Kapcsolatba velünk

Gazdaság

#AML - Dombrovskis uniós szintű felügyeletre szólít fel az EBH által a Danske-botrány feletti fellépés megtagadását követően

OSSZA MEG:

Közzététel:

4 éve

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök

Ma (május 7-én) az Európai Bizottság új cselekvési tervet indított, amely meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság a következő tizenkét hónapban meg fog tenni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok jobb betartatása, felügyelete és összehangolása érdekében. 

Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök azt mondta, hogy ez még fontosabb a világjárvány idején, mivel az Europol és a nemzeti hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a koronavírussal kapcsolatos bűnözés egyre növekszik. 

Tavaly az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) nem tett lépéseket az egyik legszembetűnőbb pénzmosási botrányra, a becslések szerint a Danske Bankon keresztül 200 milliárd eurónyi gyanús tranzakciókat „tisztították meg”. Az EU felszólít az EU felügyeletének hatékonyabb átfogására.

A terv hat pillérre épül, amelyek mindegyike az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni általános küzdelmének javítására, valamint az EU globális szerepének megerősítésére irányul ezen a területen. 

A hat pillér a következő:

1) Az uniós szabályok hatékony alkalmazása az EU-államokban, és „ösztönzi” az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (EBA), hogy teljes mértékben használja ki új hatásköreit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez.  

2) Egységes uniós szabálykönyv: Az EU-államok hajlamosak eltérően értelmezni a szabályokat, amelyek kiskapukat eredményeznek, amelyeket a bűnözők kihasználhatnak. Ennek leküzdése érdekében a Bizottság 2021 első negyedévében harmonizáltabb szabályokat fog javasolni.

3) A Bizottság javaslatot fog tenni egy uniós szintű felügyelő felállítására a hiányosságok kompenzálására, mivel az Európai Bankhatóság (EBA) nem bizonyult képesnek vagy alkalmatlannak e szerep betöltésére (Danske Bank-botrány).

4) 2021 első negyedévében a Bizottság javaslatot tesz egy uniós mechanizmusra a nemzeti pénzügyi hírszerzési egységek (FIU) további koordinációjának és támogatásának elősegítése érdekében. 

5) Az uniós szintű büntetőjogi rendelkezések végrehajtása és az információcsere: A Bizottság útmutatást fog kiadni a köz- és magánszféra partnerségének szerepéről az adatmegosztás tisztázása és javítása érdekében.

6) Az EU fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy egyetlen globális szereplőt biztosítson ezen a területen. E célból a Bizottság új módszertant tett közzé azon magas kockázatú harmadik országok azonosítása érdekében, amelyek stratégiai hiányosságokat mutatnak a nemzeti pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Szorosabban igazodik a FATF-hez, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának globális megfigyelőjéhez. .

Ossza meg ezt a cikket:

Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott