A képviselők megerősítik a feketelistát a veszélyeztetett országoknak a #MoneyLaundering miatt

Néhány európai parlamenti képviselő erőteljes erőfeszítései ellenére sem sikerült elérniük a 376 szavazattal bíró abszolút többséget, amely szükséges ahhoz, hogy elutasítsák Tunéziát, Srí Lankát, valamint Trinidadot és Tobagót az Európai Bizottság azon EU-n kívüli országainak listáján, amelyekről úgy véli, hogy stratégiai hiányosságaik vannak - pénzmosás és terrorizmus finanszírozása.

A szerdai (február 7-i) szavazás a Parlament megosztottságát tükrözte ebben a kérdésben: az indítványt 357 szavazattal támogatták, 283 nemmel és 26 tartózkodással.

Az indítványt benyújtó képviselők ellenzéküket Tunézia felvételére összpontosították. Úgy vélik, hogy az észak-afrikai ország hozzáadása érdemtelen; hogy ez egy olyan virágzó demokrácia, amely támogatásra szorul, és hogy a tőzsdei jegyzékbe vétel nem ismeri el a közelmúltbeli lépéseket, amelyeket pénzügyi rendszere megerősítése érdekében tett a bűnözői tevékenység ellen. A másik két ország ugyanabban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban szerepelt.

Az AMLD szerinti bizottsági kötelezettségek

Az EU pénzmosás elleni irányelve szerinti kötelezettségeinek részeként az Európai Bizottság időszakonként köteles összeállítani a „magas kockázatú harmadik országok” listáját.

A Parlament vétójoggal rendelkezik a feketelista felett, amely az Európai Unió egyik eszköze a pénzügyi rendszer pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni védelmére. A lista azonban hosszú hónapok óta nézeteltérések forrása az Európai Bizottság és a Parlament között.

Hirdetés

A képviselők két korábbi változatot is elutasítottak, miután nézeteltérések voltak a Bizottság által a lista összeállításához használt módszertannal kapcsolatban. Azóta a két testület megállapodott egy új módszertanról, amelyet ez év végétől vezetnek be az országok hozzáadására és eltávolítására.

December közepén a Bizottság – a nemzetközi Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) példáját követve – úgy határozott, hogy Tunéziát és a másik két államot felveszi feketelistájára, kiváltva a jelenlegi vitákat.

Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztóvédelemért és a nemek közötti egyenlőségért felelős biztos a Parlamenthez intézett hétfői nyilatkozatában visszautasította néhány EP-képviselő azon kérését, hogy azonnal töröljék Tunéziát. Azt mondta, hogy a Bizottság idén „a lehető legkorábban” újraértékeli az ország előrehaladását. „Azonban még nem tartunk ott” – tette hozzá.