Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

#Europol: A kábítószer-kereskedők átengedik € 8 millió kódot titkosító pénznemek és hitelkártyák segítségével

OSSZA MEG:

Közzététel:

6 éve

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Pénzmosás. Euro európai valuta

Az Europol által koordinált Tulipan Blanca művelet során, amelyet a spanyol Guardia Civil hajtott végre a finn hatóságok és az USA belbiztonsági nyomozásának támogatásával, 11 letartóztatást és 137 személyt vizsgáltak meg. A bűnözők tagjai más szervezett bűnözői csoportok által keresett pénzt mosogatták kábítószer-eladókkal hitelkártyák és kriptovaluták felhasználásával.

A spanyolországi székhelyű bűnözőkkel a kábítószer-kereskedők felvették a kapcsolatot az illegális tevékenységükből származó pénzmosással. Készpénzben szedték be az illegális bevételeket, amelyeket aztán kis mennyiségekre osztottak fel, hogy több száz harmadik bankszámlára helyezzék el - ez egy bűnöző módszer, füstölgés. Mivel a készpénz már a pénzügyi rendszerben kering, a gyűrűnek csak a bűnözői pénzt kellett visszafizetnie a kolumbiai drogkereskedőknek.

Hitelkártyák és kriptovaluták kereskedelme

A nyomozás során kiderült, hogy a bűnözők olyan bankszámlákhoz kapcsolódó hitelkártyákat szereztek, amelyeken bűncselekményből származó jövedelmet helyeztek el. Bizonyos bűnözők aztán hitelkártyákkal utaztak Kolumbiába, és több készpénzt vettek fel a bankszámlákról.

Miután a bűnözők rájöttek, hogy a készpénzfelvételt és a banki műveleteket könnyű nyomon követni, megváltoztatták a mosási módszereiket, és kriptovalutákra, elsősorban bitcoinra váltottak. A finn hatóságokkal folytatott együttműködésnek köszönhetően a rendőrök megállapíthatták, hogy a helyi bitcoin-tőzsde finnországi székhelyű volt, és minden információt összegyűjtöttek a kriptovaluta-tőzsde birtokában lévő gyanúsítottakról. A bűnözők a pénzváltót arra használták, hogy tiltott bevételeiket bitcoinokká alakítsák, majd a kriptovalutát kolumbiai pesókká változtatták, és ugyanazon a napon kolumbiai bankszámlákra utalják be.


174 használt bankszámla

A művelet eredményeként a spanyol Guardia Civil nyolc házkutatást hajtott végre, és lefoglalt több számítógépet, eszközt és a bűncselekmények elkövetéséhez használt felszerelést, például pénzeszsákokat vagy pénzszámláló gépeket. 11 személyt tartóztattak le, 137-en pedig nyomozás alatt állnak. A vizsgálat azt mutatja, hogy a gyanúsítottak több mint €8 millió készpénz 174 bankszámla felhasználásával.

Az Europol analitikai és operatív támogatással és valós idejű információcsere elősegítésével támogatta a nyomozást. Mivel a kriptovalutákat egyre inkább a bűncselekmények finanszírozására és végrehajtására használják, az Europol folytatja a koordinációt a tagállamok között és azon túl is, hogy hatékonyan reagáljon erre a növekvő fenyegetésre. Az Europol speciális képzési tanfolyamokat szervezett a bűnüldöző tisztviselők számára a kriptovaluták szervezett bűnözéssel foglalkozó hálózatok általi használatának azonosításában.

Hirdetés

Ossza meg ezt a cikket:

Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott