Védelmi
Szigorúbb szabályok a pénzmosással, hogy az adócsalás és a terrorizmus finanszírozása
Új pénzmosás elleni szabályok segítenek harcolni adó bűnözés és a terrorizmus finanszírozása így könnyebb nyomon követni a pénzátutalásokat és forrással gazdagság © BELGA / AGEFOTOSTOCK
A vállalatok végső tulajdonosait be kell jegyezni az EU-országok központi nyilvántartásaiba, nyitva mind a hatóságok, mind a "jogos érdekekkel" rendelkező személyek, például az oknyomozó újságírók előtt, a Tanáccsal már elfogadott és a Parlament által jóváhagyott új szabályok szerint. Szerda (május 20.). Az új pénzmosás-ellenes irányelv célja az adócselekmények és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fokozása. Új szabályokat is elfogadtak, amelyek megkönnyítik a pénzátutalások nyomon követését.
Központi nyilvántartás információkat bízik lesz elérhető csak a hatóságok és köteles személyek.
Különleges intézkedések a „politikailag kitett” személyek számára
A szöveg tisztázza a „politikailag kitett” személyekre vonatkozó szabályokat, vagyis azokat az embereket, akiknél a szokásosnál magasabb a korrupció kockázata az általuk betöltött politikai pozíciók miatt, például államfők, kormánytagok, legfelsőbb bírósági bírák és parlamenti képviselők. , valamint családtagjaik.
Hol vannak nagy kockázatú üzleti kapcsolatok ilyen személyek, további intézkedéseket kell életbe léptetni, például, hogy létrehozza a gazdagság forrása forrása érintett alapok, mondja az irányelvet.
Nyomon követése a pénzátutalásokat
A képviselők jóváhagyták a "pénzátutalásokra" rendelet, amelynek célja, hogy nyomon követhetőségének javítását megbízók és a kedvezményezettek, és eszközeiket.
A következő lépések
A tagállamoknak két év áll majd ültette át a pénzmosás elleni irányelvet nemzeti jogukba. Pénzátutalások szabályozás lesz közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban 20 napon belül annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Ossza meg ezt a cikket:
-
Banglades5 napja
A bangladesi külügyminiszter bangladesi állampolgárokkal és külföldi barátokkal együtt vezeti a függetlenség és a nemzeti ünnep ünnepét Brüsszelben
-
Konfliktusok3 napja
Kazahsztán lép közbe: Az örmény-azerbajdzsáni szakadék áthidalása
-
Kazahsztán5 napja
Önkéntesek fedezték fel a bronzkori petroglyfákat Kazahsztánban a környezetvédelmi kampány során
-
Nagyítás3 napja
Az EU emlékszik a 20 évvel ezelőtti optimizmusra, amikor 10 ország csatlakozott