkotási javaslatokkal. Meg kell szüntetnünk a terrorista utáni forrásokhoz való hozzáférését. lehetővé teszi a hatóságok számára a pénzügyi áramlások jobb nyomon követését a tavalyi párizsihoz hasonló pusztító támadások megelőzése érdekében, valamint annak biztosítását, hogy a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását minden tagállamban szankcionálják. a készpénztől és a kulturális tárgyaktól kezdve a virtuális valutákig és az anonim előre fizetett kártyákig, elkerülve ugyanakkor a fizetés és a pénzügyi piacok működésének szükségtelen akadályait az egyszerű, törvénytisztelő polgárok számára.

A cselekvési terv középpontjában a két fő szál akció:

• Felkutatásáról terroristák révén pénzügyi mozgások és megakadályozza, hogy a mozgó pénzeszközeit és vagyonát;
• Megzavarja a bevételi források által használt terrorista szervezetek, célzott képességük az anyagi források.

Megakadályozza a pénzmozgások és azonosítja a terrorizmus finanszírozásának

A terroristák különböző legális és tiltott tevékenységekben vesznek részt a terrorcselekmények finanszírozása érdekében. A pénzügyi áramlások nyomon követése segíthet a terrorista hálózatok azonosításában és felkutatásában. Az új pénzügyi eszközök és fizetési módok új sebezhetőségeket hoznak létre, amelyeket meg kell oldani. A terrorizmus finanszírozásának lehetőségeinek lezárása kulcsfontosságú a biztonság szempontjából, de az ezen a területen hozott intézkedések érinthetik a polgárok és a vállalatok életét és gazdasági tevékenységét az egész EU-ban. Ezért a Bizottság javaslatai egyensúlyba hozzák a biztonság növelésének szükségességét az alapvető jogok, ideértve az adatvédelmet, és a gazdasági szabadságok védelmének szükségességével.

Hirdetés

Elfogadása a Negyedik pénzmosás elleni csomag 2015 májusában jelentős lépés volt a bűncselekményekből származó pénzmosás és a terrorista tevékenységek finanszírozása elleni küzdelemre irányuló uniós erőfeszítések hatékonyságának javítása terén. Ezt a tagállamoknak gyorsan végre kell hajtaniuk. A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy vállalják ezt 2016 végéig. 2015 decemberében a Bizottság javasolta a Irányelv a terrorizmus elleni harc amely kriminalizálja a terrorizmus finanszírozása és a finanszírozás, a képzés és az utazási terrorizmus célra. A Bizottság most a további megoldási módjainak a visszaélés a pénzügyi rendszer a terrorizmus finanszírozása céljából.

Mi fog javasolni számos célzott módosításokat a negyedik pénzmosás elleni irányelv legkésőbb a végén a második negyedévben 2016, a következő területeken:

• Biztosítva a magas szintű garanciákat kínál pénzáramlások magas kockázatú harmadik országokból: A Bizottság az irányelv módosítására, hogy tartalmaz egy listát az összes kötelező ellenőrzések (átvilágítási intézkedések), hogy a pénzügyi intézmények végezhetnek pénzáramlások rendelkező országok stratégiai hiányosságai miatt nemzeti pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása rendszerek. Jelentkezés ugyanazokat az intézkedéseket valamennyi tagállamban elkerülhető az kiskapukat Európában, ahol a terroristák futni műveleteket országok alacsonyabb szintű védelmet;
• Fokozza a hatáskörét az uniós pénzügyi hírszerző egységek és megkönnyíti az együttműködést: az adatok köre által elérhető pénzügyi hírszerző egységek fogják szélesíteni, összhangban a legújabb nemzetközi szabványoknak;
• Központosított Nemzeti Bank és a fizetési számla nyilvántartások vagy központi adatvisszanyerést rendszerek valamennyi tagállamban: az irányelvet úgy módosítják, hogy a pénzügyi hírszerző egységek könnyebb és gyorsabb hozzáférést szóló befektetési banki és fizetési számlák;
• Küzdelem a terrorizmus finanszírozása kapcsolódó kockázatok virtuális pénznemek: meg kell akadályozni azok visszaélés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából a Bizottság azt javasolja, hogy a virtuális valuta árfolyam platformok hatálya alá a pénzmosás elleni irányelv, hogy ezek a platformok alkalmazzák az ügyfél miatt gondossággal ellenőrzi cseréje során a virtuális valódi valuták, véget vetve a névtelenséget jár ilyen cserék;
• Küzdelem a kapcsolódó kockázatok névtelen előre fizetett eszközökre (pl pre-paid kártyák): a Bizottság azt javasolja, hogy alacsonyabb küszöbértékeket azonosításához és szélesedő vásárlói ellenőrzési követelményeket. Kellő figyelmet kell fordítani az arányosság elvét, különös tekintettel ezeknek a használata kártyák anyagilag kiszolgáltatott polgárok.

Egyéb intézkedések a következők:

• Az ENSZ eszközfagyasztási intézkedéseinek az EU általi átültetésének hatékonyságának javítása és az ENSZ listáinak hozzáférhetőségének javítása az uniós pénzügyi intézmények és gazdasági szereplők számára 2016 végéig. A Bizottság emellett fel fogja mérni a terrorista eszközök befagyasztására vonatkozó külön uniós rendszer szükségességét ;
• Kriminalizálása pénzmosás: átfogó közös meghatározása pénzmosási bűncselekmények és a szankciók az EU elkerülni az akadályokat a határokon átnyúló rendőrségi és igazságügyi együttműködés, hogy kezeljék a pénzmosás;
• Korlátozása kapcsolódó kockázatok készpénzes fizetések: a jogalkotási javaslatot a tiltott készpénzforgalom, a Bizottság hatályának kiterjesztése a hatályos szabályozás a készpénzt által szállított áru vagy postai úton, és hogy a hatóságokat, hogy lépjenek fel kisebb mennyiségű készpénzt, ahol nem merül fel tiltott tevékenységet;
• Értékelésekor további intézkedések nyomon követni a terrorizmus finanszírozása: a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy szükség van egy kiegészítő uniós rendszer követés terrorizmus finanszírozása, például fedezésére EU-n belüli kifizetések, amelyeket nem készített az EU-USA terrorizmus finanszírozásának felderítését program (TFTP).

Megzavarja a bevételi forrásokat a terrorista szervezetek

A megszállt területekről származó tiltott kereskedelem jelenleg a terrorista szervezetek elsődleges bevételi forrása, ideértve a kulturális javak kereskedelmét és a vadon élő állatok tiltott kereskedelmét is. Nyerhetnek a legális javak kereskedelméből is. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat technikai segítséget nyújt a közel-keleti és észak-afrikai országoknak a kulturális javak kereskedelme elleni küzdelemhez, és támogatást nyújt harmadik országoknak az ENSZ Biztonsági Tanácsának ezen a területen hozott határozatainak való megfelelés érdekében. A Közel-Kelet, Észak-Afrika és Délkelet-Ázsia országai is támogatást kapnak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem javításához.

Ebben 2017 a Bizottság jogalkotási javaslatot, hogy megerősítse a hatáskörét vámhatóság, hogy foglalkozzon a terrorizmus finanszírozása révén áruforgalom, például az illegális nyereség révén tettetésök a kereskedelmi ügyletek, elferdítése az áru értékét és a fiktív számlázás.

Egy másik javaslat foglalkozik a tiltott kereskedelmének kulturális javak körét kiterjeszteni a jelenlegi jogszabályok szélesebb országok száma.

A következő lépések

A cselekvési terv felsorolja azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek ültetik át a gyakorlatba a Bizottság azonnal. Mások is követni fogják a következő hónapokban. Valamennyi tevékenység ma bemutatott kell végezni végére 2017 (lásd részletes ütemtervet a Tudnivalók).

További információk

FACTSHEET: Harc a terrorizmus finanszírozása

Európai Bizottság cselekvési tervet, hogy erősítse a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Kérdések és válaszok

Európai Napirend Biztonsági