Nikolay Levitskiy homályos ügyletei a hongkongi tőzsdén

EU TODAY jelentések

Vállalkozásainak csődjéről ismert legismertebb Nyikolaj Levitszkij orosz üzletember, aki korábban a „Geotech” Oil Service Holding alapítói között volt megfigyelhető, és azóta egy diszkrecionális tröszt vagyonkezelői által birtokolt és irányított „EuroChem” főigazgatói posztját töltötte be. 2006-ban, számos sikertelen üzleti projektben való részvétele után aktívan nyújt szolgáltatásokat a nemzetközi szankciók hatálya alatt álló orosz oligarchák vagyonának jelöltjeként.

Levitskiy a nagytőkéhez kapcsolódó projektekben vásárol részvényeket, piaci manipulációkat végrehajtva a Hong Kong Limited tőzsdén jegyzett részvényekkel.

Oroszország Ukrajna elleni teljes körű invázióját követően jelentős számú orosz milliárdos került fel az EU, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és más nyugati országok szankcionált listáira, amelyeket „Vlagyimir Putyin belső körének tagjaiként” jellemeznek.

Válaszul keresték a módját orosz vagyonuk védelmének.

Az elmúlt két évben szisztematikus módszert dolgoztak ki arra, hogy a látszólag rutinszerű eszközöket kevésbé ismert orosz üzletemberekhez adják át, akik papíron új tulajdonosi szerepet töltenek be.

Jellemző példa Nyikolaj Levickij története, aki 2022-ben a nemzetközi szankciók hatálya alá tartozó eszközök névleges tulajdonosaként vált ismertté (távol-keleti vaninoi kikötő, Primorszkaja vízierőmű, bányavállalatok), valamint Gennagyij Timcsenko. és veje, Gleb Frank („Tuloma” Sea Terminal), Szergej Generalov volt energiaügyi miniszter (AO „NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO „IK Axioma”).

Fiktív tevékenységének nagy része pedig a nyugati szabályozó hatóságok hozzáférésén kívül marad.

Hirdetés

2022 és 2023 között Nikolay Levitskiy lett a „korábbi” vagyon haszonélvezője. Minden üzleti elemző számára teljesen meglepő lenne ez az eseménysor.

Mert az eszközök megvásárlására számos üzleti kudarc után került sor – botrányos kilépés az IGSS-től („Geotech”), a cég adóssága 700 millió dollárra nőtt pénzügyi csalás és az utolsó eszköz (novgorodi „Deka” Kvasszgyár) csődje miatt.

2022 áprilisában azonban Nikolay Levitskiy hirtelen vevő lett Andrej Melnyicsenko Donalink Ltd-jéhez, amely állítólag ellenőrző részesedéssel rendelkezett a Primorskaya Vízerőműben.

Még megdöbbentőbb volt a felvásárlás, amelyre 2021-2023-ban került sor az IRC vállalat feletti irányítási tranzakciók sorozata révén, amely a Kimkano-Sutarsky GOK (ércfeldolgozó és feldolgozó vállalkozás) tulajdonosa a Zsidó Autonóm Régióban, a legnagyobb vasérctermelő. az orosz Távol-Keleten.

Egy ilyen eszköz még az Orosz Föderáció nehéz gazdasági időszakaiban is jelentős árat igényelne, mivel a KK termékeinek elsődleges piaca Kína, az IRC részvényeivel pedig a Hong Kong Limited tőzsdén kereskednek.

A Kimkano-Sutarsky GOK átvételét szemléltető példaként felhasználva felismertük a rendszer belső működését, amely több személyt is magában foglal, köztük Marina Kolesnikovát, aki Levitskiy jelöltjeként és az OOO „MIK INVEST” tulajdonosaként (az egyik az IRC fő részvényesei), valamint Olga Chesnokova.

Levitskiy pénzügyi tanácsadója és a „Geotech Holding” igazgatótanácsának tagja, az Oikku Finance-ben (az IRC részvényese, aki aktívan részt vesz a Levitskiy pénzügyi programjaiban) is a jelöltje.

Hogyan vették át a Kimkano-Sutarsky GOK-ot

2021 decemberében Levitskiy offshore Axiomi Consolidation Ltd.-jén keresztül megszerezte az IRC részvények 29.86%-át, amelyek abban a pillanatban a Gazprombank javára voltak megterhelve a Kimkano-Sutarsky GOK-nak (a továbbiakban – KS GOK) nyújtott 113 millió dolláros hitellel.

Alig két hónappal később, 2022 februárjában a Gazprombank „váratlanul” engedményezte kölcsönjogait az OOO „MIK INVEST” javára, amelyet a jelölt Marina Kolesnikova nevére jegyeztek be.

A vállalat feletti teljes körű operatív irányítás biztosítása érdekében Levitskiy 2022 júliusában megalakította az IRC bábú igazgatótanácsát, amely azokból a személyekből állt, akik korábban Levitskiynek dolgoztak más üzleteiben: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko lett az ügyvezető igazgató – korábban Levitskiy beosztottja, a Geotech Holding korábbi alelnöke és igazgatósági tagja volt.

Miután az Igazgatóság immár az ő irányítása alá került, Nikolay Levitskiynek sikerült megvalósítania az IRC részvénycsomag felvásárlásának és konszolidációjának konstrukcióját. Ezt a fő, bevételt termelő KS GOK vállalkozás pénzeszközeinek felhasználásával tette.

Az eszköz feletti teljes ellenőrzésének megszilárdítása érdekében az IRC további 16.7%-os részvénykibocsátást hajtott végre 2022 októberében. Megjegyezték, hogy ez költség nélkül történt.

Megállapodás alapján új részvényeket adtak el a MIK INVEST-nek 19 millió dollárért, ugyanezen hitel törlesztésére.

A pénzeszközök megérkeztek az IRC-hez, és a következő napon a KK MIK INVEST javára történő hiteltörlesztése után visszakerültek az eredeti forráshoz, és ennek eredményeként a MIK INVEST az IRC új részvényese lett 16.7 részvény birtokában. % tét.

A szabályozók figyelmének elkerülése végett Levitskiy 2023 júliusában újabb kibocsátással „hígított” és zálogjoggal már nem terhelt, 24.88%-os részvénycsomagját az Axiomi Consolidation Ltd.-től másik offshore cégéhez, az Axioma Capitalhoz újra regisztrálta. FZE (székhelye az Egyesült Arab Emírségekben), és további 1.01%-ot vásárolt az Ineth Limitedtől.

Továbbá, 2023 novemberében Levitskiy 4.72%-os részesedést szerzett saját Oikku Finance-től (amely nyilvánvalóan korábbi beosztottja és jelöltje, Olga Chesnokova tulajdonában van). A tranzakció összege 47 millió HKD (6 millió dollár) volt.

Meg kell jegyezni, hogy az Oikku Finance 4.72-ben ugyanazért a 6 millió dollárért megvásárolta részvénycsomagját (2022%), amelyet egy sor tranzakció révén kapott, kezdetben a Kimkano-Sutarsky GOK-tól a MIK INVEST, majd az Oikku Finance számára. ismét az Igazgatóság jóváhagyásával, amelyet teljes mértékben Levitskiy irányít.

Ennek eredményeként 2023 novemberére Levitskiy 30.61%-os részesedést halmozott fel az IRC-ből, míg a MIK INVEST 16.67%-ot birtokolt.

Ezt követően Levitskiy cége, az Axioma Capital FZE részvényvisszaváltási ajánlatot nyújtott más részvényeseknek is ugyanazon az áron – részvényenként 0.118 HKD-ért, a teljes IRC-t 1 milliárd HKD-ra (129 millió dollárra) értékelve.

A szabályozók szélesen csukott szeme

Lényegében csaknem két éven belül a vállalkozást minimális költséggel kivezették a szankciózónából, mivel a Levitskiy struktúrái teljes ellenőrzést gyakorolnak a Kimkano-Sutarsky GOK felett.

Éppen ezért a vállalkozásnak minden megkeresett pénzét saját részvényesének (MIK INVEST) kell átadnia a tartozások teljesítésére. A hatóságok bevonása nélkül lehetetlen lett volna egy ilyen megállapodás végrehajtása.

Így Levitskiy régi ismerőse, a Zsidó Autonóm Terület aktív kormányzója, Rostislav Goldshtein bekapcsolódik a rendszerbe.

Az üzletember és a régióvezető közötti „meleg kapcsolat” 2003-ig nyúlik vissza, amikor Levitskiy a Komi Köztársaság alelnöke volt, Goldstein pedig a Komi Köztársaság Államtanácsának elnöke volt.

A program végrehajtásához való hallgatólagos beleegyezésen túl egy „barátságos” kormányzó jelenléte további adókedvezményeket biztosított a KK számára, amely a Zsidó Autonóm Régió adóbevételeinek 10%-át adja.

Bár az ilyen rendszerek nem szokatlanok a mai Oroszországban, a nemzetközi szabályozók érdeklődésének hiánya elgondolkodtató.

A hongkongi tőzsde nem hozza nyilvánosságra a közelmúltban lebonyolított tranzakciókban részt vevő mindhárom vállalat – az Axioma Capital FZE, az Oikku Finance és a MIK INVEST – kapcsolódási pontját, annak ellenére, hogy a KS GOK nyilvánvalóan megosztott finanszírozási forrást kapott, és szorosan összekapcsolódnak a kölcsönös finanszírozási láncokon keresztül.

Ezenkívül Csesnokova asszony 2021-2022 között folyamatosan kapott finanszírozást az OOO „MIK”-től a Levitskiy cégein keresztül, saját cégein keresztül. Az OOO „MIK” ugyanaz a Levitskiy-jelölt tulajdonosa, mint a MIK INVEST MA Kolesnikovánál.

2022-ben Levitskiy úr személyesen kapott finanszírozást a KS GOK-on és a MIK INVEST-en keresztül saját maga és az „IK „AXIOMA” OOO számára, amelyhez a vagyont a szankciók kijátszása céljából utalták át.

Ennek eredményeként Levitskiy és leányvállalatai a részvényeknek a tényleges piaci ártól jelentősen eltérő áron történő jogtalan visszaváltásával egyetlen névleges részvényes kezében konszolidálták az IRC 47%-os részesedését.

A részvények megszerzését maga a kibocsátó, az IRC finanszírozta, a forrásokat a KS GOK-tól vonva ki.

Az a tény, hogy az IRC jóhiszemű részvényeseit e célból félrevezették, már régóta a szabályozó hatóságok vizsgálatának tárgyává kellett volna válnia.

Amíg az ilyen vizsgálat meg nem történik, nagyon magas a kockázata annak, hogy a rendszer kiterjeszkedik és a többi részvényes részesedése további felhígul.

Megjegyzés. A cikk egy korábbi változata tévesen Andrej Melnicsenkót az EuroChem tulajdonosaként említette.

Melnicsenko úr 2022 márciusáig a diszkrecionális tröszt kedvezményezettje volt, de azóta nincs vele kapcsolatban. Szintén nincs kapcsolatban azokkal a vagyontárgyakkal, amelyek névlegesen Nikolay birtokában lehetnek Levitskiy. 

Ossza meg ezt a cikket: