Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

#Europol: A kábítószer-kereskedők átengedik € 8 millió kódot titkosító pénznemek és hitelkártyák segítségével

OSSZA MEG:

Közzététel:

8 éve

on

Feliratkozását arra használjuk, hogy tartalmat biztosítsunk az Ön által jóváhagyott módon, és hogy jobban megértsük Önt. Bármikor leiratkozhat.

Pénzmosás. Euro európai valuta

Az Europol által koordinált Tulipan Blanca művelet során, amelyet a spanyol Guardia Civil hajtott végre a finn hatóságok és az USA belbiztonsági nyomozásának támogatásával, 11 letartóztatást és 137 személyt vizsgáltak meg. A bűnözők tagjai más szervezett bűnözői csoportok által keresett pénzt mosogatták kábítószer-eladókkal hitelkártyák és kriptovaluták felhasználásával.

A spanyolországi székhelyű bűnözőkkel a kábítószer-kereskedők felvették a kapcsolatot az illegális tevékenységükből származó pénzmosással. Készpénzben szedték be az illegális bevételeket, amelyeket aztán kis mennyiségekre osztottak fel, hogy több száz harmadik bankszámlára helyezzék el - ez egy bűnöző módszer, füstölgés. Mivel a készpénz már a pénzügyi rendszerben kering, a gyűrűnek csak a bűnözői pénzt kellett visszafizetnie a kolumbiai drogkereskedőknek.

Hitelkártyák és kriptovaluták kereskedelme

A nyomozás során kiderült, hogy a bűnözők olyan bankszámlákhoz kapcsolódó hitelkártyákat szereztek, amelyeken bűncselekményből származó jövedelmet helyeztek el. Bizonyos bűnözők aztán hitelkártyákkal utaztak Kolumbiába, és több készpénzt vettek fel a bankszámlákról.

Miután a bűnözők rájöttek, hogy a készpénzfelvételt és a banki műveleteket könnyű nyomon követni, megváltoztatták a mosási módszereiket, és kriptovalutákra, elsősorban bitcoinra váltottak. A finn hatóságokkal folytatott együttműködésnek köszönhetően a rendőrök megállapíthatták, hogy a helyi bitcoin-tőzsde finnországi székhelyű volt, és minden információt összegyűjtöttek a kriptovaluta-tőzsde birtokában lévő gyanúsítottakról. A bűnözők a pénzváltót arra használták, hogy tiltott bevételeiket bitcoinokká alakítsák, majd a kriptovalutát kolumbiai pesókká változtatták, és ugyanazon a napon kolumbiai bankszámlákra utalják be.


174 használt bankszámla

A művelet eredményeként a spanyol Guardia Civil nyolc házkutatást hajtott végre, és lefoglalt több számítógépet, eszközt és a bűncselekmények elkövetéséhez használt felszerelést, például pénzeszsákokat vagy pénzszámláló gépeket. 11 személyt tartóztattak le, 137-en pedig nyomozás alatt állnak. A vizsgálat azt mutatja, hogy a gyanúsítottak több mint €8 millió készpénz 174 bankszámla felhasználásával.

Az Europol analitikai és operatív támogatással és valós idejű információcsere elősegítésével támogatta a nyomozást. Mivel a kriptovalutákat egyre inkább a bűncselekmények finanszírozására és végrehajtására használják, az Europol folytatja a koordinációt a tagállamok között és azon túl is, hogy hatékonyan reagáljon erre a növekvő fenyegetésre. Az Europol speciális képzési tanfolyamokat szervezett a bűnüldöző tisztviselők számára a kriptovaluták szervezett bűnözéssel foglalkozó hálózatok általi használatának azonosításában.

Ossza meg ezt a cikket:

Ossza meg ezt:
Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter számos külső forrásból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai. Lásd az EU Reporter teljes oldalát A közzététel feltételei további információkért Az EU Reporter a mesterséges intelligenciát olyan eszközként használja fel, amely javítja az újságírói minőséget, hatékonyságot és hozzáférhetőséget, miközben fenntartja a szigorú emberi szerkesztői felügyeletet, az etikai normákat és az átláthatóságot minden mesterséges intelligencia által támogatott tartalom esetében. Lásd az EU Reporter teljes oldalát AI szabályzat további információért.
Hirdetés

Felkapott

Copyright © 2026 EU Reporter. Minden jog fenntartva.