A szankciók nem jelentenek problémát az orosz oligarchák számára, akik minden korlátozás ellenére tovább gazdagodnak: "kiskapu" az orosz oligarchák számára. Hogyan segít Nikolay Levitskiy a leggazdagabb oroszoknak a szankciók megkerülésében

Ez az 12^th az Európai Unió szabott ki az orosz vállalkozásokra vonatkozó korlátozások. A Castellum.ai, egy globális szankciófigyelő adatbázis szerint 11,327. február 22. óta Oroszország 2022 14,000 korlátozással szembesült. Az országgal és állampolgáraival szemben kiszabott szankciók száma meghaladta a XNUMX XNUMX-et. írja Gary Cartwright az EU Today-ben

Ennek ellenére azonban a nagy orosz tőke folyamatosan új módszereket talál ezek megkerülésére. És ennek eredményeként gazdagabb lesz. Így az EuroChem és a SUEK társaságok tulajdonosa, Andrej Melnicsenko 2022-ben megduplázta vagyonát - 11 milliárd dollárról 25 milliárd dollárra, ami számára rekord.

A szankciók hatékonyságának hiányával kapcsolatos fő probléma az, hogy az EU-nak egyszerűen nem áll rendelkezésére szinkronizált listája azokról, akiket ezek a korlátozások érintenek. Noha 2014 óta csaknem 10,000 500 orosz ellen vezettek be szankciókat, közülük mindössze XNUMX-ra vonatkoznak korlátozások az Ukrajnával szövetséges országokból egyszerre. Ezt a szinkronizálás hiányát Oroszországé is elősegíti műholdas államok Európában - Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, Szlovákia új kormányfőjével, Robert Ficoval és sok más politikus.

Amíg az EU-ban nincs egység az orosz üzleti élet korlátozását illetően, az oligarchák különféle módszereket alkalmaznak a szankciók megkerülésére: megváltoztatják a tulajdonosi és irányítási struktúrát, lemondanak a vezető tisztségekről, és a tulajdonjogot közeli hozzátartozókra, feleségre ruházzák át (fiktív bejelentéssel). válások), gyerekek, szülők. De a szankciók megkerülésének egyik legkényelmesebb módja az, ha a szankcionált vagyon egy részét megbízható személyeknek ruházzuk át. Ezek a személyek általában középszintű üzletemberek.

Egyes vagyonőrök akár "telt házat is kaphatnak" – ha egyidejűleg névleges letétkezelőként működnek az orosz Forbes-lista több vezetőjének is, akik heves versenyben állnak egymással az oroszországi erőforrásokhoz való hozzáférésért. Így Oroszország leggazdagabb üzletembere, Andrej Melnyicsenko, Szergej Generalov volt üzemanyag- és energiaügyi miniszter és egy Vlagyimir Putyin belső köréből származó személy, Gennagyij Timcsenko, aki a Volga-csoport magánbefektetési eszköze, egy ilyen bizalmasa egy üzletember. Nikolay Levitskiy néven.

Ki az a Nikolay Levitskiy?

Nikolay Levitskiy ezekkel az oligarchákkal üzleti karrierjének különböző pontjain keresztezte egymást. Levitskiy úr Szentpéterváron született. 1994-ben, a Közgazdasági és Pénzügyi Egyetem elvégzése után azonnal az olajtársaságok vagyonát őrző (és két évvel később csődöt mondott) KomiBank legnagyobb regionális fiókjának igazgatósági elnöke lett. Aztán a Komi TEK olajipari vállalathoz, majd a Birodalmi Bankhoz került. Ezt követően a Slavneft gazdasági és pénzügyi alelnöki posztjára költözött. Aztán az oligarcha élére állt Andrej Melnicsenko az Eurochem tulajdonosa, 2003-ban pedig a Komi Köztársaság alelnökévé nevezték ki.

Hirdetés

Miután elhagyta a közszolgálatot, Levitskiy hitelalapokat használt fel talált Geotech Holding CJSC, az egyik legnagyobb orosz vállalat a geológiai kutatási és olajmező-szolgáltatási piacon. Érdemes megjegyezni, hogy Gennagyij Timcsenko egy ideig 25%-os részesedéssel rendelkezett a cégben.

A Geotech Holdingra még mindig emlékeznek az olajmunkások, de nem az elért eredményeiről, hanem a folytonos csalásokról, a több száz millió rubel összegű elmulasztott adófizetési követelésekről és a ki nem fizetett bérekről. Levitskiy úr  Személyesen visszavonta összesen több mint 30 millió USD a Geotechtől. Ennek eredményeként a hitelezők, köztük a Sberbank és az Otkritie pénzügyi csoport, visszaszerezték tőle a Geotech Holding olajmező szolgáltatást, amikor a társaság adóssága megközelítette a 700 millió USD-t.

Az olajmezők szolgáltatásaiban elért „siker” után Levitskiy úr a kvassz üzletbe kezdett, és 2013-ban megszerezte az irányítást az orosz iparágvezető, a Veliky Novgorodból származó JSC Deka felett. forgalommal 100 millió USD. Ennek eredményeként a vállalkozás a Geotech sorsára jutott: néhány évvel később a céget bejelentették. csődbe jutott, adósságai elérik a több tízmillió USD-t. Miközben mindez lebukott, csakúgy, mint a Geotech esetében, hatalmas összeg volt lopott a társaságtól Levitskiy úrhoz személyesen kapcsolódó cégeken keresztül. Ezúttal több mint 7 millió USD volt.

Hogyan menekülnek meg az oligarchák a szankciók elől Mr Levitskiy segítsége

A média szerint jelentések2022 decembere volt az első alkalom, hogy Levitskiy úr meghatalmazottként nemcsak regisztrált, hanem új eszközt is szerzett a szankcionált orosz oligarchák számára. Abban az időben offshore cége, az Axiomi Consolidation szerzett az orosz távol-keleti IRC vasércgyártó vállalat irányító részesedése a Gazprombanktól 96 millió dollárért.

Az IRC-cég valódi haszonélvezője, Melnichenko úr nem vehetett részt ebben a tranzakcióban, mivel a hongkongi tőzsdén jegyzett IRC-céget szankciók sújtották volna, és Levitskiy úr teljesen alkalmas volt. a "vagyonőrző" szerepére. Hiszen Levitskiy úrnak egy ideje nincs jelentős tőkéje. Nikolay Levitskiy összes cége csődbe ment. Ennek a tulajdonjog-nyilvántartási rendszernek köszönhetően az IRC nemcsak elkerülte a szankciókat, de még a hongkongi tőzsdén is megtartotta jegyzését.

2022 áprilisában a Donalink cég, amely a Primorszkaja Állami Kerületi Erőmű tulajdonosa, egyszerűen újra regisztrált Levitskiy úr nevén. Korábban, a nyugati szankciók bevezetése előtt ez a cég a ciprusi AIM Capital plc.-hez tartozott, amely milliárdos tulajdonában van. Melnicsenko. A tranzakció résztvevői nem is titkolták különösebben, hogy ez csak egy újabb vagyontitkolási program.

Hivatalos források szerint 7. április 2022-től Nikolay Levitskiy egyike volt az MK Donalink LLC három résztvevőjének. De ugyanazon a napon a társaság összes részvényét elzálogosították az AIM Capital plc-nek. Így Melnicsenko úr a szankciók ellenére megőrizte teljes ellenőrzését az eszköz felett. Formálisan azonban nem volt vele kapcsolatban.

Ezenkívül 2022 júniusától szeptemberig Levitskiy úr az IK Axioma LLC-n keresztül ideiglenesen birtokba vette a távol-keleti vanino kikötőt, amely szintén Melnicsenko vagyonához tartozik. Akkoriban ez a cég álvállalatként működött a milliárdos vagyonának átstrukturálására irányuló programban.

Majdnem azonos sémát alkalmaztak Szergej Generalov eszközeivel. Az NPF Mikran JSC tulajdonosa volt. Ez a vezető orosz rádióelektronikai gyártó 2016 óta az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma szankciói alatt áll.

2021 decemberében a szankciók megkerülése érdekében Generalov úr a Promyshlennyye Investory LLC-n keresztül 25 millió USD-ért eladta az NPF Mikran JSC blokkoló részesedését (1% + 5 részvény) saját cégének, a MIKPI LLC-nek, amelynek névleges tulajdonosa Mr. Levitskiy. Generalov úr azonban, akárcsak Melnicsenko úr, megtartotta a zálogjogot.

Többek között Levitskiy úr is tulajdonosa a Tuloma kikötői műtrágya átrakodási terminál. Korábban a kikötő tulajdonosa volt Gennagyij Timcsenkóé család. Ez a séma hasonló az előző kettőhöz – Timcsenko névleg megszűnt a szankcionált eszköz tulajdonosa, de továbbra is fenntartja a tényleges ellenőrzést annak működése felett.

Lehetséges, hogy a Levitskiy úr névleges tulajdonában lévő eszközök listája nem teljes. Az ilyen formális vagyonátruházási konstrukcióknak köszönhetően az orosz oligarchák a nyugati szankciók ellenére továbbra is milliárdokat fognak keresni a nemzetközi piacokon, miközben fenntartják a kolosszális veszteségekkel kapcsolatos lakossági panaszokat. 

Linkek listája:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Ossza meg ezt a cikket: